Ухвала

від 19.09.2017 по справі 757/43127/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43127/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БРОНТ ХТФ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕМЕТРА ХБФ», Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОН ЖТФ», Товариства з обмеженою відповідальністю «СОФІ ФОРТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНДЕМ ХКП» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «БРОНТ ХТФ», ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ», ТОВ «КРОН ЖТФ», ТОВ «СОФІ ФОРТ», ТОВ «ТАНДЕМ ХКП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017, справа №757/40476/17-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788) № НОМЕР_2 ; ТОВ «КРОН ЖТФ» (код ЄДРПОУ 41311559) № НОМЕР_3 ; ТОВ «СОФІ ФОРТ» (код ЄДРПОУ 41228204) № НОМЕР_4 ; ТОВ «ТАНДЕМ ХКП» (код ЄДРПОУ 41137945) № НОМЕР_5 , відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540).

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти на рахунках підприємства підпадають під критерії, визначені у статті 98 КПК України. Вважає, що клопотання про арешт майна безпідставно розглянуто у відсутність представника власника майна. Крім того, посадові особи товариства не є підозрюваними в кримінальному провадженні. Твердження прокурора щодо «фіктивності» товариств є лише припущеннями, оскільки цьому відсутнє документальне підтвердження. На підставі викладеного підстави для застосування заходу забезпечення провадження у вигляді арешту майна вважав відсутніми.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 , вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що арешт на грошові кошти вказаних юридичних осіб накладено обґрунтовано, підстави, які зумовили такий захід забезпечення кримінального продовження, не відпали.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, а також матеріали клопотання №757/40476/17-к, в рамках якого накладено арешт, надходжу до наступних висновків.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788) № НОМЕР_2 ; ТОВ «КРОН ЖТФ» (код ЄДРПОУ 41311559) № НОМЕР_3 ; ТОВ «СОФІ ФОРТ» (код ЄДРПОУ 41228204) № НОМЕР_4 ; ТОВ «ТАНДЕМ ХКП» (код ЄДРПОУ 41137945) № НОМЕР_5 , відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540).

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 14.07.2017, накладаючи арешт на грошові кошти, слідчий суддя виходив з того, що з огляду на кваліфікацію правопорушень, що розслідуються, в тому числі за ч. 3 ст. 209 КК України, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, та відповідно арешт було накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна

Як визначено ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з матеріалів справи, посадовим особам ТОВ «БРОНТ ХТФ», ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ», ТОВ «КРОН ЖТФ», ТОВ «СОФІ ФОРТ», ТОВ «ТАНДЕМ ХКП» в рамках кримінального провадження про підозру не повідомлено, а також вказані товариства не є юридичними особами, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, що стверджується в тому числі витягом з ЄРДР, тобто не є тими суб`єктами, на майно яких, виходячи з норми ч. 5 ст. 170 КПК України, може бути накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна.

Інших підстав для арешту майна в ухвалі слідчого судді не зазначено.

За таких обставин вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БРОНТ ХТФ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕМЕТРА ХБФ», Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОН ЖТФ», Товариства з обмеженою відповідальністю «СОФІ ФОРТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНДЕМ ХКП» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 по справі №757/40476/17-к, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних юридичних осіб:

- ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840) № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788) № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «КРОН ЖТФ» (код ЄДРПОУ 41311559) № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «СОФІ ФОРТ» (код ЄДРПОУ 41228204) № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «ТАНДЕМ ХКП» (код ЄДРПОУ 41137945) № НОМЕР_5 , відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1