Постанова

від 12.09.2011 по справі 4-757/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-757/2011

Провадження № 4/1609/6957/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., розглянувши подання ст.слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в ТОВ Східенергопостач-2 .

Посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи, №2011516008002, порушеної за фактом заволодіння службовими особамит ТОВ Вілмакс майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказував, що у ході досудового слідства встановлено, що протягом 2010 року службові особи ТОВ "Вілмакс" (ЄДРПОУ 34264495, Полтавська область, м.Миргород, вул. Незалежності, 7/1) на виконання тендерних контрактів по постачанню ТОВ "Вілмакс" поліпропіленової целюлози Celpol для ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" ввезли на митну територію України отримані від Тайксин СИ Пи Келко Спешиалті Кемікалз Ко., Лтд, Китай (Taixing ekonomic development zone, 5 Norht Binjiand road, Taixing Jian) похідні органічних продуктів, що використовуються в якості згущувача бурового розчину (CELPOL RX 25KPB CH6 WING) в кількості 70 тон, вартістю 27754,47 грн. за одну тону, на суму 1942813,20 грн., без врахування митних зборів та податку на додану вартість сплаченого на митниці. Дані похідні органічних продуктів були розвантажені на митному складі в м. Миргород.

Після отримання ТОВ "Вілмакс" зазначених похідних органічних продуктів службовими особами вказаного підприємства було документально відображено їх реалізацію в кількості 68997,006 кг із зазначенням найменування товару "поліаніонна целюлоза CELPOL-RX" на ТОВ "Бастет Компані" (код ЄДРПОУ 37131759, смт. Високий, Харківська область) на загальну суму 2805600 грн., незважаючи на те, що фактично зазначеної операції не відбувалось.

В подальшому службовими особами ТОВ "Вілмакс" було документально відображено придбання похідних органічних продуктів з найменуванням товару "Низков'язка модифікована поліаніонна целюлоза. Реагент CELPOL SLX" в кількості 43625 кг та "Високов'язка модифікована поліаніонна целюлоза. Реагент CELPOL R" в кількості 44 000 кг на загальну суму 6927774,16 грн. від ТОВ "Східенергопостач-2" (ЄДРПОУ 37131848, смт. Високий, Харківська область) та реалізацію придбаних похідних органічних продуктів на ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (ЄДРПОУ 30019775) у відповідній кількості на загальну суму 7142034,16 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що фактично службовими особами реалізація похідних органічних продуктів на ТОВ "Бастет Компані" не здійснювалась і придбання у ТОВ "Східенергопостач-2" не відбувалось, а зазначені продукти після митного розмитнення були поставлені на ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".

Таким чином, службові особи ТОВ "Вілмакс", шляхом зловживання службовим становищем, безпідставно збільшивши та завищивши вартість похідних органічних продуктів, поставлених Тайксин СИ Пи Келко Спешиалті Кемікалз Ко., Лтд (Taixing ekonomic development zone, 5 Norht Binjiand road, Taixing Jian), заволоділи державними коштами ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" на суму 3 591 815,20 грн.

Просив винести постанову про проведення виїмки документів.

Статтею 178 КПК України передбачено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що вказані в поданні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 177- 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ "Східенергопостач-2" (ЄДРПОУ 37131848), а саме:

-договорів та додаткових угод до них з додатками, сертифікатів якості, вантажно-митних декларацій, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, актів виконаних робіт або наданих послуг, та інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів, в тому числі по придбанню та реалізації поліаніонної целюлози CELPOL-RX, низков'язкої модифікованої поліаніонної целюлози CELPOL SLX і високов'язкої модифікованої поліаніонної целюлози CELPOL R по взаємовідносинам з фірмою ТОВ "Вілмакс" (ЄДРПОУ 34264495) та ТОВ "Бастет Компані" (код ЄДРПОУ 37131759 , а також ліцензій, спеціальних договорів, які дають право на здійснення операцій з: поліаніонною целюлозою CELPOL-RX, низков'язкою модифікованою поліаніонною целюлозою CELPOL SLX і високов'язкою модифікованою поліаніонною целюлозою CELPOL R, документів хімічного та інших досліджень речовин, які поставлялись на адресу ТОВ Вілмакс та з ТОВ "Бастет Компані" (код ЄДРПОУ 37131759) ;

-посадових інструкцій службових осіб і працівників ТОВ "Східенергопостач-2" та інших документів, якими передбачено надання їм прав та обов'язків та якими вони керуються при здійсненні службової діяльності на товаристві та від його імені;

-журналів реєстрації кореспонденції та інших реєстраційних документів чи книг, у яких здійснювалась реєстрація документообігу ТОВ "Східенергопостач-2" ;

-матеріалів листування ТОВ "Східенергопостач-2" із ТОВ "Вілмакс" ,

у ТОВ "Східенергопостач-2" (ЄДРПОУ 37131848) за адресою: АР Крим , м. Сімферополь, пр-т. Перемоги, буд. 54 .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_2 Шаповал