Ухвала

від 09.10.2017 по справі 766/12084/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/12084/17

н/п 1-кс/766/10453/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

З наданих документів вбачається, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №32017230000000054, відомості про яке 09.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності - ПП «ЛЕЙБЛ» (код ЄДРПОУ 40499880), ТОВ «ДАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38269880), ПП «МАМОНА» (код ЄДРПОУ 39884632), ТОВ «АМАРАН-АГРО» (код ЄДРПОУ 39918163), ТОВ «МАРУКС» (код ЄДРПОУ 40714912), ПП «РОСТОК ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40190458), ТОВ «ФОБІС» (код ЄДРПОУ 40367862), ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965), ПП «КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254), ТОВ «АСТОДІЯ» (код ЄДРПОУ 41136318), ПП «ВІТРА» (код ЄДРПОУ 40815965), ТОВ «САФОРІЯ» (код ЄДРПОУ 40895731), ТОВ «КАТАЛЕЯ-К» (код ЄДРПОУ 41293912), ТОВ «ІНІТІУМ.» (код ЄДРПОУ 41047333), з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що на території Херсонської області здійснюється придбання (без документів, за готівку) свіжих овочів, фруктів, зелені, які в подальшому завантажуються в наймані автомобілі. Після підготовки вантажу до Херсонської торгово промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) подаються підроблені документи про походження (придбання) вказаної вище продукції від одного з підконтрольних суб`єктів, для отримання сертифікату про походження.

В подальшому, вже з готовим сертифікатом вантаж відправляється, як правило, до відділу митного оформлення «Цюрупинськ» митного посту «Херсон центральний», де від імені одного з підконтрольних суб`єктів до замитнення подається доручення з завідомо неправдивою інформацією про митну вартість товару, яка в результаті відображається у вантажно-митній декларації. По закінченню митних процедур вантаж експортується до Туреччини, Білорусії чи інших країн. Валютна виручка від таких експортних поставок не повертається до України і як наслідок не сплачується податок на прибуток підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено щодо підприємство ТОВ «КАТАЛЕЯ-К» (код ЄДРПОУ 41293912) було створено з метою здійснення незаконних експортних операцій та особистого збагачення мешканцями міста Херсона, а саме ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ). 21.04.2017 при здійсненні реєстрації зазначеного підприємства та здійсненні ним зовнішньоекономічних операцій, засновником, керівником та бухгалтером виступав особисто ОСОБА_4 .

Однак, одразу після початку відпрацювання ТОВ «КАТАЛЕЯ-К» співробітниками ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підприємство було перереєстроване на ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 , який зареєстрований у м. Дніпро) та припинило здійснення зовнішньоекономічних операцій.

При цьому встановлено, що з метою подальшого здійснення незаконних зовнішньоекономічних операцій для особистого збагачення ОСОБА_6 та ОСОБА_4 почали використовувати інші підконтрольні підприємства, у тому числі ТОВ "Фрут - Хаус" (код 41475242, м. Херсон, вул. Віктора Гошкевича, 25, кв. 1), керівником якого зареєстровано ОСОБА_3 та ТОВ «Фідекс» (код 41143503, м. Херсон, вул. Чорноморська, 6), засновником, керівником та бухгалтером якого є ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), задіяний у незаконну діяльності ОСОБА_4 .

Так, від імені ТОВ "Фрут - Хаус" (код 41475242), подаються до Херсонської торгово промислової палати завідомо підроблені документи про походження товару (товари нібито придбані у Агрофірми Радгосп «Білозерський» код 413506), внаслідок чого отримуються сертифікати про походження з використанням яких здійснюються незаконні експортні поставки.

05.09.2017 на адресу Агрофірми Радгосп «Білозерський» код 413506 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою документального підтвердження фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ "Фрут - Хаус" (код 41475242).

05.09.2017 отримано відповідь про те, що Агрофірми Радгосп «Білозерський» (код 413506) в період 2017 року не реалізувало сільськогосподарську продукцію в адресу ТОВ "Фрут - Хаус" (код 41475242) та не мало ніяких фінансово господарських відносин.

Викладене свідчить про те, що службові особи ТОВ "Фрут - Хаус" (код 41475242) незаконно використовують документи про походження продукції від Агрофірми Радгосп «Білозерський» (код 413506) при отриманні сертифікату про походження у Херсонській торгово промисловій палаті, хоча придбання продукції здійснюється в іншому місці у готівковій формі без документального оформлення.

В ході відпрацювання ТОВ «Фідекс» (код 41143503) встановлено, що зазначене підприємство за податковою адресою не знаходиться, керівник підприємства ОСОБА_7 , за адресою реєстрації ( АДРЕСА_1 ) не мешкає. Встановити місцезнаходження ОСОБА_7 на даний час не представляється можливим.

Зазначене підприємство у якості платника ПДВ не зареєстроване. В податковій звітності та в документах, доданих до вантажно митних декларацій походження експортованих товарів не відображає. Податкова звітність взагалі відсутня.

05.10.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук в приміщенні Херсонської ТПП за адресою: м. Херсон, вул. Гагаріна 34А, за результатами якого встановлено та вилучено речі та документи зазначені в протоколі обшуку.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані документи та ТМЦ, які було вилучено протоколом обшуку від 05.10.2017 року по кримінальному провадженню № 32017230000000054.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином є передбачені Кримінально процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під час обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

1. Заявка - декларація від 27.02.2017р., заявник Агрофірма РАДГОСП «Білозерський» (код ЄДРПОУ 00413506">00413506) до сертифікату про походження товару GЕ6500Р654 з додатками на 13 арк.

2. Заявка - декларація від 18.07.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3390 з додатками на 9 арк.

3. Заявка декларація від 19.07.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3424 з додатками на 8 арк.

4. Заявка - декларація від 20.07.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3445 з додатками на 8 арк.

5. Заявка - декларація від 24.07.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3509 з додатками на 9 арк.

6. Заявка - декларація від 25.07.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3538 з додатками на 9 арк.

7. Заявка - декларація від 27.07.2017р., заявник ТОВ «Фідекс»(код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3591 з додатками на 8 арк.

8. Заявка - декларація від 31.07.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару Вv6500Р3676 з додатками на 9 арк.

9. Заявка - декларація від 02.08.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3733 з додатками на 9 арк.

10. Заявка - декларація від 04.08.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3768 з додатками на 8 арк.

11. Заявка - декларація від 04.08.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3795 з додатками на 9 арк.

12. Заявка - декларація від 30.05.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2078 з додатками на 6 арк.

13. Заявка - декларація від 02.06.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2179 з додатками на 6 арк.

14. Заявка - декларація від 02.06.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2180 з додатками на 8 арк.

15. Заявка - декларація від 05.06.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2229 з додатками на 6 арк.

16. Заявка - декларація від 09.06.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2361 з додатками на 7 арк.

17. Заявка - декларація від 19.06.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3420 з додатками на 7 арк.

18. Заявка - декларація від 20.07.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3456 з додатками на 9 арк.

19. Заявка - декларація від 25.07.2017р., заявник ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3536 з додатками на 7 арк.

20. Заявка - декларація від 17.08.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р4083 з додатками на 10 арк.

21. Заявка - декларація від 18.08.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р4093 з додатками на 10 арк.

22. Заявка - декларація від 22.08.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р4144 з додатками на 10 арк.

23. Заявка - декларація від 22.08.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р4143 з додатками на 11 арк.

24. Заявка - декларація від 23.08.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р4177 з додатками на 10 арк.

25. Заявка - декларація від 27.08.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р4213 з додатками на 10 арк.

26. Заявка - декларація від 29.08.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р4253 з додатками на 10 арк.

27. Заявка - декларація від 17.08.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р4063 з додатками на 10 арк.

28. Заявка - декларація від 18.07.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару MD76500Р3384 з додатками на 10 арк.

29. Заявка - декларація від 17.07.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару MD76500Р3307 з додатками на 10 арк.

30. Заявка - декларація від 14.07.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3282 з додатками на 10 арк.

31. Заявка - декларація від 12.07.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару MD76500Р3194 з додатками на 10 арк.

32. Заявка - декларація від 11.07.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3166 з додатками на 8 арк\

33. Заявка - декларація від 10.07.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3141 з додатками на 8 арк.

34. Заявка - декларація від 08.07.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару MD76500Р3134 з додатками на 10 арк.

35. Заявка - декларація від 09.07.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3135 з додатками на 8 арк.

36. Заявка - декларація від 08.07.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3111 з додатками на 8 арк.

37. Заявка - декларація від 04.07.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3036 з додатками на 8 арк.

38. Заявка - декларація від 03.07.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2985 з додатками на 10 арк.

39. Заявка - декларація від 30.06.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару МD76500Р2944 з додатками на 8 арк.

40. Заявка - декларація від 30.06.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2943 з додатками на 9 арк.

41. Заявка - декларація від 27.06.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2894 з додатками на 8 арк.

42. Заявка - декларація від 23.06.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2772 з додатками на 10 арк.

43. Заявка - декларація від 21.06.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500F2734 з додатками на 9 арк.

44. Заявка - декларація від 23.05.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500F1921 з додатками на 10 арк.

45. Заявка - декларація від 15.05.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500F1774 з додатками на 9 арк.

46. Заявка - декларація від 14.04.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500F1373 з додатками на 12 арк.

47. Заявка - декларація від 30.03.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500F1103 з додатками на 14 арк.

48. Заявка - декларація від 25.03.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500F1045 з додатками на 11 арк.

49. Заявка - декларація від 09.03.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р794 з додатками на 8 арк.

50. Заявка - декларація від 05.03.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р732 з додатками на 9 арк.

51. Заявка - декларація від 03.03.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р715 з додатками на 12 арк.

52. Заявка - декларація від 22.02.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р589 з додатками на 8 арк.

53. Заявка - декларація від 10.02.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р410 з додатками на 8 арк.

54. Заявка - декларація від 03.02.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р317 з додатками на 8 арк.

55. Заявка - декларація від 01.02.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р292 з додатками на 8 арк.

56. Заявка - декларація від 30.01.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р267 з додатками на 8 арк.

57. Заявка - декларація від 27.01.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р228 з додатками на 8 арк.

58. Заявка - декларація від 23.01.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р198 з додатками на 11 арк.

59. Заявка - декларація від 24.01.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р174 з додатками на 8 арк.

60. Заявка - декларація від 24.01.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р182 з додатками на 8 арк.

61. Заявка - декларація від 23.01.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р165 з додатками на 11 арк.

62. Заявка - декларація від 23.01.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р156 з додатками на 11 арк.

63. Заявка - декларація від 17.01.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р102 з додатками на 8 арк.

64. Заявка - декларація від 11.01.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р56 з додатками на 8 арк.

65. Заявка - декларація від 09.01.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р29 з додатками на 9 арк.

66. Заявка - декларація від 04.01.2017р., заявник ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) до сертифікату про походження товару ВY6500Р6 з додатками на 8 арк.

67. Заявка - декларація від 15.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВУY6500Р2555 з додатками на 9 арк.

68. Заявка - декларація від 08.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2322 з додатками на 9 арк.

69. Заявка - декларація від 31.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3662 з додатками на 9 арк.

70. Заявка - декларація від 28.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3630 з додатками на 9 арк.

71. Заявка - декларація від 28.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3631 з додатками на 9 арк.

72. Заявка - декларація від 09.08.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3866 з додатками на 9 арк.

73. Заявка - декларація від 07.08.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3811 з додатками на 9 арк.

74. Заявка - декларація від 04.08.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3769 з додатками на 9 арк.

75. Заявка - декларація від 21.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВУ6500Р3480 з додатками на 9 арк.

76. Заявка - декларація від 20.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3459 з додатками на 9 арк.

77. Заявка - декларація від 17.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3351 з додатками на 9 арк.

78. Заявка - декларація від 18.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3403 з додатками на 9 арк.

79. Заявка - декларація від 14.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3287 з додатками на 9 арк.

80. Заявка - декларація від 26.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження з додатками на 9 арк.

81. Заявка - декларація від 26.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2850 з додатками на 9 арк.

82. Заявка - декларація від 27.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВУ6500Р2880 з додатками на 9 арк.

83. Заявка - декларація від 27.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2879 з додатками на 9 арк.

84. Заявка - декларація від 30.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2949 з додатками на 9 арк.

85. Заявка - декларація від 16.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2610 з додатками на 9 арк.

86. 3аявка - декларація від 12.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3203 з додатками на 9 арк.

87. Заявка - декларація від 07.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500РЗ113 з додатками на 9 арк.

88. Заявка - декларація від 04.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3042 з додатками на 9 арк.

89. Заявка - декларація від 03.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3017 з додатками на 9 арк.

90. Заявка - декларація від 30.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2956 з додатками на 9 арк.

91. Заявка - декларація від 23.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2773 з додатками на 9 арк.

92. Заявка - декларація від 13.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3242 з додатками на 9 арк.

93. Заявка - декларація від 19.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2661 з додатками на 9 арк.

94. Заявка - декларація від 19.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2664 з додатками на 9 арк.

95. Заявка - декларація від 16.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2609 з додатками на 9 арк.

96. Заявка - декларація від 16.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2597 з додатками на 9 арк.

97. Заявка - декларація від 15.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2552 з додатками на 9 арк.

98. Заявка - декларація від 13.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2495 з додатками на 9 арк.

99. Заявка - декларація від 13.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2490 з додатками на 9 арк.

100. Заявка - декларація від 12.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2449 з додатками на 9 арк.

101. Заявка - декларація від 11.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2399 з додатками на 9 арк.

