Ухвала

від 10.10.2017 по справі 552/6378/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6378/17

Провадження № 1-кс/552/1961/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання- ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі мешкання ОСОБА_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

Клопотання обгрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 р. за ознаками вчинення злочинів, передбачаних ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ,ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209, ч.1 ст.388, ч.2 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) та інші підприємства. У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України.

Також вказував, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур 5» (код 35542923) та інших СГД, вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств-виробників, постачальників зернових культур.

Встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та інших осіб, за попередньою змовою між собою та постачальниками сільськогосподарської продукції, в т.ч. ОСОБА_8 , проводять незаконну закупівлю та продаж на території Полтавської, Сумської та інших областей України зернових культур за готівкові кошти (в т.ч. іноземну валюту) як без оформлення документів бухгалтерського та податкового обліку, так і з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Адресою, де фактично знаходяться відшукуванні речі, предмети та документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, є саме приміщення мешкання ОСОБА_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації, транспортних засобів), майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також вилучення оригіналів документів ТОВ «Зернотрейд - Полтава» (код 40257281), ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323) та ФГ «ЦІП» (код 34087765) за період з 01.01.2016 року просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі мешкання ОСОБА_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочин, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205; ч.5 ст.27 ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388, ч.1 ст.309 КК України.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №97825279 від 20.09.2017 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ).

Слідчим не надано доказів того, що ОСОБА_5 проживає у вищевказаній квартирі.

Тому клопотання є не обґрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1