Ухвала

від 05.10.2017 по справі 761/35169/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/35169/17

Провадження № 1-кс/761/22300/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувшиклопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32017100110000009 від 30.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №32017100110000009 від 30.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Харків, вулиця Євгена Котляра, будинок 4/6, (вулиця Червоноармійська, 4/6, вулиця Конарєва, 4/6).

Клопотання мотивоване тим, що в червні 2015 року створено та придбано низку підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» (код 39854964),ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код 39958176) з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації грошових коштів легальним суб`єктам господарювання, чим завдано матеріальну шкоду державі на суму, що становить великий розмір.

Згідно АІС «Податковий блок» засновник, директор та головний бухгалтер на момент здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» (код 39854964),ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код 39958176) - ОСОБА_5 .

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що вона зареєструвала ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» (код 39854964),ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код 39958176) за грошову винагороду без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності. Основні види діяльності, фактична та юридична адреси, а також службові особи підприємств-контрагентів їй не відомі, вона не здійснювала ніяких фінансово-господарських операцій, не надавала звітності до контролюючих органів та не підписувала жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» (код 39854964),ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код 39958176).

В ході виконання доручення слідчого СУ ФР ОВПП ДФС у межах кримінального провадження, оперативними співробітниками п`ятого відділу МОУ ОВПП ДФС проведено поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Індіго Фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176) в розрізі контрагентів-постачальників та контрагентів-покупців ТМЦ на предмет встановлення наявності ознак конвертації грошових коштів у готівкову форму та на предмет встановлення осіб, що причетні до конвертації перерахованих грошових коштів в результаті проведених фінансових операцій.

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС України та виходячи з наявних матеріалів кримінального провадження можливо зробити висновок, що ТОВ «Індіго Фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176) фактично є «податковими ямами», оскільки на них встановлено «обрив» ланцюга постачання.

Так, оперативними співробітниками п`ятого відділу МОУ ОВПП ДФС, при користуванні інформаційно-аналітичними базами на рівні ДФС України, встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені працівників ТОВ «Індіго Фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176) під час реалізації злочинної схеми з формування незаконної податкової вигоди третім особам, взаємодіють з гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які всупереч вимогам чинного законодавства України, не маючи відповідних дозвільних та реєстраційних документів, здійснюють конвертацію готівкових грошових коштів, здобутих внаслідок діяльності фіктивних підприємств, в валюту інших держав за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Згідно рапорту оперативного співробітника встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснюють конвертацію готівкових грошових коштів, здобутих внаслідок реалізації злочинної схеми з конвертації перерахованих грошових коштів у готівкову форму в результаті проведених фінансових операцій ТОВ «Індіго Фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176), в валюту інших держав за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) що, згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві власності: нежитлові приміщення підвалу №14-21 в літ."А-7" загальною площею 113,2 кв.м належать гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн.: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу р№160 від 17.04.2007р.; нежитлові приміщення: підвалу №1, 1а, 2-:-4, 4а, 5-:-8, 8а, 9, 10, 10а, 11-:-13; 1-го поверху №14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19-:-24, 24а, 24б, 25-:-30 загальною площею 496,1 кв.м в літ. "А-7" належать ПП "Алуктен-27" (код ЄДРПОУ 22677186) на підставі свідоцтва про право власності від 15.03.2010р.; нежитлові приміщення 1-го поверху №1-9 в літ. "А-7" належать ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ 22677246) на підставі договору купівлі-продажу №442 від 22.05.1996р.; нежитлові приміщення 1-го поверху № LХХХІХ, ХС, площею 14,2 кв.м, антресолі № 1-:-6, 2а, 2б, 2в, 8-:-16 площею 170,0 кв.м в житловому будинку літ. "А-7" належать ОСОБА_11 , реєстраційний номер 2042201381 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 4837, виданий 19.06.2016 року.; нежитлові приміщення 1-го поверху № 31, 32 в житловому будинку літ. "А-7" загальною площею 15,1 кв.м. належать ПП "Алуктен-27" (код ЄДРПОУ 22677186) на підставі договору купівлі-продажу №3577-В-С, р№563, від 07.04.2006р.

Допитаний у якості свідка ст. о/у з ОВС ОСОБА_12 підтвердив вищезазначену інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти здобуті внаслідок вчинення злочину, а також документи та печатки ТОВ «Індіго Фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176) можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 ), належать: нежитлові приміщення підвалу №14-21 в літ."А-7" загальною площею 113,2 кв.м належать гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн.: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу р№160 від 17.04.2007р.; нежитлові приміщення: підвалу №1, 1а, 2-:-4, 4а, 5-:-8, 8а, 9, 10, 10а, 11-:-13; 1-го поверху №14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19-:-24, 24а, 24б, 25-:-30 загальною площею 496,1 кв.м в літ. "А-7" належать ПП "Алуктен-27" (код ЄДРПОУ 22677186) на підставі свідоцтва про право власності від 15.03.2010р.; нежитлові приміщення 1-го поверху №1-9 в літ. "А-7" належать ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ 22677246) на підставі договору купівлі-продажу №442 від 22.05.1996р.; нежитлові приміщення 1-го поверху № LХХХІХ, ХС, площею 14,2 кв.м, антресолі № 1-:-6, 2а, 2б, 2в, 8-:-16 площею 170,0 кв.м в житловому будинку літ. "А-7" належать ОСОБА_11 , реєстраційний номер 2042201381 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 4837, виданий 19.06.2016 року.; нежитлові приміщення 1-го поверху № 31, 32 в житловому будинку літ. "А-7" загальною площею 15,1 кв.м. належать ПП "Алуктен-27" (код ЄДРПОУ 22677186) на підставі договору купівлі-продажу №3577-В-С, р№563, від 07.04.2006р.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_13 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні..

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в за адресою: АДРЕСА_1 , (вулиця Червоноармійська, 4/6, вулиця Конарєва, 4/6) та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення за адресою: м. Харків, вулиця Євгена Котляра, будинок 4/6, (вулиця Червоноармійська, 4/6, вулиця Конарєва, 4/6) з метою виявлення та вилучення: документів та печаток ТОВ «Індіго Фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176); чорнових записів, що свідчать про обсяги конвертації грошових коштів; електронних носіїв інформації, які використовувались при незаконній конвертації грошових коштів.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) з метою відшукання та вилучення: грошових коштів у вітчизняній та іноземній валюті, які були здобуті внаслідок незаконної конвертації, проте дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32017100110000009 від 30.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 ), належать: нежитлові приміщення підвалу №14-21 в літ."А-7" загальною площею 113,2 кв.м належать гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн.: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу р№160 від 17.04.2007р.; нежитлові приміщення: підвалу №1, 1а, 2-:-4, 4а, 5-:-8, 8а, 9, 10, 10а, 11-:-13; 1-го поверху №14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19-:-24, 24а, 24б, 25-:-30 загальною площею 496,1 кв.м в літ. "А-7" належать ПП "Алуктен-27" (код ЄДРПОУ 22677186) на підставі свідоцтва про право власності від 15.03.2010р.; нежитлові приміщення 1-го поверху №1-9 в літ. "А-7" належать ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ 22677246) на підставі договору купівлі-продажу №442 від 22.05.1996р.; нежитлові приміщення 1-го поверху № LХХХІХ, ХС, площею 14,2 кв.м, антресолі № 1-:-6, 2а, 2б, 2в, 8-:-16 площею 170,0 кв.м в житловому будинку літ. "А-7" належать ОСОБА_11 , реєстраційний номер 2042201381 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 4837, виданий 19.06.2016 року.; нежитлові приміщення 1-го поверху № 31, 32 в житловому будинку літ. "А-7" загальною площею 15,1 кв.м. належать ПП "Алуктен-27" (код ЄДРПОУ 22677186) на підставі договору купівлі-продажу №3577-В-С, р№563, від 07.04.2006р., та використовуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення: документів та печаток ТОВ «Індіго Фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176); чорнових записів, що свідчать про обсяги конвертації грошових коштів; електронних носіїв інформації, які використовувались при незаконній конвертації грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя