Справа № 404/5784/17
Номер провадження 1-кс/404/1986/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12016120020009778, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 01.01.2017 по 01.09.2017.
- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 по 01.09.2017.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №12016120020009778, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістили оголошення про надання послуги політ на повітряних кулях в м. Кропивницькому з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.
Згідно умов надання послуги передбачалось, що бажаючі повинні були здійснити попередню оплату послуги, використовуючи послугу «Переказ з карти на карту» платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти переводились на карткові рахунки різноманітних банківських установ, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Так, відповідно до інформаційного листа ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вих. № 31/08-2 від 31.08.2017, кошти перераховувались на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що встановлення осіб, причетних до відкриття та керування рахунками, а також встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, можливе при проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаного рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин). Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.
Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 01.01.2017 по 01.09.2017.
- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 по 01.09.2017.
Строк дії цієї ухвали закінчується 06.11.2017 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 06.10.2017 |
Оприлюднено | 09.03.2023 |
Номер документу | 69426698 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12016120020009778, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні