Ухвала

від 24.11.2016 по справі 686/23349/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/23349/16-к

УХВАЛА

24 листопада 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора віддулу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №420016240000000064, від 27.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про проведення обшуку, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016240000000064 від 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушенья, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.382 КК України.

Встановлено, що у 2015 році службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою умисного невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ «Комунальні системи України», кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» є одна особа, а саме Деметра Філіппоу (Республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. гривень. 03.03.2015 Постановою №634 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановлено ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» тариф на теплову енергію. В структуру тарифу були закладені кошти на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) в сумі 3 466 500 грн. В ході аналізу діяльності ТОВ „Шепетівка Енергоінвест" встановлено, що у 2015-2016 роках жодних договорів щодо реконструкції та модернізації виробництва з підрядними підприємствами не укладало та самостійно вказані роботи не виконувало. Незважаючи на це, з державного бюджету у 2015 році ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» перераховано 3 781 747, 73 грн. у якості субвенцій (забезпечення тепловою енергією пільгових категорій населення), які були привласнені.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за надані послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 315405) додатковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок. За отриманою інформацією вказані розрахунки носили без господарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобов`язань перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Також встановлено, що ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» упродовж 2015-2016 років уклало низку договорів з юридичними особами на виконання різного роду робіт та послуг, за які ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» перераховувало кошти, які надходили на його рахунок, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» від населення за отриманні послуги щодо поставки енергоносіїв. Так, були укладенні договори між ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» та ТОВ «Комунальні системи України», а також з іншими суб`єктами господарської діяльності по аналогічним договорам. В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово- економічної експертизи, у зв`язку з чим необхідно отримати документи, які укладалися та були виготовленні в ході господарських взаємовідносин між ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» та ТОВ «Комунальні системи України» для подальшого дослідження в ході проведення зазначеної експертизи. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ- «Комунальні системи України» зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Печерський узвіз, 19. Крім того, із офіційного сайту ТОВ «Комунальні системи України» (http://ksy.biz.ua/) встановлено, що вказане підприємство також знаходиться за адресою вул. Хрещатик, 6 офіс 7. За даними Державного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав власності на нерухоме майно, Державного реестру Іпотек, Єдиного реестру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна речові права на будинок по вул. Перерський узвіз, 19 зареєстровано у м. Києві за ТОВ «О ДЕ МА ВІ», ЄДРПОУ 33790895, (приватна спільна часткова власність, частка - 7/100) , територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (комунальна власність, частка - 7/100), ТОВ «Інститут гомеопатії «Протос», ЄДРПОУ 36017595 (приватна власність, частка - 26/100), ОСОБА_3 (приватна власність), 1111 «Баго», ЄДРПОУ 36549909 (приватна власність). Крім того, за даними вказаного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна речові права на будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за приватним сільськогосподарським підприємством «Агрофірма Світанок», ЄДРПОУ 03754024 (приватна спільна часткова власність, частка - 23/100), територіальною громадою сіл, селищ, міст Київської області в особі Київської обласної ради (комунальна власність, частка 77/100,), територіальною громадою сіл, селищ, міст Київської області в особі Київської обласної ради та закріплені на праві господарського відання за комунальним підприємством Київської обласної ради «Друкар» ( комунальна власність, частка 1/1).

Таким чином є достатні підстави вважати, що за місцем реєстраці та місцемзнаходження згаданого підприємства можуть знаходитися документи, а саме договори, платіжні доручення, квитанції, видаткові накладні, акти виконання робіт та інші фінансово-господарські документи, які укладені та виготовленні між ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» з однієї сторони та ТОВ «Комунальні системи України» з іншої сторони; інші предмети, речі та документи, які могли бути використані як знаряддя вчинення злочину; речі та/або предмети, заборонені для зберігання та використання.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Стаття 159 КПК України передбачає загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що прокурором не наведено підстав для проведення обшуку.

За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора віддулу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Слідчий суддя: