Ухвала

від 10.10.2017 по справі 757/59859/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59859/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

10.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку автомобіля марки «VOLVO F 12» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та причіпа контейнеровоза марки «VIBERTI 11004» д.н.з. НОМЕР_2 з контейнером № НОМЕР_3 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001925 від 15.06.2017 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що проведеним досудовим розслідуванням в указаному провадженні установлено, що в період з 2016 2017 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, на території Київської, Одеської області та м. Києва, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців вчинили організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, проведення митних оформлення товарів з порушенням митних правил, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу товарів, робіт та послуг.

Крім того, установлено, що службові особи Одеської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють суб`єкти підприємницької діяльності, діючи групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та на користь ТОВ «ТВОЯ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 40215283), ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147), ТОВ «ГЛОРІЯ ТРАНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41483740), ТОВ «САЙБЕР-БРІДЖ» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996192), використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог Митного Кодексу України з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових митних платежів ТОВ «ТВОЯ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 40215283), ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147), ТОВ «ГЛОРІЯ ТРАНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41483740), ТОВ «САЙБЕР-БРІДЖ» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996192) навмисно у період починаючи з травня 2017 року по теперішній час не провели необхідні митні формальності в повному обсязі, не провели перевірку відповідності наявного в контейнерах товару, наданим для проведення митного оформлення деклараціям, в результаті чого безпідставно занизили розмір обов`язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків державі на суму понад 3,5млн. грн., що є тяжкими наслідками.

Також досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147) для своїй незаконної діяльності використовують транспортний засібавтомобіль марки «VOLVO F 12» д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 з контейнером № НОМЕР_3 , в якому знаходяться предмети та документи, щодо ведення бухгалтерського, податкового, складського обліку, зберігання електронних, зовнішніх носіїв інформації, персональних комп`ютерів за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Відповідно до відповіді центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України автомобіль марки «VOLVO F 12» д.н.з. НОМЕР_1 на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та причіп контейнеровоз марки «VIBERTI 11004» д.н.з. НОМЕР_2 та контейнером № НОМЕР_3 на праві власності зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в транспортному засобіавтомобілі марки «VOLVO F 12» д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом контейнеровозом марки «VIBERTI 11004» д.н.з. НОМЕР_2 з контейнером № НОМЕР_3 , можуть зберігатися предмети та документи, щодо ведення бухгалтерського, податкового, складського обліку, зберігання електронних, зовнішніх носіїв інформації, персональних комп`ютерів за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000001925 від 15.06.2017 дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу-автомобіля марки «VOLVO F 12» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та причіпа контейнеровоза марки «VIBERTI 11004» д.н.з. НОМЕР_2 з контейнером № НОМЕР_3 , який на праві власності рахується за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та фактично використовуються службовими особами ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147), для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «МІРАТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41057399), ТОВ «ВЕДЖЕТАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40945986), ТОВ «САЙБЕР-БРІДЖ» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «КВІНТ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580), ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996192), ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39161565), ТОВ «НЕТКОМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41083790), ТОВ «ТВОЯ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 40215283), ТОВ «ІМПОРТ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39790356), ТОВ «САЙРУС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38307584), ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, товарно-матеріальних цінностей, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; товарно-матеріальних цінностей, довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); ТМЦ, документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/59859/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1