Ухвала

від 11.04.2016 по справі 758/4645/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4645/16-к

У Х В А Л А

11 квітня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 вніс до суду клопотання про проведення обшуку в приміщенні, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд" (код ЄДРПОУ 31169965) за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 1-А, яка належить на праві власності ТОВ «КАРМЕН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31745327), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів бухгалтерського (податкового) обліку, первинної фінансово-господарської документації ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд" (код ЄДРПОУ 31169965), яка може свідчить про незаконну природу операцій проведених за участю ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 31169965) та ТОВ «Редо Вотер Сістемс» (код ЄДРПОУ 39432524) з приводу організації та проведення конкурсних торгів на предмет «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2», а також подальшого виконання відповідних робіт а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп`ютерній техніці та магнітних носіях, телефонах; комп`ютерної техніки, що використовувалась для створення документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 31169965) та ТОВ «Редо Вотер Сістемс» (код ЄДРПОУ 39432524) з приводу організації та проведення конкурсних торгів на предмет «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2», а також подальшого виконання відповідних робіт.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження №42016101070000050, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ПАТ "АК "Київводоканал" допущено завищення обсягів робіт з монтажу вузла знезараження на суму понад 10 млн. грн., шляхом укладення відповідних договорів з ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд" (код ЄДРПОУ 31169965) у порівнянні із вартістю робіт, які ПАТ "АК "Київводоканал" мало можливість замовити в іншому підприємстві, а також перерахуванні коштів на рахунки підприємства в сумі 14 294 155,68 грн. за роботи, проведення яких не передбачено документацією з конкурсних торгів.

У жовтні 2014 року ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664, м. Київ) оголошує конкурсні торги на предмет «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» по вул. Богатирській, 23/2-А». За результатами проведення тендеру переможцем обрано ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 31169965), вартість договору становить 42 011 236,80 грн. Згідно розділу «1. Загальні дані» технічного завдання по об`єкту «Реконструкція резервуару чистої води НС «Оболонь-2» по вул. Богатирській, 23/2-А передбачалось проведення наступних робіт:

-Реконструкція споруди РЧВ (резервуар чистої води) закритим способом;

-Заміна запірної арматури в існуючих колодязях артезіанського водопроводу;

- Заміна водовідвідних та водоподаючих трубопроводів резервуару відкритим та закритим способом;

- Прокладення мережі хлоропроводу в траншеї з природними укосами та будівництво колодязів у відкритих котлованах.

Згідно відповіді на запит ГВ БКОЗ Головного Управління СБУ у м. Києві та Київській області (вих. № 51/7/1-606 від 03.02.2016) щодо надання копій документів з приводу виконання робіт з реконструкції даного об`єкту, ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (вх. № К/976 від 16.02.2016) надано документальні матеріали.

Відповідно до наданих документів, 27.12.14 між ПАТ «АК «Київводоканал» (замовник) та ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (генпідрядник) укладено договір № 1021/05/14-14 щодо виконання робіт з реконструкції по об`єкту «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» по вул. Богатирській, 23/2-А», договірна ціна якого склала 42 011 236,8 грн. з ПДВ. У розділі II договірної ціни - «Устаткування» вказані витрати на придбання устаткування в сумі 14 123 481 грн.

З метою поставки та монтажу відповідного устаткування генпідрядником - ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» укладено з ТОВ «Редо Вотер Сістемс» (код ЄДРПОУ 39432524) договір поставки та монтажу обладнання № 19/14 від 29.12.2014 на суму 14 294 155,58 грн. по об`єкту «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» по вул. Богатирській, 23/2-А» (вартість обладнання - 14 227 248,48 грн., вартість монтажу - 66 907,2 грн.). Відповідно до додатку № 1 до даного договору поставки найменування обладнання - спеціальна система для автоматичного виробництва дезінфікуючого розчину із концентрованої солі.

ТОВ «Редо Вотер Сістемс» на замовлення генпідрядника ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» в період 2015 року здійснило постачання вказаного обладнання та його монтаж, загальною вартістю 14 294 155,58 грн. (вартість обладнання - 14 227 248,48 грн., вартість монтажу - 66 907,2 грн.).

Встановив, що зазначені роботи не передбачені технічним завданням в ході проведення зазначених вище конкурсних торгів (відсутній пункт щодо реконструкції та заміни обладнання насосної станції).

