Ухвала

від 11.10.2017 по справі 761/36147/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/36147/17

Провадження № 1-кс/761/22922/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувшиклопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл йому або за його дорученням іншим слідчим чи оперативним підрозділам СБ України на проведення обшуку у відділенні № 904 ПАТ «УкрСиббанк», за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 36/1 (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), з метою виявлення книги (журналу) обліку користувачів індивідуальних банківських скриньок з подальшим вилученням її копії з інформацією про користування на підставі банківських документів (договорів, доручень, довіреностей тощо) ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) скриньками, сейфами, ячейками, комірками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучення на підставі отриманої інформації з належних вказаній особі на праві користування скриньок, сейфів, ячеєк, комірок грошових коштів, отриманих нею та іншими співучасниками злочину незаконним шляхом за надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, а також чорнових записів, нотаток та первинних фінансово-господарських документів «ТОВ «Ябанджин» (код ЄДРПОУ 39675053), ТОВ «Міфлат» (код ЄДРПОУ 41016242), ТОВ «Блек Райно» (код ЄДРПОУ 41037351) та ТОВ «Вайт Райно» (код ЄДРПОУ 41037325).

Клопотання мотивовано тим, що ГСУ СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, у період 2016-2017 років ОСОБА_6 організовано та запроваджено протиправний фінансовий механізм, пов`язаний з реалізацією тіньових схем з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, оптимізації податкових навантажень, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування за рахунок вказаних грошових коштів діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».

Далі, як зазначає слідчий, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими особами, використовуючи при цьому підконтрольні їм «ТОВ «Ябанджин» (код ЄДРПОУ 39675053), ТОВ «Міфлат» (код ЄДРПОУ 41016242), ТОВ «Блек Райно» (код ЄДРПОУ 41037351) та ТОВ «Вайт Райно» (код ЄДРПОУ 41037325), організували та запровадили незаконну схему з продажу на території України імпортованого товару за готівкові кошти без належного відображення в деклараціях з податку на додану вартість. Податковий кредит, сформований в результаті імпортних операцій, реалізується підприємствам-резидентам на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) у розмірі 6-7 відсотків від договірної вартості. Після чого вказаними підприємствами на території України проводяться сумнівні фінансові операції за участі підконтрольних вищевказаним особам товариств з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), що не мають реального товарного характеру і спрямовуються на отримання податкової вигоди та приховування незаконної діяльності

Також, як зазначає слідчий, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_6 , у період 2016-2017 років, з метою формування фіктивного податкового кредиту, шляхом складання та видачі невстановленими службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, організувала реєстрацію підприємств, що містять ознаки фіктивності та придбання на користь «ТОВ «Ябанджин» (код ЄДРПОУ 39675053), ТОВ «Міфлат» (код ЄДРПОУ 41016242), ТОВ «Блек Райно» (код ЄДРПОУ 41037351) та ТОВ «Вайт Райно» (код ЄДРПОУ 41037325) фіктивного податкового кредиту.

Відповідно до клопотання, ОСОБА_5 частину грошових коштів, отриманих від зазначеної протиправної діяльності, зберігає у банківській ячейці, відкритій на її ім`я у відділенні № 904 ПАТ «УкрСиббанк», за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 36/1, і які має намір найближчим часом вилучити з неї.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані документи та грошові кошти, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані грошові кошти, документи знаходяться в приміщенні відділення № 904 ПАТ «УкрСиббанк», за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 36/1 (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), такі обставини в своїй сукупності свідчать про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню на проведення обшуку у відділенні № 904 ПАТ «УкрСиббанк», за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 36/1 (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), з метою виявлення книги (журналу) обліку користувачів індивідуальних банківських скриньок з подальшим вилученням її копії з інформацією про користування на підставі банківських документів (договорів, доручень, довіреностей тощо) ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) скриньками, сейфами, ячейками, комірками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вилучення на підставі отриманої інформації з належних вказаній особі на праві користування скриньок, сейфів, ячеєк, комірок грошових коштів, отриманих нею та іншими співучасниками злочину незаконним шляхом за надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, а також чорнових записів, нотаток та первинних фінансово-господарських документів «ТОВ «Ябанджин» (код ЄДРПОУ 39675053), ТОВ «Міфлат» (код ЄДРПОУ 41016242), ТОВ «Блек Райно» (код ЄДРПОУ 41037351) та ТОВ «Вайт Райно» (код ЄДРПОУ 41037325).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя