Ухвала

від 05.10.2017 по справі 757/58959/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58959/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчогов ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

05.10 .2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого,старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської областімолодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: Київська область, смт. Іванків, вулиця Поліський Шлях, будинок 5, де зареєстровані ТОВ «СВС-Груп», ТОВ «Бєтулія», ТОВ «Агроконтакт», ТОВ «Фірма Онтаріос», ТОВ «Алімар», ТОВ «Метан +», ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» та ТОВ «Компанія «Бонк», яке на праві власності належить ПАТ "БАНК ВЕЛЕС" (код ЄДРПОУ: 21593719).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42013110000000477 внесене 18.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 14.07.2016 по 30.11.2016 службові особи ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» ввели в оману працівників Державної фіскальної служби України про те, що нібито придбали у ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342), ТОВ «Лідер-Торг-Опт» (код ЄДРПОУ 40052452) товарно-матеріальні цінності на суму понад 81 871 182,5 млн. грн. В дійсності зазначених фінансово-господарських операцій не було. В результаті цього, вчинено заволодіння держаними коштами на суму незаконно сформованого податкового кредиту, зокрема податку на додану вартість в сумі 13 645 197,08 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Лідер-Торг-Опт» та ТОВ «Квентіс Трейд» за рахунок придбаного означеного податкового ліміту сформували податковий кредит ряду суб`єктам господарювання реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Н.Є.С. Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 32916112), ТОВ «ТОП Медіа» (код ЄДРПОУ 35645774), ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» (код ЄДРПОУ 39051104), ТОВ «Монотрейд» (код ЄДРПОУ 39675582), ТОВ «Куля Транс» (код ЄДРПОУ 38995142), ТОВ «Завод Центр-Сітка» (код ЄДРПОУ 39209313), ТОВ «ГЗФ «Центральна» (код ЄДРПОУ 35656990), ТОВ «Техно Агат» (код ЄДРПОУ 40160177), ТОВ «Контемпа» (код ЄДРПОУ 39081621), ТОВ «Профіцентр Групп» (код ЄДРПОУ 39619973), ПП «Ксовіт» (код ЄДРПОУ 33745858), ТОВ «Рес Сервіс» (код ЄДРПОУ 40001942), ТОВ «Резерв Трейдест» (код ЄДРПОУ 39931493), ТОВ «Бора Б» (код ЄДРПОУ 38474081), ТОВ «Налив» (код ЄДРПОУ 37165882), ТОВ «ЛНК» (код ЄДРПОУ 35533809), ТОВ «Проект Буд-Бізнес» (код ЄДРПОУ 32670420), ТОВ «Прима-С» (код ЄДРПОУ 32910126), ТОВ «Налив Транс» (код ЄДРПОУ 39375278), ТОВ «Інструмент-група Давіор» (код ЄДРПОУ 36337575), ТОВ «Промспецгаз» (код ЄДРПОУ 37243368), ТОВ «Контекст Медіа» (код ЄДРПОУ 37319190), ТОВ «Гранд Протект» (код ЄДРПОУ 38986819), ТОВ «ДЮК» (код ЄДРПОУ 32527546).

Поряд з тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні за адресою: Київська область, смт. Іванків, вулиця Поліський Шлях, будинок 5, де зареєстровані ТОВ «СВС-Груп», ТОВ «Бєтулія», ТОВ «Агроконтакт», ТОВ «Фірма Онтаріос», ТОВ «Алімар», ТОВ «Метан +», ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» та ТОВ «Компанія «Бонк», яке на праві власності належить ПАТ "БАНК ВЕЛЕС" (код ЄДРПОУ: 21593719).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, щоза адресою: Київська область, смт. Іванків, вулиця Поліський Шлях, будинок 5, де зареєстровані ТОВ «СВС-Груп», ТОВ «Бєтулія», ТОВ «Агроконтакт», ТОВ «Фірма Онтаріос», ТОВ «Алімар», ТОВ «Метан +», ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» та ТОВ «Компанія «Бонк», яке на праві власності належить ПАТ "БАНК ВЕЛЕС" (код ЄДРПОУ: 21593719), можуть зберігатися речі та документи, що зазначені слідчим у клопотанні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у криімнальному провадженні на обшук за адресою: Київська область, смт. Іванків, вулиця Поліський Шлях, будинок 5, де зареєстровані ТОВ «СВС-Груп», ТОВ «Бєтулія», ТОВ «Агроконтакт», ТОВ «Фірма Онтаріос», ТОВ «Алімар», ТОВ «Метан +», ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» та ТОВ «Компанія «Бонк», яке на праві власності належить ПАТ "БАНК ВЕЛЕС" (код ЄДРПОУ: 21593719), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема:мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, на яких знаходиться інформація, яка свідчить про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення вказаного в описовій частині злочину, договорів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, які використовувались з метою фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення, чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, які залучалися до вчинення злочину, що можуть бути доказами під час судового розгляду, документів, які стосуються укладання фіктивних актів, договорів (правочинів) між «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342), ТОВ «Лідер-Торг-Опт» (код ЄДРПОУ 40052452), ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» (код ЄДРПОУ 33011077), ТОВ «Н.Є.С. Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 32916112), ТОВ «ТОП Медіа» (код ЄДРПОУ 35645774), ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» (код ЄДРПОУ 39051104), ТОВ «Монотрейд» (код ЄДРПОУ 39675582), ТОВ «Куля Транс» (код ЄДРПОУ 38995142), ТОВ «Завод Центр-Сітка» (код ЄДРПОУ 39209313), ТОВ «ГЗФ «Центральна» (код ЄДРПОУ 35656990), ТОВ «Техно Агат» (код ЄДРПОУ 40160177), ТОВ «Контемпа» (код ЄДРПОУ 39081621), ТОВ «Профіцентр Групп» (код ЄДРПОУ 39619973), ПП «Ксовіт» (код ЄДРПОУ 33745858), ТОВ «Рес Сервіс» (код ЄДРПОУ 40001942), ТОВ «Резерв Трейдест» (код ЄДРПОУ 39931493), ТОВ «Бора Б» (код ЄДРПОУ 38474081), ТОВ «Налив» (код ЄДРПОУ 37165882), ТОВ «ЛНК» (код ЄДРПОУ 35533809), ТОВ «Проект Буд-Бізнес» (код ЄДРПОУ 32670420), ТОВ «Прима-С» (код ЄДРПОУ 32910126), ТОВ «Налив Транс» (код ЄДРПОУ 39375278), ТОВ «Інструмент-група Давіор» (код ЄДРПОУ 36337575), ТОВ «Промспецгаз» (код ЄДРПОУ 37243368), ТОВ «Контекст Медіа» (код ЄДРПОУ 37319190), ТОВ «Гранд Протект» (код ЄДРПОУ 38986819), ТОВ «ДЮК» (код ЄДРПОУ 32527546), а також іншими юридичними особами (замовниками, посередниками), а саме: договорів купівлі-продажу та додатків до них, договорів надання послуг та додатків до них, договорів відповідального зберігання та додатків до них, актів прийому-передачі, договорів про відповідальне зберігання, рахунків-фактури, актів виконаних робіт, звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування; статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування товарів, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт та послуг, печаток, штампів, кліше підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків означених підприємств, на які перераховуються грошові кошти, зброї

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/58959/17-к.

Примірник № 2 наданийслідчомув ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_4 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1