ПАТ «АК «Київводоканал» в жовтні 2014 року було оголошено тендер на предмет «Газогенератори дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води) - установка для автоматичного виробництва дезінфікуючого розчину з концентрованої солі» на НС «Оболонь-2» на суму 8 609 652 грн., тобто предмет даних конкурсних торгів співпадає із предметом вказаного договору між ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» і ТОВ «Редо Вотер Сістемс». В подальшому проведення закупівлі було відмінено в зв`язку з недостатньою кількістю учасників. Єдиним учасником тендеру було ТОВ «Промтехвод» (код ЄДРОПОУ 32044028, виробник установок з знезараження води на основі електролізу, в штаті працевлаштовано 14 осіб з профільною освітою, в період з 1996-2015 роки здійснило переобладнання більше 10 установок по знезараженню води на ПАТ «АК«Київводоканал», сума робіт становила від 500 тис.грн. до 2 млн.грн.), яке 21.10.2014 спрямувало до ПАТ «АК«Київводоканал» комерційну пропозицію (№ 155 від 21.10.14) щодо можливості постачання установки для автоматичного виробництва дезінфікуючого розчину з концентрованої солі» на НС «Оболонь-2» вартістю 2 191 312 грн. Відповідно до протоколу розкриття конкурсних пропозицій учасників конкурсних торгів від 05.11.2014 по даній закупівлі цінова пропозиція ТОВ «Промтехвод» склала 2 191 312 грн.

Таким чином, різниця між вартістю обладнання, яке придбало ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» у ТОВ «Редо Вотер Сістемс» в рамках виконання робіт з реконструкції НС «Оболонь-2» на замовлення ПАТ «АК«Київводоканал» та вартістю аналогічного обладнання, яке ТОВ «Промтехвод» мало можливість поставити на ПАТ «АК«Київводоканал» становить 12 035 936 грн.

ТОВ «Промтехвод» пропонувало поставити установку для автоматичного виробництва дезінфікуючого розчину з концентрованої солі виготовленої на території України та аналогічній тим, що вже встановлені на інших насосних станціях, що спрощує її подальше обслуговування та навчання персоналу. При цьому, ТОВ «Редо Вотер Сістем» постачає генпідряднику ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» обладнання - «спеціальна система для автоматичного виробництва дезінфікуючого розчину з концентрованої солі» та здійснює монтаж вузла знезараження на НС «Оболонь-2» з аналогічних комплектуючих та за аналогічною схемою, але сума виконаних робіт, у яку включено вартість обладнання в 7 разів вище (вартість обладнання - 14 227 248,48 грн., вартість монтажу - 66 907,2 грн.).

Крім того, ТОВ «Промтехвод» пропонував реалізувати схему завантаження солі в автоматичному режимі, а в установці змонтованої ТОВ «Редо Вотер Сістем» завантаження солі здійснюється в ручному режимі.

Водночас встановлено, що складовою частиною спеціальної системи для автоматичного виробництва дезінфікуючого розчину з концентрованої солі є насосне обладнання. ТОВ «Редо Вотер Сістем» протягом 2015 року здійснювало імпортні операції в рамках яких було завезено обладнання для знезараження води, в тому числі насоси марки «Prominent», вартість якого заявлена у митній декларації становить 138 610 грн. (митна декларація від 05.05.2015), а постачання цього ж обладнання в кількості 3 штук в рамках угоди № 19/14 від 29.12.2014 складає 248 420 грн. за одну штуку на загальну суму 745 260 грн. (податкова накладна від 17.06.2015). При цьому за прайс-листом компанії «Prominent» на 2016 рік, аналогічний насос коштує 3 514 євро, що еквівалентно 105 420 грн. Таким чином, різниця між вартістю завезеного та поставленого обладнання становить 329 430 грн. Таким чином, вартість окремих складових частин даного устаткування завищена у порівнянні із цінами виробників даного обладнання.

Також, з`ясовано, що ТОВ «Редо Вотер Сістемс» засновано і зареєстровано у жовтні 2014 року, раніше участі у виконанні договорів на об`єктах комунального і державного господарств не приймало, досвіду виконання аналогічних договорів не має, в штаті працює лише одноосібно директор та головний бухгалтер.

Таким чином, орієнтовна різниця вартості обладнання, яке ТОВ «Редо Вотер Сістем» поставило генпідряднику ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд», який включив його у вартість виконаних робіт на замовлення ПАТ «АК «Київводоканал» та аналогічного обладнання, яке мало можливість поставити ТОВ «Промтехвод», з урахуванням максимально можливих витрат по монтажу такого обладнання, транспортних та інших супутніх витратах, становить орієнтовно понад 10 мільйонів грн.