102. Заявка - декларація від 07.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2664 з додатками на 9 арк.

103. Заявка - декларація від 07.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2664 з додатками на 9 арк.

104. Заявка - декларація від 06.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2246 з додатками на 9 арк.

105. Заявка - декларація від 02.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2199 з додатками на 8 арк.

106. Заявка - декларація від 02.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2225 з додатками на 9 арк.

107. Заявка - декларація від 01.08.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3697 з додатками на 9 арк.

108. Заявка - декларація від 07.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3114 з додатками на 13 арк.

109. Заявка - декларація від 03.08.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3697 з додатками на 13 арк.

110. Заявка - декларація від 11.08.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3913 з додатками на 13 арк.

111. Заявка - декларація від 31.08.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р4299 з додатками на 13 арк.

112. Заявка - декларація від 17.08.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р4066 з додатками на 13 арк.

113. Заявка - декларація від 18.08.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р4103 з додатками на 13 арк.

114. Заявка - декларація від 11.08.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3912 з додатками на 13 арк.

115. Заявка - декларація від 26.07.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р3558 з додатками на 13 арк.

116. Заявка - декларація від 22.06.2017р., заявник ФГ «Сапераві» (код ЄДРПОУ 31827520) до сертифікату про походження товару ВY6500Р2748 з додатками на 13 арк.

117. Білі аркуші паперу формату А4 з відбитками печатки ІП «Лісекпорт» (код ЄДРПОУ 35049563) в кількості 2 арк.

118. Білі аркуші паперу формату А4 з відбитками печатки ТОВ «Буд.Трейд» (код ЄДРПОУ 38937049) в кількості 2 арк.

119. Білі аркуші паперу формату А4 з відбитками печатки ПП «Мангард» (код ЄДРПОУ 38523699) в кількості 37 арк.

120. Бланк посвідчення про відрядження з відбитками печатки Агрофірма РАДГОСП «Білозерський» (код ЄДРПОУ 00413506">00413506) на 1 арк.

121. Печатка сірого кольору ТОВ «ІСКРАВІНСАД» (код ЄДРПОУ 40899579) 1 шт.

122. Мобільний телефон чорного кольору марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_5 з сім - картою номера НОМЕР_6 серійний номер НОМЕР_7 в комплекті з батареєю 1 шт.

123. Мобільний телефон темно синього кольору марки SAMSUNG NONE4 в білому футлярі, ІМЕІ НОМЕР_8 з сім - картою номера НОМЕР_9 , без серійного коду 1 шт. з незначними подряпинами на екрані.

124. Компакт диск DVD білого кольору 3 шт.

125. Копія довідки про походження товару з відбутком печатки ТОВ «Агроінвест Херсон» (код ЄДРПОУ 38387146) на 1 арк.

126. Копія довідки з державної статистичної звітності з відбутком печатки ТОВ «Агроінвест Херсон» (код ЄДРПОУ 38387146) на 1 арк

127. Копія акту закупівлі №0046 від 25.07.2017 року з відбитком печатки ТОВ «Таврія Агротек» (код ЄДРПОУ 41138577) на 1 арк.

128. Бланк заявки з відбитком печатки ТОВ «Крупяний Двір» (код ЄДРПОУ 37223954) на 1 арк.

129. Бланки посвідчення про відрядження з відбитками печатки ПП ТД «Інком Юг» (код ЄДРПОУ 35673864) на 1 арк.

130. Бланки посвідчення про відрядження з відбитками печатки ТОВ «Аспект Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39898870) на 2 арк.

131. Системний блок чорного кольору з позначкою на передній панелі «ХТПП 23» 1 шт.

132. Лазерний принтер Саnon LВР 2900 номер L11121Е сірого кольору із зламаною верхньою кришкою прозорого кольору 1 шт.

133. СD-R диск з файлами «Лист 1. xlsx», «Лист. xlsx», «Сканировать 10002. jpg» 1 шт.

134. СD-R диск з файлами «СКАН. jpg», «СКАН 001 . jpg», «СКАН 002. jpg», «СКАН 003. jpg», «СКАН 004. jpg», «СКАН 005. jpg», «СКАН 006. jpg §», «СКАН 007. jpg» «белозерский. jpg», «СКАН.м», «СКАН 001. jpg», «СКАН 002. jpg», «СКАН 004. jpg». 1 шт.

135. Зовнішній жорсткий диск Арасеr АС630 1 ТВ з файлами 1 шт.

136. Витяг з копії методики «Про порядок визначення країн походження товарів/послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних норм СОУ 94.1 - 00016934 - 1:2012» на 28 арк.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту

її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя: