Ухвала

від 21.09.2017 по справі 757/55268/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55268/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016060000000069, -

В С Т А Н О В И В :

21.09.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_5 , з метою відшукання речей та документів, які мають відношення до діяльності підприємств ТОВ «Ванеса», ТОВ «Екострім», ТОВ «Полісся-2002», «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання, а саме: фінансову звітність та бухгалтерську документацію суб`єктів господарювання ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років;договори, контракти, додаткові угоди та інші додатки до договорів, які є їх невід`ємною частиною та які стосуються закупівлі та реалізації лісо-та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт по підприємствах ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років;печатки та штампи ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання;митні декларації з додатками щодо експорту лісопродукції по підприємствах ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років;лісо-та пиломатеріалів незаконного (необлікованого) походження;жорсткі носії персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, інші носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі та інше) на яких наявні документи у електронному вигляді, які стосуються закупівлі та реалізації лісо- та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт;щоденники, записні книжки, чернетки, листування щодо обставин які стосуються закупівлі та реалізації лісо- та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016060000000069 від 02.09.2016 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники турецької компанії «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI», які є фактичними власниками вітчизняних суб`єктів господарювання ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948) і ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212) організували протиправну схему купівлі лісо - та пиломатеріалів в державних та комунальних лісгоспів Житомирської, Чернігівської, Сумської та Львівської областей. Встановлено, що що інтереси вищевказаних суб`єктів господарювання представляє громадянин Грузії ОСОБА_6 .

Згідно з наявними даними, офіс ТОВ «Ванеса», ТОВ «Екострім», «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та документація щодо фінансово-господарської діяльності вказаних компаній, в тому числі «чорнова бухгалтерія», знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, 12-А. На вказаному офісі працює декілька бухгалтерів, а також знаходитися документація та комп`ютерна техніка, яка може містити інформацію щодо протиправних дій службових осіб лісгоспів та незаконного експорту деревини, а також можуть зберігатись кошти отримані від зазначеної протиправної діяльності.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що документація щодо фінансово-господарської діяльності вказаних компаній, в тому числі «чорнова бухгалтерії», знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, 12 а, право власності на яку належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з цим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інформації, яка зберігається в мобільних телефонах, отриманих в результаті вчинення вказаного злочину, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016060000000069 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_5 , з метою відшукання речей та документів, які мають відношення до діяльності підприємств ТОВ «Ванеса», ТОВ «Екострім», ТОВ «Полісся-2002», «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання, а саме: фінансову звітність та бухгалтерську документацію суб`єктів господарювання ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років;договори, контракти, додаткові угоди, які є їх невід`ємною частиною та які стосуються закупівлі та реалізації лісо-та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт по підприємствах ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років;печатки та штампи ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання;митні декларації з додатками щодо експорту лісопродукції по підприємствах ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років;лісо-та пиломатеріалів незаконного (необлікованого) походження;жорсткі носії персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі) на яких наявні документи у електронному вигляді, які стосуються закупівлі та реалізації лісо- та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт;щоденники, записні книжки, чернетки, листування щодо обставин які стосуються закупівлі та реалізації лісо- та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55268/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

21.09.2017