Крім цього, ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42016101070000050 від 04.03.2016 (ч. 5 ст. 191 КК України), а також з метою отримання відомостей про хід реконструкційних робіт та введення в експлуатацію об`єкту будівництва: «Реконструкція резервуару чистої води НС «Оболонь-2» по вул. Богатирській, 23/2-А, до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, спецпідрозділом скеровано відповідний запит на отримання копій виданих дозволів на виконання будівельних (реконструкційних) робіт по вищезазначеному об`єкту. Згідно відповіді Державної архітектурно-будівельної інспекції України (вх. № к/2086 від 05.04.2016) будь-яка інформація з цього приводу в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відсутня. Що є порушенням норм законодавства України, яке регулює відносини в сфері містобудівної діяльності.

Також, спецпідрозділом ГВ БКОЗ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42016101070000050 від 04.03.2016 (ч. 5 ст. 191 КК України), отримано дані щодо місць зберігання документальних матеріалів, які містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, прокурором встановлено, що ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд" (код ЄДРПОУ 31169965) здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 3- А, де можуть містися тендерна, фінансова та технічна документації щодо реконструкційних робіт по об`єкту НС «Оболонь-2».

Згідно відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна за зазначеною адресою на праві власності перебуває у ТОВ «КАРМЕН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31745327). Зазначив, що допитати власника приміщення є неможливим, в зв`язку із тим, що зазначені дії можуть зашкодити раптовості проведення обшуку та знищенню єдиному джерелу доказів, оскільки тендерну, фінансову та технічну документацію щодо реконструкційних робіт по об`єкту НС «Оболонь-2», можливо отримати лише від зазначеного товариства.

За таких обставин, прокурор просить дозволити проведення обшуку в приміщенні, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд" (код ЄДРПОУ 31169965) за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 3-А з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, у першу чергу: документів бухгалтерського (податкового) обліку ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 31169965), первинної фінансово- господарської документації ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 31169965), яка може свідчить про незаконну природу операцій проведених за участю ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 31169965) та ТОВ «Редо Вотер Сістемс» (код ЄДРПОУ 39432524) з приводу організації та проведення конкурсних торгів на предмет «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2», а також подальшого виконання відповідних робіт а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків- фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно- матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно- транспортних накладних, сертифікатів якості; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп`ютерній техніці та магнітних носіях, телефонах; комп`ютерної техніки, що використовувалась для створення документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 31169965) та ТОВ «Редо Вотер Сістемс» (код ЄДРПОУ 39432524) з приводу організації та проведення конкурсних торгів на предмет «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2», а також подальшого виконання відповідних робіт.

Прокурор вважає, що зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню. Зокрема, надасть можливість стороні обвинувачення встановити реальний зміст фінансових відносин між ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 31169965) та ТОВ «Редо Вотер Сістемс» (код ЄДРПОУ 39432524) з приводу організації та проведення конкурсних торгів на предмет «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2», а також подальшого виконання відповідних робіт; підтвердити/спростувати факт завищення посадовими особами ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) обсягів робіт з монтажу вузла знезараження на суму понад 10 млн грн., шляхом укладення відповідних договорів з ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд" (код ЄДРПОУ 31169965).

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання з тих же підстав, просив клопотання задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 03.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що посадовими особами ПАТ «АК «Київводоканал» допущено завищення обсягів з монтажу вузла знезараження на суму понад 10 млн. грн., шляхом укладення відповідних договорів з ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» у порівнянні із вартістю робіт, які ПАТ «АК «Київводоканал» мало можливість замовити в іншому підприємстві, а також перерахуванні коштів на рахунки підприємства в сумі 14 294 155,68 грн. за роботи, проведення яких не передбачено конкурсною документацією з конкурсних торгів. Кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер 42016101070000050. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Частиною 2 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості, зокрема, про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі і документи, для виявлення яких проводиться обшук.

Внаданих матеріалах відсутні відомості про власника ТОВ «Кармен-Інвест» (код ЄДРПОУ 31745327), що володіє приміщенням, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 31169965), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лейпцизька, б. 1-А, тобто не надана інформаційна довідка з Державного реєстру.

Отже, прокурором не доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування щодо незаконної природи операцій проведених за участю ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 31169965) та ТОВ «Редо Вотер Єістемс» (код ЄДРПОУ 39432524) з приводу організації та проведення конкурсних торгів на предмет «Реконструкція резервуару чистої води на НЄ «Оболонь-2» і відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Отже, прокурором клопотання не доведено, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В :

Прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_5 відмовити в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд" (код ЄДРПОУ 31169965) за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 1-А, яка належить на праві власності ТОВ «КАРМЕН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31745327).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1