Ухвала

від 11.10.2017 по справі 552/6419/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6419/17

Провадження № 1-кс/552/1977/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000044 від 01.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), будучи службовими особами, засновниками та представниками ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912) та ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597), використовуючи родинні та дружні зв`язки, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських та податкових документів щодо виробництва та реалізації товарно-матеріальних цінностей, сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток зазначених підприємств, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ «Велс» та ТОВ «Велс Україна» протягом 2015-2016 років здійснювали придбання тканини за не обліковані кошти у ТОВ «Тіко-Текс» не відображаючи вказані фінансово-господарські операції по бухгалтерському та податковому обліках.

У відповідності до наявних баз даних ТОВ «Тіко-Текс» (код ЄДРПОУ 33672408) перебуває на обліку в Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, юридична адреса: Полтавська область, м.Горішні Плавні, вул. Строна, буд. 3.

Згідно наявної інформації службові особи ТОВ «Тіко-Текс», використовуючи вантажні автомобілі DAF д.н.з. НОМЕР_7 з причепом д.н.з. НОМЕР_8 , DAF д.н.з. , НОМЕР_9 з причепом д.н.з. НОМЕР_10 , DAF д.н.з. НОМЕР_11 з причепом д.н.з. НОМЕР_12 , DAF д.н.з. НОМЕР_13 з причепом д.н.з. НОМЕР_10 та DAF д.н.з. НОМЕР_14 з причепом д.н.з. НОМЕР_15 через Одеську митницю з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів ввозять на територію України для реалізації та пошиття текстильних виробів трикотажне полотно виробництва Туреччини.

Вказане полотно поставляється на складські приміщення ТОВ «Тіко-Текс», а саме: складське приміщення, що знаходиться за адресою: Полтавська область. м.Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 36.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №97084054 від 12.09.2017 право власності на нерухоме майно за адресою: Полтавська область, м.Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 34 належить ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_16 ).

Посилався на те, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Тіко-Текс» у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Новаро Груп», ТОВ «Дилер Груп», ТОВ «Мікропет», ТОВ «Траф Компані», які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: Полтавська область, м.Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 36.

Слідчий суддя, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши прокурора, приходитьдо наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з матеріалів, до ЄРДР слідчим внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27 , 3 ст. 212 КК України.

Прокурором не надано доказів того, що в приміщенні за адресою м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 36 перебувають фінансово-господарські документи ТОВ «Тіко-Текс». Тому клопотання є необгрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1