Ухвала

від 10.10.2017 по справі 552/6383/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6383/17

Провадження № 1-кс/552/1965/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання- ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке використовують у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розташованому в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить Державі в особі Кабінету Міністрів України. Клопотання обгрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 р. за ознаками вчинення злочинів, передбачаних ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ,ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209, ч.1 ст.388, ч.2 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) та інші підприємства. У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України.

Також вказував, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур 5» (код 35542923) та інших СГД, вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств-виробників, постачальників зернових культур.

Встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших осіб, за попередньою змовою між собою та постачальниками сільськогосподарської продукції, в т.ч. ОСОБА_7 , проводять незаконну закупівлю та продаж на території Полтавської, Сумської та інших областей України зернових культур за готівкові кошти (в т.ч. іноземну валюту) як без оформлення документів бухгалтерського та податкового обліку, так і з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

У подальшому, незаконно придбана вказаними особами с/г продукція експортується за межі митної території України від імені підприємств з ознаками «фіктивності» з метою неповернення валютної виручки на територію України та ухилення від сплати податків.

Вказував, що встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в своїй протиправній діяльності, з метою маскування незаконного походження зерна, його зберігання, транспортування та подальшого продажу, використовують реквізити підприємств ТОВ «Зернотрейд - Полтава» (код 40257281) та ФГ «ЦІП» (код 34087765), місцезнаходження офісного приміщення вказаних громадян: м. Полтава, вул. Соборності, 14 (другий поверх).

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є активними співучасниками злочинної діяльності із умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення знарядь злочину (документів, носіїв інформації, транспортних засобів), майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також вилучення оригіналів документів ТОВ «Зернотрейд - Полтава» (код 40257281), ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323) та ФГ «ЦІП» (код 34087765) за період з 01.01.2016 року просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке використовують у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розташованому в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить Державі в особі Кабінету Міністрів України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205; ч.5 ст.27 ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі знаходяться ва зазначеному в клопотанні в офісному приміщенні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №97824968 від 20.09.2017 право власності на нежитлові приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Соборності (Жовтнева), 14, належить Державі в особі Кабінету Міністрів України в оперативному управлінні ДАК «Хліб України» (код 20047943).

Згідно витягу юридична адреса ТОВ «Зернотрейд-Полтава» вул. Соборності, 24 в м. Полтава.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке використовує в своїй діяльності ТОВ «Зернотрейд-Полтава» розташованому в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 14, яка на праві власності належить Державі в особі Кабінету Міністрів України в оперативному управлінні ДАК «Хліб України» (код 20047943), з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «Зернотрейд - Полтава» (код 40257281), ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323) та ФГ «ЦІП» (код 34087765) за період з 01.01.2016 по 10.10.2017 року, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання с/г продукції; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; оригіналів документів для відпуску та переоформлення с/г продукції, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання с/г продукції, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання с/г продукції; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів, що засвідчують якість с/г продукції, у тому числі: приймальних актів форми №14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів; документів ФГ «ЦІП» (код 34087765) з приводу вирощення с/г продукції за період з 01.01.2016 року по 10.10.2017 року; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів; печаток та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтисків, в тому числісуб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки (жорстких дисків); інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Строк дії ухвали до 10.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1