Ухвала

від 02.10.2017 по справі 372/4809/15-к

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/4809/15-к

Провадження 1-кс-830/17

ухвала

Іменем України

02 жовтня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора СВ Обухівського відділу поліції ГУ НП в Київській області про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор СВ Обухівського відділу поліції ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про обшук у кримінальному провадженні № 42013100130000350.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що кримінальне провадження внесене 22.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Прокурор посилається на те, що Слідчим СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження за заявою колишнього засновника ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_4 за фактом розтрати директором вищевказаного товариства грошових коштів, що завдало шкоди підприємству та його засновникам.

Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_4 який повідомив, що він став директором товариства 18.11.2013 року згідно протоколу засновників № 4 від 31.10.2013 року та наказу № 17 від 17.11.2013 року, у зв`язку із звільненням ОСОБА_5 з посади директора.

Під час перебування на посаді директора виявлено, що 28.03.2013 року укладено договір добровільного страхування с/г культур № 0328/01-360 з

ПрАТ «СК Прогрес-фонд», згідно якого на рахунок Першої Київської філії

ПАТ «Інтеграл-Банк» МФО 360344 рахунок 26507003303 ЗКПО 30303336 перераховано 28.03.13 148370 грн.; 29.03.13 130000 грн.; 01.04.13 130000 тис, що в сумі складає 408370 грн.

Як зазначив ОСОБА_4 , зазначений договір має ознаки фіктивності, оскільки відомості про його укладення в товаристві відсутні.

Крім того, ним з`ясовано, що між ТОВ «Волошкове поле» та ТОВ «ФК Брокерський дім» у період з 08.04.13 по 17.04.13 укладено 7 договорів про оплату за інвестиційні іменні сертифікати згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів загальною вартістю 990 тис.грн. (№ 298ДД від 05.04.13; № 302ДД від 08.04; № 307ДД від 09.04; № 324ДД від 11.04; №330ДД від 12.04; № 350ДД від 16.04; № 356ДД від 17.04).

вищевказаних договорів ОСОБА_4 , як директор товариства не бачив, на зборах засновників такі інвестиційні напрямки не обговорювались.

Також в 2014 році на закупівлю іменних сертифікатів на розрахункові рахунки ТОВ «Ліра-фінанс» було перераховано 560 тис. грн.

Крім того, на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 згідно договорів про надання юридичних послуг проплачено 580 тис. грн.

На розрахункові рахунки СПД ОСОБА_7 проплачено за надання послуг (невідомих) 640 тис. грн.

На розрахункові рахунки СПД Верзун за надання (невідомо яких) послуг 790 тис. грн..

Вказане свідчить про те, що в період з березня по квітень 2013 року директором ОСОБА_5 та заступником директора ОСОБА_8 були безпідставно перераховані кошти в сумі 1 398 тис. грн. Договори, заключні в той період відсутні в Книзі реєстрації договорів за 2013 рік.

Під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Волошкове поле» 28.09.2017 року слідчим відшукано документи щодо свідчать про ту, що у період часу з 01 по 16 грудня 2014 року товариство перерахувало на користь

ФОП ОСОБА_9 600 тис. грн..

Вказані кошти сплачені за надання методичних та програмних оновлень програмного забезпечення та конфігурування у системі «1С:Підприємство», відновлення комп`ютерної техніки після ушкодження, встановлення та настроювання комп`ютерів, інсталяцію іншого програмного забезпечення, що визначено договором про надання послуг № 1 у сфері технологій від 21.11.2014 року (строк дії договору до 31.12.2015 року).

Також був укладений договір № 2 про виконання послуг у сфері бухгалтерського обліку, предметом якого є здійснення послуг у сфері бухгалтерського та податкового обліку, а саме: оформлення та перевірка первинної документації, підготовка і здача світності в податкові та статистичні органи, обробка і введення господарських операцій в програмний комплекс «1С:Підприємство», реєстрація податкових накладних в ЄРПН

А також надання консультативних послуг з адміністрування, прогноз податкових зобов`язань та податкове планування з ПДВ, податку на прибуток та інших податків. (строк дії договору до 31.12.2015 року).

Відповідно до вищевказаних договорів, ФОП ОСОБА_9 зареєстрований в АДРЕСА_1 , що також підтверджується інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця.

Власником квартири за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Статтею 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб

Враховуючи викладене, а також зважаючи на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у проникненні до офісного приміщення товариства, з метою відшукування та долучення до матеріалів кримінального провадження договорів, накладних, платіжних доручень, та інших документів, що свідчать про реальність вчинених правочинів.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Слідчий просить надати дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та іншими матеріалами клопотання), а також прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що за вказаною адресою можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речові докази.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення документів, що свідчать про реальність вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Волошкове поле» правочинів фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (договори, платіжні доручення, акти приймання-передачі , книги реєстрації договорів тощо).

Строк дії ухвали визначити до 01 листопада 2017 року включно.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1