Ухвала

від 02.10.2017 по справі 335/10935/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/10935/17 1-кс/335/7289/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 жовтня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжя скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «АКТІС ГРУП» на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «АКТІС ГРУП» звернулось до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089.

В обґрунтування скарги зазначила, що 31.08.2017 слідчим було проведено обшук у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено таке майно: системний блок чорного кольору № 5903560985709 з біркою «Гриценко»; системний блок сірого кольору № 5903560983200 з біркою «Краснобаєва»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору, серійний № 4766707 із зарядним пристроєм; системний блок сірого кольору № 5903560982647 з біркою «Загальний»; системний блок чорного кольору б/н з написом «DTS» з біркою «Кожемякіна»; системний блок чорного кольору № 5903560982685 з біркою «Кожукарь»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору моделі В 40-30, серійний № PF082XSC з біркою «Гура» та зарядним пристроєм; печатки з відтисками ТОВ «АКТІС ГРУП», ТОВ «КРАСТ54», ТОВ «АКТІС УКРАЇНА», печатка з факсимільним підписом директора ТОВ «АКТІС ГРУП» ОСОБА_5 ; договір поставки № 2010/2014 від 20.10.2014; договір № 0412/Д від 02.12.2014; договір поставки № 122014/09 від 12.09.2014; договір на виконання робіт № 1512/Д від 15.12.2014; не завірені копії актів приймання-передачі векселів з одного боку та не завірені копії простих векселів з другого на 12 арк.; належним чином завірену копію протоколу обшуку від 14.08.2015 у КП № 120150229000000574 від 16.07.2015 на 7 арк.; копію наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 36к від 30.07.2012; копію наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 31к від 29.10.2013; копію договору найму (оренди) нерухомого майна від 05.08.2016; матеріали підготовки до комплексної планової перевірки ТОВ «АКТІС ГРУП»; печатка з відтиском ТОВ «АКТІС ГРУП». Також були вилучені документи ТОВ «КРАСТ 54», ТОВ «КРАСТ 55» та ТОВ «АКТІС УКРАЇНА».

Вказані речі не відносяться до кримінального провадження, на їх вилучення не надавався дозвіл слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук, отже, вони є тимчасово вилученим майном, яке підлягає поверненню заявникові. Арешт на вказане майно не накладався.

Просив зобов`язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_4 або будь-яку іншу особу, у провадження якої знаходиться кримінальне провадження № 42017080000000089, повернути директору ТОВ «АКТІС ГРУП» ОСОБА_5 , або ж уповноваженій ним особі, вищезазначені тимчасово вилучені речі.

У судовому засіданні представник заявника доводи скарги підтримала, просила скаргу задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечувала, оскільки ухвалою слідчого судді від 31.08.2017 надавався дозвіл на обшук у вищезазначеному приміщенні з метою вилучення вищеназваних речей та документів, а тому ці речі та документи не є тимчасово вилученим майном. Також заплановано огляд вилучених речей та документів. Тому відсутні підстави для ствердження про бездіяльність прокурора у даному випадку. Просила у задоволенні скарги відмовити.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42017080000000089 від 15.02.2017 за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

22.08.2017 до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя внесено клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про проведення обшуку в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за місцем здійснення діяльності ТОВ «Актіс Груп» (код ЄДРПОУ 35681608), ТОВ «Актіс Україна» (код ЄДРПОУ 38545340), ТОВ «Краст 55» (код ЄДРПОУ 35984866), ТОВ «Краст 79» (код ЄДРПОУ 36296754), ТОВ «Краст 54» (код ЄДРПОУ 35984850), з метою відшукання і вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, системних блоків персональних комп`ютерів, портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22 серпня 2017 р. вищезазначене клопотання прокурора задоволено у повному обсязі та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

31 серпня 2017 р. прокурором відділу прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_16 в присутності понятих було проведено обшук за вищевказаною адресою за місцем здійснення діяльності ТОВ «Актіс Груп» (код ЄДРПОУ 35681608), ТОВ «Актіс Україна» (код ЄДРПОУ 38545340), ТОВ «Краст 55» (код ЄДРПОУ 35984866), ТОВ «Краст 79» (код ЄДРПОУ 36296754), ТОВ «Краст 54» (код ЄДРПОУ 35984850), та вилучене таке майно: системний блок чорного кольору № 5903560985709 з біркою «Гриценко»; системний блок сірого кольору № 5903560983200 з біркою «Краснобаєва»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору, серійний № 4766707 із зарядним пристроєм; системний блок сірого кольору № 5903560982647 з біркою «Загальний»; системний блок чорного кольору б/н з написом «DTS» з біркою «Кожемякіна»; системний блок чорного кольору № 5903560982685 з біркою «Кожукарь»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору моделі В 40-30, серійний № PF082XSC з біркою «Гура» та зарядним пристроєм; печатки з відтисками ТОВ «АКТІС ГРУП», ТОВ «КРАСТ54», ТОВ «АКТІС УКРАЇНА», печатка з факсимільним підписом директора ТОВ «АКТІС ГРУП» ОСОБА_5 ; договір поставки № 2010/2014 від 20.10.2014; договір № 0412/Д від 02.12.2014; договір поставки № 122014/09 від 12.09.2014; договір на виконання робіт № 1512/Д від 15.12.2014; не завірені копії актів приймання-передачі векселів з одного боку та не завірені копії простих векселів з другого на 12 арк.; належним чином завірену копію протоколу обшуку від 14.08.2015 у КП № 120150229000000574 від 16.07.2015 на 7 арк.; копію наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 36к від 30.07.2012; копію наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 31к від 29.10.2013; копію договору найму (оренди) нерухомого майна від 05.08.2016; матеріали підготовки до комплексної планової перевірки ТОВ «АКТІС ГРУП»; печатка з відтиском ТОВ «АКТІС ГРУП». Також були вилучені документи ТОВ «КРАСТ 54», ТОВ «КРАСТ 55» та ТОВ «АКТІС УКРАЇНА», які відображені у додатках до протоколу обшуку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234, ч. 5 ст. 237 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Вимогами ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий має право, у тому числі, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналіз змісту ст. 168 КПК України свідчить, що тимчасово вилученим вважається майно, яке одержане в результаті, у т.ч. й обшуку. При цьому, тимчасово вилученими вважаються вилучені при обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Оскільки ухвала слідчого судді від 22 серпня 2017 р. про дозвіл на обшук містила дозвіл на вилучення, в тому числі, договорів, системних блоків персональних комп`ютерів, портативних комп`ютерів, печаток, що охоплюється складом вилучених у ТОВ «АКТІС ГРУП» речей та документів, зокрема, системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, печатки, договори, тому слідчий суддя доходить висновку, що саме це вилучене у ТОВ «АКТІС ГРУП» майно не є тимчасово вилученим майном.

Вилучивши вказане майно, прокурор зобов`язаний виконати вимоги статті 100 КПК України, та ставити питання про його арешт є недоцільним.

Отже, у цій частині вимоги клопотання ТОВ «АКТІС ГРУП» не є обґрунтованими, а тому задоволенню не підлягають.

У цей же час, ухвала слідчого судді не містила дозволу на вилучення копій документів, у т.ч. не завірених копій актів приймання-передачі векселів з одного боку та не завірених копій простих векселів з другого на 12 арк., належним чином завіреної копії протоколу обшуку від 14.08.2015 у КП № 120150229000000574 від 16.07.2015 на 7 арк., копії наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 36к від 30.07.2012, копії наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 31к від 29.10.2013, копії договору найму (оренди) нерухомого майна від 05.08.2016, матеріалів підготовки до комплексної планової перевірки ТОВ «АКТІС ГРУП»; печатка з відтиском ТОВ «АКТІС ГРУП», а тому це майно є тимчасово вилученим. У судовому засіданні встановлено, що прокурор із клопотанням до суду про арешт цього майна не зверталась, та арешт на зазначене майно не накладався, а тому воно відповідно до приписів ч. 5 ст. 171 КПК України підлягає поверненню його власнику ТОВ «АКТІС ГРУП».

В іншій частині вимоги клопотання стосуються повернення тимчасово вилученого майна інших підприємств, а саме ТОВ «КРАСТ 54», ТОВ «КРАСТ 55» та ТОВ «АКТІС УКРАЇНА», які відображені у додатках до протоколу обшуку. Отже, до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність прокурора у вигляді не повернення тимчасово вилученого майна в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України можуть звернутися саме ці підприємства. Слідчому судді не надано доказів на підтвердження повноважень ТОВ «АКТІС ГРУП» звертатися до суду з такою скаргою в інтересах ТОВ «КРАСТ 54», ТОВ «КРАСТ 55» та ТОВ «АКТІС УКРАЇНА».

Отже, скарга ТОВ «АКТІС ГРУП» підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 169, 171, 234, 236, 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «АКТІС ГРУП» задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_4 повернути товариству з обмеженою відповідальністю «АКТІС ГРУП» (ЄДРПОУ 35681608) тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 31.08.2017 за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького (Карла Маркса), будинок 42, а саме:

Не завірені копії актів приймання-передачі векселів з одного боку та не завірені копії простих векселів з другого на 12 арк.;

Належним чином завірену копію протоколу обшуку від 14.08.2015 у КП № 120150229000000574 від 16.07.2015 на 7 арк.;

Копію наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 36к від 30.07.2012;

Копію наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 31к від 29.10.2013;

Копію договору найму (оренди) нерухомого майна від 05.08.2016;

Матеріали підготовки до комплексної планової перевірки ТОВ «АКТІС ГРУП».

В іншій частині у задоволенні вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 2 жовтня 2017 р.

Повний текст ухвали оголошений 5 жовтня 2017 р. о 15:40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1