Ухвала

від 11.10.2017 по справі 761/36146/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/36146/17

Провадження № 1-кс/761/22921/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувшиклопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні №22017000000000235 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Acura MDX» д.н.з НОМЕР_1 , належному на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та огляду, вилучення речей, що мають значення для встановлення істини по справі, містять відомості про вчинення ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами тяжкого кримінального правопорушення та є предметом протиправних дій, а саме грошових коштів у сумі 393760 Євро.

Клопотання мотивовано тим, що ГСУ СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, у період 2016-2017 років ОСОБА_7 організовано та запроваджено протиправний фінансовий механізм, пов`язаний з реалізацією тіньових схем з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, оптимізації податкових навантажень, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування за рахунок вказаних грошових коштів діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».

Далі, як зазначає слідчий, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими особами, використовуючи при цьому підконтрольні їм «ТОВ «Ябанджин» (код ЄДРПОУ 39675053), ТОВ «Міфлат» (код ЄДРПОУ 41016242), ТОВ «Блек Райно» (код ЄДРПОУ 41037351) та ТОВ «Вайт Райно» (код ЄДРПОУ 41037325), організували та запровадили незаконну схему з продажу на території України імпортованого товару за готівкові кошти без належного відображення в деклараціях з податку на додану вартість. Податковий кредит, сформований в результаті імпортних операцій, реалізується підприємствам-резидентам на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) у розмірі 6-7 відсотків від договірної вартості. Після чого вказаними підприємствами на території України проводяться сумнівні фінансові операції за участі підконтрольних вищевказаним особам товариств з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), що не мають реального товарного характеру і спрямовуються на отримання податкової вигоди та приховування незаконної діяльності

Також, як зазначає слідчий, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 , у період 2016-2017 років, з метою формування фіктивного податкового кредиту, шляхом складання та видачі невстановленими службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, організувала реєстрацію підприємств, що містять ознаки фіктивності та придбання на користь «ТОВ «Ябанджин» (код ЄДРПОУ 39675053), ТОВ «Міфлат» (код ЄДРПОУ 41016242), ТОВ «Блек Райно» (код ЄДРПОУ 41037351) та ТОВ «Вайт Райно» (код ЄДРПОУ 41037325) фіктивного податкового кредиту.

Далі, як зазначає слідчий у клопотанні, 10.10.2017 здійснено проникнення до володіння особи автомобіля марки «Acura MDX» д.н.з НОМЕР_1 , належного на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в цьому автомобілі проведено обшук, під час якого встановлено, що у ньому виявлені речі, що мають значення для встановлення істини у провадженні, містять відомості про вчинення ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами тяжкого кримінального правопорушення, є предметом протиправних дій, а саме грошові кошти у сумі 393760 Євро.

У судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді

Як встановлено в судовому засіданні, подане клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

З матеріалів клопотання та долучених матеріалів кримінального провадження слідчим суддею також встановлено, що 10 жовтня 2017 року у зв`язку з невідкладним випадком, до постановлення ухвали слідчого судді, відбулось проникнення до автомобілю марки «Acura MDX» д.н.з НОМЕР_1 , при цьому під час проникнення до вказаного транспортного засобу виявлено та вилучено грошові кошти, які мають значення для встановлення істини у провадженні, та містять відомості про вчинення ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами кримінального правопорушення.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що у слідчого були достатні підстави вважати, що: кримінальне правопорушення було вчинено; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У зв`язку із зазначеним слідчий суддя приходить до висновку, що проникнення до згаданого транспортного засобу, яке було проведено без ухвали слідчого судді, є правомірним.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню на проведення обшуку в автомобілі марки «Acura MDX» д.н.з НОМЕР_1 , належному на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та огляду, вилучення речей, що мають значення для встановлення істини по справі, містять відомості про вчинення ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами кримінального правопорушення та є предметом протиправних дій, а саме грошових коштів у сумі 393760 Євро.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя