Ухвала

від 26.09.2017 по справі 760/13410/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/10767/17

(№760/13410/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26. 09. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Києві, клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «БК Теплодім» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «БК Теплодім» про скасування арешту майна.

Заявник в поданому клопотанні просив слідчого суддю скасувати арешт майна, яке на праві власності належить ТОВ «БК Теплодім», що був накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31. 10. 2016 року у справі №1-кс/760/14630/16 (№760/17458/16-к).

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав з підстав зазначених у клопотанні та просив слідчого суддю про його задоволення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника заявника, вивчивши та дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31. 10. 2016 року у справі №1-кс/760/14630/16 (№760/17458/16-к) задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №32016110200000073 від 10.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 358 КК України.

Так вбачається, що серед іншого, за вищезазначеним рішенням слідчого судді, було накладено арешт на майно (печатки) та документи первинного бухгалтерського обліку та звітності, які є власністю ТОВ «БК Теплодім».

Заявник в поданому клопотанні зазначав, що арешт накладений на майно, яке є власністю ТОВ «БК Теплодім» накладений не обґрунтовано, безпідставно та без належних на те правових підстав, в зв`язку з чим підлягає скасуванню.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що передбачено ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом положень ст. 3 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зазначені положення Конституції України кореспондуються із ч. 1 ст. 9 КПК України, відповідно до якої, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Вбачається, що в межах кримінального провадження за №32016110200000073 від 10.08.2016 року, органом досудового розслідування 26 жовтня 2016 року був проведений обшук приміщень майнового комплексу за адресою 170-В по вул. Києво Мироцька в м. Буча, Київська область, які на праві власності зареєстрований за ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» з метою відшукання і вилучення документів, речей і предметів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю проведеною між ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000) та ТОВ «Бен Тек» (ЄДРПОУ 39949390), ТОВ «Тєгра» (ЄДРПОУ 39662772), ТОВ «Крістор Компані» (код ЄДРПОУ 40269391), ТОВ «Опт Прод Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40057487), ТОВ «Малохит» (код ЄДРПОУ 40196114), ТОВ «Стар-Оф» (код ЄДРПОУ 40152187), ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017) та ТОВ «Інсайд-АСД» (код ЄДРПОУ 39849624), на що був наданий дозвіл ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 13.10.2016 р.

Встановлено, що в адміністративній будівлі вищезазначеного майнового комплексу орендує приміщення ТОВ «МОДУЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ» (код ЄДРПОУ 38802370), яке, на підставі Договору № 2 від «01» вересня 2013 року, надає ТОВ «БК Теплодім» послуги з ведення бухгалтерського, податкового, кадрового обліку, складання податкової звітності, нарахування заробітної плати тощо.

Вбачається, що на виконання умов вказаного договору в даному орендованому приміщенні ТОВ «МОДУЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ» зберігало первинні документи бухгалтерського обліку та печатку ТОВ «БК Теплодім».

Заявник в поданому клопотанні зазначав, що під час проведення вищезазначеного обшуку, не звертаючи уваги на пояснення, що надані особисто старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 та іншим особам, які приймали участь в слідчій дії, про те, що дане офісне приміщення перебуває в оренді, а відтак обшукувана юридична особа ТОВ «ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД» в даному приміщенні не зберігає свої документи та інше майно, а також про те, що документи та печатка ТОВ «БК Теплодім» перебувають в офісі ТОВ «МОДУЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ» з відома і дозволу керівника ТОВ «БК Теплодім» та на відповідній правовій підставі, а також свідомо ігноруючи той факт, що ТОВ «БК Теплодім» не знаходиться в переліку підприємств на вилучення документів яких був наданий дозвіл судом, документи та печатка ТОВ «БК Теплодім» особою, що проводила обшук, були вилучені.

Також заявник зазначав, що директор ТОВ «БК Теплодім» не знайомий та не має ні особистих, ні господарських правовідносин з суб`єктами господарювання, перелік яких визначений в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 13.10.2016 р.

З витягу з ЄРДР вбачається, що досудове слідство у кримінальному провадженні за №32016110200000073 від 10.08.2016 року, проводиться відносно посадових осіб ТОВ «ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД», директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 , які, нібито, ухилилися від сплати податку на додану вартість, а також відносно невстановлених осіб, які, нібито, підробили підписи в первинних фінансово-господарських документах, які вилучені під час обшуку в будівлі ТОВ «ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД» в офісному приміщенні ТОВ «МОДУЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ».

Згідно ухвали від 13.10.2016 р. про надання дозволу на проведення обшуку, метою проведення обшуку було відшукання і вилучення документів, речей і предметів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю проведеною між ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000) та ТОВ «Бен Тек» (ЄДРПОУ 39949390), ТОВ Тегра» (ЄДРПОУ 39662772), ТОВ «Крістор-Компані» (код ЄДРПОУ 40269391), ТОВ «Опт Прод Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40057487), ТОВ «Малохит» (код ЄДРПОУ 40196114), ТОВ «Стар-Оф» (код ЄДРПОУ 40152187), ТОВ Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017) та ТОВ «Інсайд-АСД» (код ЄДРПОУ 39849624).

Таким чином, перелік документи яких належало відшукати та вилучити, є відмінним від переліку підприємств, документи яких фактично вилучені та піддані арешту.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вищевказані положення кримінального процесуального Закону кореспондуються із ст. 41 Конституції України та ст.ст. 316, 317, 321 ЦК України, відповідно до яких ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності чи обмежений у його здійсненні. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених упунктах 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на викладене вище, зважаючи на обставини справи вбачається, що на даний час відсутні підстави для арешту вищезазначеного майна, а тому подане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений на майно, яке на праві власності належить ТОВ «БК Теплодім», що був накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31. 10. 2016 року у справі №1-кс/760/14630/16 (№760/17458/16-к).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1