Ухвала
від 29.09.2017 по справі 761/34268/17
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/34268/17

Провадження № 1-кс/761/21758/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000239 від 13 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 вересня 2017 року старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000239 від 13 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, яке було виявлене та вилучене 26 вересня 2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Інбум» (код ЄДРПОУ 13715485) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 31-А, кв.4.

Клопотання обгрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000239 від 13 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2013 між Дочірнім підприємством Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного зовнішньоторгівельного та інвестиційного підприємства «Промоборонекспорт» (код ЄДРПОУ 25662328, далі ДЗТІП «Промоборонекспорт») та Секретаріатом Військово-морського Флоту Мексиканських Сполучених Штатів (далі Секретаріат ВМФ Мексики) укладено зовнішньоекономічний контракт № 13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE про надання послуг з капітального ремонту 3-х вертольотів Ми-17-1В.

У рамках вказаного контракту 19.10.2016 ДЗТІП «Промоборонекспорт» (в особі в.о. директора ОСОБА_5 ) укладено договір комісії № POE-30.3-14.1-D-16 від 19.10.2016 з компанією «Global Titan Distribution, Inc.» (США) (в особі директора Сергія Новгородова) щодо реалізації послуг з огляду, оцінки та підтвердження технічного стану 4-х турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та 2-х головних редукторів ВР-14 на загальну суму 1410000 дол. США.

Того ж дня, представниками компанії «Global Titan Distribution, Inc.», в присутності представників ДЗТІП «Промоборонекспорт», було отримано від Секретаріату ВМФ Мексики 4 турбовальні авіаційні двигуни ТВ3-117ВМ та 2 головних редуктори ВР-14 для наступного надання послуг щодо них (акт приймання-передачі агрегатів для надання послуг від 19.10.2016).

Актом виконаних робіт/наданих послуг від 21.10.2016, підписаного в.о. директора ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_5 та директором компанії «Global Titan Distribution, Inc.» С. Новгородовим, засвідчено те, що останніми в м.Веракруз (Мексика) виконано послуги з огляду, оцінки та підтвердження технічного стану турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14.

Після надання вищезгаданих послуг компанією «Global Titan Distribution, Inc.» в присутності представників ДЗТІП «Промоборонекспорт» було повернуто Секретаріату ВМФ Мексики 4 турбовальних авіаційних двигуни ТВ3-117ВМ та 2 головних редуктори ВР-14 (акт приймання-передачі агрегатів після надання послуг від 21.10.2016), а 29.12.2016 зазначеним дочірнім підприємством за надані вищевказані послуги перераховано американській компанії платіж у розмірі 1340000 доларів США (платіжне доручення № 2115 від 29.12.2016).

В подальшому, в рамках контракту №13?SCIA/070-2013/РОЕ-30/4-8-К/КЕ від 21.10.2013, вказані послуги, серед іншого, були передані (експортовані) кінцевому споживачеві Секретаріату ВМФ Мексики, про що було складено акт приймання виконаних робіт від 28.10.2016.

Відповідно до отриманої з Державної служби експортного контролю України інформації (далі - Держекспортконтроль) (лист від 29.05.2017 №1886/30-17), послуги з оцінки технічного стану, капітального ремонту та гарантійного обслуговування головного редуктора ВР-14, а також послуги з огляду та оцінки технічного стану, капітального ремонту та гарантійного обслуговування турбовального авіаційного двигуна ТВ3-117ВМ належать до товарів військового призначення, а їх міжнародні передачі здійснюються у порядку, затвердженому Постановою КМ України від 20.11.2013 № 1807 «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

Пунктом 3 вказаної Постанови передбачено, що міжнародна передача товарів військового призначення може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Крім того, згідно із вищезазначеним листом Держекспортконтролю, ДЗТІП «Промоборонекспорт» отримало разовий дозвіл від 24.02.2015 № 281892 02 на експорт до Мексиканських Сполучених Штатів послуг з капітального ремонту турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14 строком дії до 23.02.2016. Станом на 29.05.2017 інших дозволів/висновків на здійснення міжнародних передач товарів (послуг) підприємству не надавалось.

Таким чином, службовими особами ДЗТІП «Промоборонекспорт» в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, надані (експортовані) послуги з огляду, оцінки та підтвердження технічного стану 4-х авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та 2-х головних редукторів ВР-14 в інтересах Секретаріату ВМФ Мексики.

28.08.2017 допитаний як свідок співробітник СБ України ОСОБА_6 показав, що у ході здійснення оперативно-службової діяльності за напрямом роботи отримано інформацію стосовно осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Миколаїв, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , колишній заступник директора ДЗТІП «Промоборонекспорт», на даний час директор ТОВ «Конструкторське бюро машинобудування і авіації» (ЄДРПОУ 35868596, юридична адреса: м. Полтава, вул. Сінна, буд. 4, оф. 23), має у власності та користується транспортним засобом: Merсedes-Benz G400 CDI, номерний знак: НОМЕР_1 , чорного кольору, 2003 р.в.

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Київ, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , колишній заступник директора Департаменту контрактів №2 ДЗТІП «Промоборонекспорт», має у власності та користується транспортним засобом: Honda Accord, номерний знак: НОМЕР_2 , білого кольору, 2012 р.в.

