Ухвала

від 10.10.2017 по справі 552/6379/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6379/17

Провадження № 1-кс/552/1962/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання- ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіляBMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

Клопотання обгрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 р. за ознаками вчинення злочинів, передбачаних ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ,ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209, ч.1 ст.388, ч.2 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) та інші підприємства. У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України.

Також вказував, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур 5» (код 35542923) та інших СГД, вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств-виробників, постачальників зернових культур.

Встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб, за попередньою змовою між собою та постачальниками сільськогосподарської продукції, в т.ч. ОСОБА_8 , проводять незаконну закупівлю та продаж на території Полтавської, Сумської та інших областей України зернових культур за готівкові кошти (в т.ч. іноземну валюту) як без оформлення документів бухгалтерського та податкового обліку, так і з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

У подальшому, незаконно придбана вказаними особами с/г продукція експортується за межі митної території України від імені підприємств з ознаками «фіктивності» з метою неповернення валютної виручки на територію України та ухилення від сплати податків.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є активними співучасниками злочинної діяльності із умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зазначав, що в ході досудового слідства встановлено, що в своїй злочинній діяльності ОСОБА_8 користується автомобілем BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 , в якому перевозить готівкові кошти, призначені для розрахунку за с/г продукцію; документи «фіктивних» підприємств, які використовуються для приховання незаконної діяльності; чорнові записи з приводу зберігання та транспортування незаконно придбаного зерна.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації, транспортних засобів), майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також вилучення оригіналів документів ТОВ «Зернотрейд - Полтава» (код 40257281), ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323) та ФГ «ЦІП» (код 34087765) за період з 01.01.2016 року просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205; ч.5 ст.27 ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі знаходяться в автомобілі, яким фактично користується ОСОБА_8 .

Згідно Інформаційної довідки з «НАІС ДДАІ» від 19.05.2017 власником транспортного засобу автомобіля BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та яким користується ОСОБА_8 з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «Зернотрейд - Полтава» (код 40257281), ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ФГ «ЦІП» (код 34087765), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року по 10.10.2017 року, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання с/г продукції; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; оригіналів документів для відпуску та переоформлення с/г продукції, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання с/г продукції, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання с/г продукції; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів, що засвідчують якість с/г продукції, у тому числі: приймальних актів форми №14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів; документів ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) з приводу вирощення с/г продукції за період з 01.01.2016 по 10.10.2017 року в тому числі банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів; печаток та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтисків; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки (жорстких дисків); інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Строк дії ухвали до 10.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1