Також, встановлено та підтверджено теперішнє фактичне місце роботи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (без офіційного працевлаштування) за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаною адресою зареєстроване ТОВ «Інбум» (ЕДПОУ 13715485). Директором та бухгалтером вказаного підприємства являється батько ОСОБА_7 ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). До працевлаштування у ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_5 виступав засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Інбум».

Окрім цього, згідно з отриманою інформацією, у березні п.р. після звільнення з ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснено винесення за межі службового приміщення документальних матеріалів та інших носіїв інформації стосовно окремих аспектів діяльності спецекспортера (у т.ч. щодо організації експорту в інтересах Мексиканських Сполучених Штатів послуг з оцінки та підтвердження технічного стану авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14 після проведення капітального ремонту). Згідно з отриманими даними, вказані матеріальні носії інформації були перевезені на адресу згаданого ТОВ «Інбум»: АДРЕСА_3 , а також за місцями фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

26.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 01.09.2017 проведено обшук в приміщенні ТОВ «Інбум» (код ЄРДПОУ 13715485) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 31-А, кв. 4, в ході якого, серед іншого, вилучено:

1.Папка скорозшивач з написом «MEXICAN NAVY № 2», в якій знаходяться копії документів, а саме: документи на іноземній мові, акти виконаних робіт, листування між підприємствами, платіжні доручення, службові записки, листи ДЗТІП «Промоборонекспорт», специфікації про надання послуг, протокол наради, угоди про внесення поправок, акт звірки взаєморозрахунків, супровідні листи, таблиці погодження до контрактів, що стосуються виконання контракту № 13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE-13 від 21.10.2013, на 348 арк.

2.Папка скорозшивач з написом «MEXICAN NAVY (Archive)», в якій знаходяться копії та оригінали документів, а саме: службові записки, акт звірки взаєморозрахунків, листування з Міністерством військово-морського флоту Мексики, листи ДЗТІП «Промоборонекспорт», документи на іноземній мові, реєстр документів по виконанню Мексиканського контракту № 13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE-13 від 21.10.2013, копії дозволів Держекспортконтроль, специфікація виробів, звіти щодо експорту до Мексики комплектуючих частин, обладнання та спецоснастки, запасних та витратних матеріалів тощо для капітального ремонту гелікоптерів Мі-17-1В, звіти комісіонера, акти виконаних робіт, що стосуються виконання контракту № 13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE-13 від 21.10.2013, на 201 арк.

3.Копія листа ДП «Авіакон» від 22.03.2017 № 498-е, на 1 арк.

4.Копія листа ДП «Авіакон» від 22.03.2017 № 245-ф, на 1 арк.

5.Копія резолюції Т.в.о. директора ДЗТІП «Промоборонекспорт» до вх. № 539 від 22.03.2017, на 1 арк.

6.Контракти між ТОВ «Конструкторське бюро машинобудування і авіації» та американською компанією «Global Titan Distribution, Inc», підписані від імені директора вказаного товариства ОСОБА_5 з додатками у 4-х примірниках, всього на 96 арк.

7.Листи компанії «Global Titan Distribution, Inc» від 03.04.2017, на 2 арк.

8.Бланк порожнього аркушу ДЗТІП «Промоборонекспорт», на 1 арк.

9.Лист з інформацією щодо двигунів після ремонту на Мотор Січ, на 1 арк.

10.Контракт № 8К/15 від 23.07.2015 з додатком, на 15 арк.

11.Додаткова угода № 42 від 23.12.2015 до контракту № 8К/15 від 23.07.2015 з додатком, на 13 арк.

12.Додаткова угода № 16 від 02.03.2016 до контракту № 8К/15 від 23.07.2015, на 2арк.

13.Посадова інструкція заступника директора ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт», затверджена В.о. директора ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_8 26.07.2016, на 4 арк.

14.Копія наказу ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 26.07.2016 № 01К-85, на 1 арк.

15.Копія листа ДК «Укроборонпром» від 26.07.2016 № UOP-6.2-7407 на 1 арк.

16.Копія листа ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» від 26.07.2016 № РОЕ-30.7/1536, на 1 арк.

17.Посадова інструкція директора Департаменту контрактів № 2 ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт», затверджена В.о. директора ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_5 13.01.2017, на 5 арк.

18.Посадова інструкція заступника директора Департаменту контрактів № 2 ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт», затверджена В.о. директора ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_5 13.01.2017, на 5 арк.

19.Папка скорозшивач з написом «GAET CORPORATION», в якій знаходяться копії та оригінали документальних матеріалів ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» (листування, запити, маркетинги, кошториси, цінові пропозиції, договори комісії зі специфікаціями, листи погодження договорів, протоколи зустрічей тощо), на 410 арк. щодо:

-ремонту двигунів АЛ-31ф;

-Су-27УБК/Су-27СК;

-Су-27;

-ЗРК «Ігла-1»;

-ЗРК С-60;

-ремонту двигунів АЛ-31ф.

20.Папка скорозшивач синього кольору з написом на обкладинці на іноземній мові, в якій знаходяться копії та оригінали документальних матеріалів ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» (листування, запити, звіти, рішення щодо підготовки проекту угоди, проект агентської угоди, листи погодження договорів, службові записки, маркетинг, меморандуми, договори, протоколи, довіреності тощо), на 343 арк. щодо:

-компанії «LOPBURI»;

-компанії «Loxley Public»;

-компанії «Safeco».

21.Проект рішення щодо підготовки проекту угоди, на 1 арк.

22.Копія листа ПАТ «Мотор Січ» від 10.02.2017 № ВДТ/350, на 1 арк.

23.Листування ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з компанією «Sky rotor Ltd» щодо головних редукторів ВР-14, на 8 арк.

24.Зведенні узагальненні таблиці щодо поточної контрактної діяльності ДЗТІП «Промоборонекспорт» з Міністерством оборони України та іноземними контрагентами, на 8 арк.

25.Листування в копіях ДК «Укроборонпром» з ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» погодження маркетингу ринку збуту, на 33 арк.

26. Папка скорозшивач синього кольору з написом на обкладинці «СТЕНД АЛ-31Ф ВАСУКО», в якій знаходяться копії та оригінали документальних матеріалів ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» та ДГЗІФ «Укрінмаш» (листування, запити, додаткові угоди, погодження маркетингу, протоколи зустрічей та переговорів, акти приймання-передачі, кошториси, довіреності, проекти договорів комісії зі специфікаціями, проекти контрактів з додатками, таблиці погодження, звіти (чеки) за відрядження тощо), на 208 арк.

27.Листування в оригіналах та копіях ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з комерційними структурами щодо можливості постачання виробів, а також копії ліцензій ТОВ «Полтавський стрілецький клуб» на 18 арк.

28.Листування в оригіналах та копіях ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з компаніями STANDMILL TRADING LIMITED, GLOBAL SERVICE GROUP, АТ «МОТОР СІЧ», а також рамкова угода № 28 від 18.12.2015, всього на 19 арк.

29.Копія порядку денного засідання МК ВТС від 25.01.2017 з планом ВТС з В`єтнамом та комерційними пропозиціями, діючими переговорами та загальною зведеною інформацією по контрактам з В`єтнамом, на 27 арк.

30.Копія таблиці щодо орієнтовної потреби в озброєнні, військовій техніці, необхідних матеріально-технічних засобах для виконання завдань Збройними Силами України на розрахунковий рік з помітками Додаток № 7, Таємно, Прим. 1/6, на 2 арк.

31.Зведена таблиця щодо орієнтовних цінових показників на озброєння та військову техніку, яка планується до включення до Державного оборонного замовлення на 2016 рік Міністерством оборони України, на 2 арк.

32.Листування в копіях ДК «Укроборонпром» з ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» погодження маркетингу ринку збуту, на 10 арк.

33.Копія Меморандуму про співробітництво між з ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» та компанією «LEYCO Water Solution Co., Ltd», на 5 арк.

34.Копії документальних матеріалів в таблицях щодо показників відвантаженої продукції вітчизняними спецекспортерами та перерахованих коштів за 2013 та 2015 років, на 5 арк.

35.Копії листування ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з компаніями «Flite», АТ «Мотор Січ», на 12 арк.

36.Довідка щодо проектів для подальшої роботи, на 1 арк.

37.Копія листа від компанії «STS» з резолюцією на 3 арк.

38.Зведенні таблиці щодо діючих контрактів, комерційних пропозицій по двигунам ТВ3-117ВМ, а також переговори з спецекспортерів з Мьянмою у 2014-2016 роках, на 28 арк.

39.Листування в оригіналах та копіях ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з комерційними структурами щодо двигунів ТВ2-117АГ та головних редукторів ВР-8А, на 10 арк.

40.Копії листувань ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з ДК «Укроборонпром» та комерційними структурами щодо погодження маркетингу, можливості постачання виробів, комерційних пропозицій, на 41 арк.

41.Копії листувань ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з ДК «Укроборонпром» щодо відрядження до Мексики, а також специфікація по двигунам ТВ3-117ВМ, на 4 арк.

42.Листування в оригіналах та копіях ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з ДК «Укроборонпром» та комерційними структурами щодо погодження маркетингу, постачання виробів, виконання ремонту, співробітництва, підготовки до МК ВТС з В`єтнамом, комерційними пропозиціями, кошторисами, на 88 арк.

43. Папка скорозшивач синього кольору, в якій знаходяться копії та оригінали листування ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» та ДП СЗТФ «Прогрес» з комерційними структурами щодо ремонту та модернізації літаків Л-39, на 124 арк.

44.Чорна папка з закладкою, що містить напис «Молнія» з наступними документами:

-наклейкою з написом «Коробко Анатолій» та його контактними телефонами;

-опис ф 107 щодо протоколу № 1 засідання робочої групи «Промоборонекспорт» від 13.04.16 на 1 арк.;

-дві роздруківки з написом «результати попереднього визначення технічних характеристик комплексу електромагнітної дії», всього на 7 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1256 від 09.06.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/518 від 12.03.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1171 від 30.05.16 на 1 арк.;

-копія листа № 52/91ф від 07.06.16 на 1 арк.;

-копія протоколу № 1 засідання робочої групи «Промоборонекспорт» від 13.04.16 на 4 арк.;

-проект листа щодо імпульсних електромагнітних технологій на 2 арк.;

-роздруківка короткого резюме проекту на 1 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/865 від 20.04.16 на 1 арк.;

-копія звіту про результати відрядження до м. Харкова на 3 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/985 від 05.05.16 на 1 арк.;

-проект листа щодо проведення переговорів на 1 арк.;

-копія службової записки № 30.3/17 від 11.04.2016 на 1 арк.;

-технічне завдання від 11.04.2016 на 1 арк.;

-копія кошторису витрат від 11.04.2016 на 1 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/985 від 05.05.16 на 1 арк.;

-копія меморандуму про співробітництво № 4 на 04.04.16 на 3 арк.;

-опис ф 107 щодо меморандуму про співробітництво № 4 на 1 арк.;

-роздруківки з технічними характеристиками різного обладнання на 54 арк.

45.Файл-скорозшивач синього кольору який містить:

-лист № 002/2017 від 27.04.2017 на 1 арк.;

-лист № 003/2017 від 03.05.2017 на 1 арк.

46.Папка-скорозшивач синього кольору з написом «AEROPROF LTDA.» з наступними документами:

-табличка з трьома графами «Description», «Date aeroprof require ement», «Date answer promo boronexport» на 2 арк.;

-копія листа № ВТД/350 від 10.02.17 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/217 від 02.02.17 на 2 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/219 від 02.02.17 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/220 від 02.02.17 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/218 від 02.02.17 на 1 арк.;

-копія сторінок паспорта на ім`я «Taborda Cardona» на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1321 від 17.06.16 з додатками, всього на 3 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2597 від 02.12.16 на 1 арк.;

-рішення щодо підготовки проекту угоди № 30.3/_____ від

2016 р. від 30.09.16 на 1 арк.;

-таблиця погодження на 1 арк.;

-кошторис до торговельного проекту № ____ щодо капітального ремонту 2-х вертольотів Мі-8Т на 1 арк.;

-контракт № РОЕ-30.3.-9-к/ке-16 від 30.09.16 з додатками, всього на 24 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1558 від 01.08.16 на 1 арк.;

-кошторис до торговельного проекту № ____ щодо капітального ремонту авіаційних двигунів ТВ3-117 від 30.09.16 на 1 арк.;

-рішення щодо підготовки проекту угоди № ____ від _____ 2016 р. від 30.09.2016 на 1 арк.;

-витрати на відрядження 14 спеціалістів на 1 арк.;

-кошторис щодо підготовки проекту угоди № 30.3/17 від 19.09.2016 на 1 арк.;

-рішення щодо підготовки проекту угоди № 30.3/17 від 19.09.2016 з додатками, всього на 5 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2709 від 20.12.16 на 1 арк.;

-копія листа № ВТД/8857 від 21.12.16 на 1 арк.;

-копії листів від 07.10.2016 на 2 арк.;

-проект листа на 1 арк.;

-копія факсимільного листа № 50/10663 від 28.09.16 на 2 арк.;

-копія факсимільного листа № 50/10664 від 28.09.16 на 2 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2515 від 25.11.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2484 від 21.11.16 на 1 арк.;

-копія листа від 28.10.2016 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2480 від 21.11.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2480/1 від 21.11.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2468 від 18.11.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2469 від 18.11.16 на 1 арк.;

-копія листа щодо постачання продукції на 1 арк.;

-копія факс-повідомлення № 10-4105 від 10.11.2016 на 1 арк.;

-копії листів AEROPROF LTDA. З додатками, всього на 14 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2470 від 18.11.16 на 2 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2471 від 18.11.16 на 2 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» К Укроборонпром № РОЕ-30.3/2472 від 18.11.16 на 2 арк.;

-лист ДК Укроборонпром без номера та дати на 2 арк., з перекладом у 2-х прим. на 2 арк кожен, всього 6 арк.;

-лист ДК Укроборонпром без номера та дати щодо розвитку співпраці з Республікою Перу на 2 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2278 від 26.10.16 на 1 арк.;

-рішення щодо підготовки проекту угоди № 30.3/19 від 20.09.2016 на 1 арк.;

-кошторис щодо підготовки проекту угоди № 30.3/19 від 20.09.2016 на 1 арк.;

-таблиця погодження на 1 арк.;

-копія листа з Перу № V.200-0635 від 22.09.2016 на 1 арк.;

-копія листа ДП «Авіакон» № 1052е від 03.10.2016 на 2 арк.;

-копія листа Мотор Січ № ВТД/2973 від 27.09.10 на 2 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2268 від 24.10.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2249 від 20.10.16, з додатком, всього на 3 арк.;

-таблиця під назвою «Сектор № 2 Департаменту контактів № 2» на 3 арк.;

-копія листа з Перу № V.200-0635 від 22.09.16 з додатками, всього на 10 арк.;

-копія листа AEROPROF LTDA. з додатками, всього на 6 арк.;

-копія листа № 237-07/1505 від 10.08.2016 на 1 арк.;

-копія листа № 237-07/1872 від 19.09.2016 на 1 арк.;

-копія двох листів AEROPROF LTDA. від 05.09.2016, всього на 2 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1946 від 26.09.16, з додатком, всього на 2 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1895 від 20.09.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1896 від 20.09.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1891 від 20.09.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1925 від 22.09.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1823 від 14.09.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1491 від 18.07.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1504 від 20.07.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1828 від 14.09.16 на 1 арк.;

-копія листа AEROPROF LTDA. від 05.09.16 на 1 арк.;

-копія листа AEROPROF LTDA. від 25.08.16 на 2 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1548 від 27.07.16, з додатками, всього на 3 арк.;

-копія листа Мотор Січ № ВТД/1.08-1757 від 03.08.16 на 1 арк.;

-копія листа AEROPROF LTDA. від 14.07.16 на 1 арк.;

-факсокопія листа Мотор Січ № ВТД/1.04-1673 від 26.07.16 на 1 арк.;

-копія листа AEROPROF LTDA. від 14.07.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1392 від 02.07.16 з додатками, всього на 3 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1035 від 16.05.16 з додатками, всього на 3 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1370/1 від 29.06.16 на 1 арк.;

-копія листа AEROPROF LTDA. від 18.04.16 з додатками, всього на 4 арк.;

-факсокопія листа Мотор Січ № ВТД/1358 від 17.06.16 на 1 арк.;

-копії листів AEROPROF LTDA. від на 3 арк.;

-копія листа Lom Praha Trade № РОЕ-30.3/1505 від 20.07.16 на 3 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1505 від 20.07.16 з додатками, всього на 4 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1642 від 12.08.16 на 1 арк.;

-листи ДП Авіакон, ДК Укроборонпром на 5 арк.;

-за вкладкою, що містить напис «Відрядження. Прийом делегації» містяться оригінали або копії: кошторисів витрат, службових записок, звітів, листів ДП Авіакон, ДК Укроборонпром, наказу, всього на 42 арк.;

-рішення щодо підготовки проекту угоди № ____ від _____ 2016 р., з додатком, на 2 арк.;

-копія меморандуму про співробітництво між ДП ДК «Укрспецекспорт» ДЗТ та ІП «Промоборонекспорт» та AEROPROF LTDA на 5 арк.;

-два примірники додаткової угоди до Меморандума, всього на 4 арк.;

-за вкладкою, що містить напис «Повноваження» містяться оригінали або копії: витягів, роздруківок електронних листів Camara De Comercio De Bogota, технічної документації літаків на 48 арк.;

-за вкладкою, що містить напис «Маркетинг» містяться оригінали або копії: листів ДК Укроборонпром щодо погодження маркетингу ринку збуту при переговорах з AEROPROF LTDA на 28 арк.

47.Папка-скорозшивач білого кольору з написом «Мотор Січ» з наступними документами:

-договір комісії № 1323/658-Е17-270-UA804 (ВТД) від 21.09.2017 з додатками на 30 арк.;

-копія додаткової угоди № 1 (до Договору комісії № РОЕ-30.3-3-D-17 від 17.02.2017) від 19.08.2017 з додатками (специфікацією, актами приймання-передачі, прибутковою накладною, довіреностями, товаро-транспортними накладними), всього на 9 арк.;

-копія договору комісії № РОЕ-30.3-3-D-17 від 17.02.2017 з додатками (специфікаціями, листом щодо постачання обладнання, актом приймання-передачі) всього на 10 арк.

48.Папка-скорозшивач синього кольору без написів з наступними документами:

-копія дозволу ДСЕКУ № 28682600 від 16.12.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/283 від 14.02.17 на 1 арк.;

-кошторис до торговельного проекту № 30.3/10 щодо постачання траків до БМП-3 для компанії «EUROSEC OU» від 01.02.17 на 1 арк.;

-кошторис до торговельного проекту № 30.3/10/1 щодо постачання траків до БМП-3 для компанії «EUROSEC OU» від

, з додатком на 2 арк.;

-копія листа ДК Укроборонпром № Д-290/2017 від 02.02.17 на 1 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/155 від 27.01.17 на 1 арк.;

-копія листа ДК Укроборонпром № UOP-6/012-11707 від 22.11.16 щодо погодження рівня зовнішніх цін в комерційній пропозиції на 1 арк.;

-копія листа на адресу директора компанії «EUROSEC OU» щодо комерційної пропозиції на 2 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2418 від 14.11.16 на 2 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2417 від 14.11.16 щодо погодження комарційної пропозиції стосовно капітального ремонту авіаційних частин до вертольотів Мі-8Т, з додатками (листи ДП Авіакон, ДК Укроборонпром), всього на 6 арк.;

-кошторис до торговельного проекту № 30.3/23 щодо надання послуг з виконання капітального ремонту агрегатів до Мі-8Т для компанії «EUROSEC OU» від 10.11.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2315 від 31.10.16 на 1 арк.;

-копія листа ДП Авіакон № 1023ф від 31.10.2016 на 1 арк.;

-копія листа ДП Авіакон № 1227е від 08.11.2016, з аркушем що мстить резолюції, всього на 3 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2291 від 27.10.16 на 2 арк.;

-копія листа ДК Укроборонпром № Д-2965/2016 від 04.11.16 на 1 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2294 від 27.10.16 з додатком у вигляді таблиці під назвою «Мі-8 repairs» всього на 7 арк.;

-за вкладкою, що містить напис «Польові телефони» містяться оригінали або копії: листів ТОВ «Телекарт-прилад», ДК Укроборонпром, ДСЕКУ, кошторис, технічних описів), всього на 27 арк.;

-за вкладкою, що містить напис «зачастини до мінометів М-60, М-38/43, 2В11» містяться оригінали або копії: лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2261 від 21.10.16, з додатком, всього на 3 арк.; роздруківка відомості одиничного комплекту ЗІП 120-мм міномету ПМ-38 на 2 арк.; роздруківка відомості запасних частин, інструменту та приладдя до 60-мм міномету М-60 на 1 арк.; роздруківка відомості одиничного комплекту ЗІП 82-мм міномету БМ-37 на 1 арк.; копія листа ДП «Шепетівський ремонтний завод» ДК Укроборонпром № 2428 від 17.10.2016 на 1 арк.; копія листа ДК Укроборонпром № Д-2803/2016 від 21.10.16 на 1 арк.; копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2057 від 07.10.16 на 1 арк.; копія листа ДК Укроборонпром № Д-2802/2016 від 21.10.16 на 1 арк.; копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2056 від 07.10.16 на 1 арк.; копія листа ДК Укроборонпром № Д-2801/2016 від 21.10.16 на 1 арк.; копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2055 від 07.10.16 на 1 арк.; лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2054 від 07.10.16 на 1 арк.

49.Файл-скорозшивач оранжевого кольору який містить на початку аркуш з написом «Spekon Gmb»:

-кольорові брошури компанії «Spekon Gmb» на 7 арк.;

-лист Міноборони України № 2688 від 13.09.2017 на 1 арк. з конвертом;

-нерозкритий конверт, що надійшов з компанії «Spekon Gmb» та має поштовий штрихкод 01001 5305496 1;

-лист Міноборони України № 2260 від 26.07.2017 на 1 арк. з конвертом;

-копії трьох листів за підписом представника «Spekon Gmb» на підставі довіреності ОСОБА_9 з додатками (поштовими повідомленнями, чеками, описами) всього на 14 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/334 від 22.02.17 з поштовим повідомленням, всього на 4 арк.;

-копія листа Міноборони України № 3773 від 26.12.2016 з додатком, всього на 4 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2521 від 25.11.16 на 1 арк.;

-один аркуш формату А-4 з рукописними записами, що розпочинаються написом «Будут отправлять в Житомир» та закінчується написом «Високомобільні десантні війська»;

-один аркуш формату А-4 з рукописними записами, що розпочинаються написом «Ржко Вадим Павлоч.» та закінчується написом «Место предоставят»;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/335 від 22.02.17 з чеком, всього на 2 арк.;

-копія листа № 342/10569 від 27.12.16 на 1 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2522 від 25.11.16 на 1 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/2520 від 25.11.16 на 1 арк.;

-два примірники рамкової угоди № 2 від 18.01.2017 (один з яких містить підписи на фотокопії) з додатками (рішенням щодо підготовки проекту угоди, таблицею погодження, поштовими квитанціями), всього на 14 арк.;

-фотокопії листів та технічної інформації «Spekon Gmb», всього на 11 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/46 від 13.01.17 з перекладом та додатками, всього на 9 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/45 від 13.01.17 на іноземній мові на 1 арк.;

-роздруківка матеріалу з Вікіпедії «Високомобільні десантні війська України», що містить рукописні записи на 3 арк.

50.Кліше круглої печатки «PROMOBORONEXPORT CODE N 25662328».

51.Посадова інструкція заступника директора ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт», затверджена директором ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_10 07.02.2017, на 4 арк.

52.Посадова інструкція заступника директора ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт», затверджена В.о. директора ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_5 24.01.2017, на 4 арк.

53.Посадова інструкція заступника директора Департаменту контрактів № 2 ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт», затверджена В.о. директора ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_5 22.03.2016, на 5 арк.

54.Зведенні узагальненні таблиці щодо поточної контрактної діяльності ДЗТІП «Промоборонекспорт» з підприємствами ДК «Укроборонпром» та іноземними контрагентами, на 10 арк.

26.09.2017 року предмети та документи вилучені під час обшуку у ТОВ "Інбум" за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 31-А, кв. 4, визнанні речовими доказами.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи що виявлені та вилучені 26 вересня 2017 року під час обшуку у ТОВ "Інбум" за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 31-А, кв. 4, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 22017000000000239, зберегли на собі сліди підготовки та вчинення кримінального правопорушення, містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_5 , його зв`язки, механізм вчинення та причетних осіб, а також можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також з метою проведення додаткових слідчих дій та експертних досліджень з вказаними документами та предметами, та не допущення їх приховування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі та відчуження, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «Інбум», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що виявлені та вилучені 26 вересня 2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Інбум» (код ЄДРПОУ 13715485) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 31-А, кв.4, предмети та документи, зберегли на собі сліди підготовки та вчинення кримінального правопорушення, містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_5 , його зв`язки, механізм вчинення та причетних осіб, а також можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою проведення додаткових слідчих дій та експертних досліджень з вказаними документами та предметами.

Крім того, існують реальні ризики приховування, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000239 від 13 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, які були виявлені та вилучені 26 вересня 2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Інбум» (код ЄДРПОУ 13715485) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 31-А, кв.4, а саме:

1. Папка скорозшивач з написом «MEXICAN NAVY № 2», в якій знаходяться копії документів, а саме: документи на іноземній мові, акти виконаних робіт, листування між підприємствами, платіжні доручення, службові записки, листи ДЗТІП «Промоборонекспорт», специфікації про надання послуг, протокол наради, угоди про внесення поправок, акт звірки взаєморозрахунків, супровідні листи, таблиці погодження до контрактів, що стосуються виконання контракту № 13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE-13 від 21.10.2013, на 348 арк.

2. Папка скорозшивач з написом «MEXICAN NAVY (Archive)», в якій знаходяться копії та оригінали документів, а саме: службові записки, акт звірки взаєморозрахунків, листування з Міністерством військово-морського флоту Мексики, листи ДЗТІП «Промоборонекспорт», документи на іноземній мові, реєстр документів по виконанню Мексиканського контракту № 13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE-13 від 21.10.2013, копії дозволів Держекспортконтроль, специфікація виробів, звіти щодо експорту до Мексики комплектуючих частин, обладнання та спецоснастки, запасних та витратних матеріалів тощо для капітального ремонту гелікоптерів Мі-17-1В, звіти комісіонера, акти виконаних робіт, що стосуються виконання контракту № 13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE-13 від 21.10.2013, на 201 арк.

3. Копія листа ДП «Авіакон» від 22.03.2017 № 498-е, на 1 арк.

4. Копія листа ДП «Авіакон» від 22.03.2017 № 245-ф, на 1 арк.

5. Копія резолюції Т.в.о. директора ДЗТІП «Промоборонекспорт» до вх. №539 від 22.03.2017, на 1 арк.

6. Контракти між ТОВ «Конструкторське бюро машинобудування і авіації» та американською компанією «Global Titan Distribution, Inc», підписані від імені директора вказаного товариства ОСОБА_5 з додатками у 4-х примірниках, всього на 96 арк.

7. Листи компанії «Global Titan Distribution, Inc» від 03.04.2017, на 2 арк.

8. Бланк порожнього аркушу ДЗТІП «Промоборонекспорт», на 1 арк.

9. Лист з інформацією щодо двигунів після ремонту на Мотор Січ, на 1 арк.

10. Контракт № 8К/15 від 23.07.2015 з додатком, на 15 арк.

11. Додаткова угода № 42 від 23.12.2015 до контракту № 8К/15 від 23.07.2015 з додатком, на 13 арк.

12. Додаткова угода № 16 від 02.03.2016 до контракту № 8К/15 від 23.07.2015, на 2арк.

13. Посадова інструкція заступника директора ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт», затверджена В.о. директора ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_8 26.07.2016, на 4 арк.

14. Копія наказу ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 26.07.2016 № 01К-85, на 1 арк.

15. Копія листа ДК «Укроборонпром» від 26.07.2016 № UOP-6.2-7407 на 1 арк.

16. Копія листа ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» від 26.07.2016 № РОЕ-30.7/1536, на 1 арк.

17. Посадова інструкція директора Департаменту контрактів № 2 ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт», затверджена В.о. директора ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_5 13.01.2017, на 5 арк.

18. Посадова інструкція заступника директора Департаменту контрактів № 2 ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт», затверджена В.о. директора ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_5 13.01.2017, на 5 арк.

19. Папка скорозшивач з написом «GAET CORPORATION», в якій знаходяться копії та оригінали документальних матеріалів ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» (листування, запити, маркетинги, кошториси, цінові пропозиції, договори комісії зі специфікаціями, листи погодження договорів, протоколи зустрічей тощо), на 410 арк. щодо:

-ремонту двигунів АЛ-31ф;

-Су-27УБК/Су-27СК;

-Су-27;

-ЗРК «Ігла-1»;

-ЗРК С-60;

-ремонту двигунів АЛ-31ф.

20. Папка скорозшивач синього кольору з написом на обкладинці на іноземній мові, в якій знаходяться копії та оригінали документальних матеріалів ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» (листування, запити, звіти, рішення щодо підготовки проекту угоди, проект агентської угоди, листи погодження договорів, службові записки, маркетинг, меморандуми, договори, протоколи, довіреності тощо), на 343 арк. щодо:

-компанії «LOPBURI»;

-компанії «Loxley Public»;

-компанії «Safeco».

21. Проект рішення щодо підготовки проекту угоди, на 1 арк.

22. Копія листа ПАТ «Мотор Січ» від 10.02.2017 № ВДТ/350, на 1 арк.

23. Листування ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з компанією «Sky rotor Ltd» щодо головних редукторів ВР-14, на 8 арк.

24. Зведенні узагальненні таблиці щодо поточної контрактної діяльності ДЗТІП «Промоборонекспорт» з Міністерством оборони України та іноземними контрагентами, на 8 арк.

25. Листування в копіях ДК «Укроборонпром» з ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» погодження маркетингу ринку збуту, на 33 арк.

27. Листування в оригіналах та копіях ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з комерційними структурами щодо можливості постачання виробів, а також копії ліцензій ТОВ «Полтавський стрілецький клуб» на 18 арк.

28. Листування в оригіналах та копіях ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з компаніями STANDMILL TRADING LIMITED, GLOBAL SERVICE GROUP, АТ «МОТОР СІЧ», а також рамкова угода № 28 від 18.12.2015, всього на 19 арк.

29. Копія порядку денного засідання МК ВТС від 25.01.2017 з планом ВТС з В`єтнамом та комерційними пропозиціями, діючими переговорами та загальною зведеною інформацією по контрактам з В`єтнамом, на 27 арк.

30. Копія таблиці щодо орієнтовної потреби в озброєнні, військовій техніці, необхідних матеріально-технічних засобах для виконання завдань Збройними Силами України на розрахунковий рік з помітками Додаток № 7, Таємно, Прим. 1/6, на 2 арк.

31. Зведена таблиця щодо орієнтовних цінових показників на озброєння та військову техніку, яка планується до включення до Державного оборонного замовлення на 2016 рік Міністерством оборони України, на 2 арк.

32. Листування в копіях ДК «Укроборонпром» з ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» погодження маркетингу ринку збуту, на 10 арк.

33. Копія Меморандуму про співробітництво між з ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» та компанією «LEYCO Water Solution Co., Ltd», на 5 арк.

34. Копії документальних матеріалів в таблицях щодо показників відвантаженої продукції вітчизняними спецекспортерами та перерахованих коштів за 2013 та 2015 років, на 5 арк.

35. Копії листування ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з компаніями «Flite», АТ «Мотор Січ», на 12 арк.

36. Довідка щодо проектів для подальшої роботи, на 1 арк.

37. Копія листа від компанії «STS» з резолюцією на 3 арк.

38. Зведенні таблиці щодо діючих контрактів, комерційних пропозицій по двигунам ТВ3-117ВМ, а також переговори з спецекспортерів з Мьянмою у 2014-2016 роках, на 28 арк.

39. Листування в оригіналах та копіях ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з комерційними структурами щодо двигунів ТВ2-117АГ та головних редукторів ВР-8А, на 10 арк.

40. Копії листувань ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з ДК «Укроборонпром» та комерційними структурами щодо погодження маркетингу, можливості постачання виробів, комерційних пропозицій, на 41 арк.

41. Копії листувань ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з ДК «Укроборонпром» щодо відрядження до Мексики, а також специфікація по двигунам ТВ3-117ВМ, на 4 арк.

42. Листування в оригіналах та копіях ДПДК «Укрспецекспорт» ДЗТІП «Промоборонекспорт» з ДК «Укроборонпром» та комерційними структурами щодо погодження маркетингу, постачання виробів, виконання ремонту, співробітництва, підготовки до МК ВТС з В`єтнамом, комерційними пропозиціями, кошторисами, на 88 арк.

44. Чорна папка з закладкою, що містить напис «Молнія» з наступними документами:

-наклейкою з написом «Коробко Анатолій» та його контактними телефонами;

-опис ф 107 щодо протоколу № 1 засідання робочої групи «Промоборонекспорт» від 13.04.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1256 від 09.06.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/518 від 12.03.16 на 1 арк.;

-лист ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/1171 від 30.05.16 на 1 арк.;

-копія листа № 52/91ф від 07.06.16 на 1 арк.;

-копія протоколу № 1 засідання робочої групи «Промоборонекспорт» від 13.04.16 на 4 арк.;

-проект листа щодо імпульсних електромагнітних технологій на 2 арк.;

-роздруківка короткого резюме проекту на 1 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/865 від 20.04.16 на 1 арк.;

-копія звіту про результати відрядження до м. Харкова на 3 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/985 від 05.05.16 на 1 арк.;

-проект листа щодо проведення переговорів на 1 арк.;

-копія службової записки № 30.3/17 від 11.04.2016 на 1 арк.;

-технічне завдання від 11.04.2016 на 1 арк.;

-копія кошторису витрат від 11.04.2016 на 1 арк.;

-копія листа ДЗІП «Промоборонекспорт» ДК Укроборонпром № РОЕ-30.3/985 від 05.05.16 на 1 арк.;

-копія меморандуму про співробітництво № 4 на 04.04.16 на 3 арк.;

-опис ф 107 щодо меморандуму про співробітництво № 4 на 1 арк.;

-роздруківки з технічними характеристиками різного обладнання на 54 арк.

45. Файл-скорозшивач синього кольору який містить:

-лист № 002/2017 від 27.04.2017 на 1 арк.;

-лист № 003/2017 від 03.05.2017 на 1 арк.

46. Папка-скорозшивач синього кольору з написом «AEROPROF LTDA.» з наступними документами: