Ухвала

від 10.10.2017 по справі 761/35928/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/35928/17

Провадження № 1-кс/761/22733/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувшиклопотання слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000201 від 24.05.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України ,-

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №22017000000000201 від 24.05.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «ТрансЛогістік» (ЄДРПОУ 33969343) протягом квітня 2017року на підставі договору доручення № Д29-1.9/464 від 28.07.2010 та додаткової угоди до нього №Д/У29-5.2/124 від 22.03.2017, підписаних з ДП«Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117), в ході проведення транзитної операції переміщення територією України товарів військового призначення 3 одиниць самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12 одиниць самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1, здійснили експорт послуг військового призначення, що підлягають державному експортному контролю, не отримавши відповідний дозвіл Державної служби експортного контролю України (далі ДСЕКУ).

Так, 24.01.2017 Державне зовнішньо-торгівельне унітарне підприємство «Белспецвнештехніка», Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Калиновського, б. 8, (далі ДЗТУП «Белспецвнештехніка») в особі Генерального директора ОСОБА_6 з метою забезпечення транзитного переміщення територією України товарів військового призначення (3од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1, 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1) звернулося до ДСЕКУ для отримання разового висновку на право здійснення вказаної транзитної операції.

При цьому, заявником ДЗТУП «Белспецвнештехніка» вказану продукцію було ідентифіковано, як товари військового призначення, відповідно до Списку товарів військового призначення, затвердженого Постановою КМ України №1807 2003 (далі Постанова).

10.02.2017 ДСЕКУ було надано ДЗТУП «Белспецвнештехніка» разовий висновок №28806900 (строк дії до 07.09.2017) на право здійснення транзиту територією України товарів військового призначення (3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1, 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1).

З метою забезпечення реалізації зазначеної транзитної операції та мінімізації сплати податків ДЗТУП «Белспецвнештехніка» було залучено експедитора ІП ТОВ «Нортроп», Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Сурганова, б. 61, оф.79.

В свою чергу, ІП ТОВ «Нортроп» 10.02.2017 уклало з ДП «Укроборонсервіс» контракт комісії № К29-5.2/11, а також 14.03.2017 додаткову угоду № 1/К/У29-5.2/21 до даного контракту щодо організації послуг з транспортно-експедиційного обслуговування вантажів по території України. При цьому, вказаною додатковою угодою № 1/К/У29-5.2/21 передбачено, що для надання відповідних послуг буде залучено в якості виконавця ТОВ«ТрансЛогістік».

При цьому, ТОВ «ТрансЛогістік» на підставі загального договору доручення

№Д29-1.9/464 від 28.07.2010 з ДП «Укроборонсервіс», а також відповідно до положень вищевказаних контракту комісії № К29-5.2/11 та додаткової угоди №1/К/У29-5.2/21 до нього, з метою забезпечення виконання відповідних транспортно-експедиційних послуг 22.03.2017 уклало з ДП «Укроборонсервіс» додаткову угоду № Д/У29-5.2/124 до договору доручення №Д29-1.9/464 щодо надання послуг з транспортного експедирування внутрішніх, експортно-імпортних та транзитних вантажів, якою передбачено, що ТОВ«ТрансЛогістік» надає послуги по обробці транзитного вантажу ДЗТУП«Белспецвнештехніка» (3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1, 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1), в тому числі на території ДП«Стивідорна компанія «Ольвія» (попередня назва ДП «СМП «Ольвія», далі «Ольвія»), а саме:Погодження плану прибуття залізничних вагонів з вантажем до «Ольвія»;Прийняття та розкредитацію залізничних вагонів з вантажем в «Ольвія»;Вивантаження та компонування (складання) вантажу;Зберігання вантажу на складі «Ольвія»;Завантаження вантажу зі складу «Ольвія» на морське судно;Закріплення вантажу на морському судні.

Надалі, 28.03.2017 в рамках встановленої процедури відповідно до законодавства України ДП «Укроборонсервіс» в особі заступника директора ОСОБА_7 та начальника відділку ОСОБА_8 заявою № 17 від 27.03.2017 звернулося до ДСЕКУ з метою отримання разового дозволу на право здійснення посередницьких послуг з організації транспортно-експедиційного обслуговування 3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12 од. самохідних поромів ГІММ-2М з ЗІП 1:1. При цьому, відповідно до довідки щодо попередньої ідентифікації від 27.03.2017 № 29/5.2.2-2581 зазначені послуги ідентифіковані, як послуги військового призначення, які відповідають позиції ML17 Постанови.

Незважаючи на відсутність дозвільних документів ДСЕКУ на право надання посередницьких послуг з організації транспортно-експедиційного обслуговування 3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1 ТОВ«ТрансЛогістік» в порушення встановленого порядку міжнародних передач «контрольованих» товарів 04.04.2017 розпочало надання відповідних послуг.

Зокрема, 04.04.2017 ТОВ «ТрансЛогістік» в особі директора ОСОБА_9 листом №1272 звернулося до директора «Ольвія» щодо погодження плану прибуття залізничних вагонів з вантажем до «Ольвія».

Надалі, за участю представника ТОВ «ТрансЛогістік» відповідно до акту загальної форми № 4128/6 від 05.04.2017 зазначений військовий вантаж, який прибув залізничним транспортом, було вивантажено та передано на склад № 6 «Ольвія».

Після цього, 05.04.2017 ТОВ «ТрансЛогістік» листом вх. № 1790 звернулося до Відділу прикордонної служби «Миколаїв», Митного посту «Октябрський», Філії ДП«АМПУ Октябрськ», ДП «СК «Ольвія» щодо забезпечення проходу представників ДЗТУП «Белспецвнештехніка» та ІП ТОВ «Нортроп» для виконання військових послуг щодо компонування вантажу.

Надалі, представниками ДЗТУП «Белспецвнештехніка» та ІП ТОВ «Нортроп» у супроводі вказаного співробітника ТОВ «ТрансЛогістік» було розпочато збирання зазначеного вантажу.

У зв`язку із отриманням відомостей про початок надання ТОВ «ТрансЛогістік» вказаних послуг без дозвільних документів та порушенням при цьому законодавства у сфері експортного контролю листом № 29/5.2.2-3254 ДП«Укроборонсервіс» відмовилося від отримання дозвільних документів для здійснення вже наданих послуг військового призначення.

Після цього, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері експортного контролю ДП «Укроборонсервіс» було укладено додаткову угоду №2/К/У29-5.2/20 із ІП ТОВ «Нортроп» щодо зміни комітента, а саме ТОВ«ТрансЛогістік» на ТОВ «Кросс-Транс» (ЄДРПОУ 34252406). Крім того, вказаною угодою виключено послуги, які вже були надані ТОВ «ТрансЛогістік» в порушення встановленого порядку міжнародних передач таких послуг.

Надалі, 18.04.2017 ДП «Укроборонсервіс» листом № 29/5.2.2-3255 звернулося до ДСЕКУ для отримання оновлених дозвільних документів на право здійснення посередницьких послуг з організації транспортно-експедиційного обслуговування 3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1, а саме:Завантаження вантажу зі складу «Ольвія» на морське судно;Закріплення вантажу на морському судні.

За результатами опрацювання ДСЕКУ відповідних матеріалів, 21.04.2017 ДП«Укроборонсервіс» отримало разовий дозвіл на право здійснення відповідних логістичних послуг.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «ТрансЛогістік» зареєстровано в ДСЕКУ як суб`єкт здійснення міжнародних передач послуг військового призначення, про що має відповідне посвідчення № 2810/00/2017. При цьому, вказаним суб`єктом вищевказані послуги було ідентифіковані, як такі, що відносяться до послуг військового призначення. Крім того, директором ТОВ «ТрансЛогістік» ОСОБА_9 було взято зобов`язання щодо дотримання вимог законодавства у галузі державного експортного контролю. Керівнику Товариства також під час реєстрації надано роз`яснення щодо порядку надання посередницьких (брокерських) послуг у сфері транспортування та експедирування товарів військового призначення, а також послуг з фінансування таких робіт.

Таким чином, за вищевикладених обставин службовими особами ТОВ«ТрансЛогістік» було здійснено експорт послуг військового призначення без отримання дозвільних документів ДСЕКУ, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 333 КК України.

Згідно отриманих даних від 4 управління ДКР СБ України (№ 2/4/2-16912нт від 03.07.2017, № 2/4/2-18420нт від 10.07.2017 та № 2/4/2-20382нт від 02.08.2017) до вищевказаних протиправних дій причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ«ТрансЛогістік», який безпосередньо організовував та здійснював міжнародну передачу через підконтрольне підприємство ТОВ «ТрансЛогістік»;ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновник ТОВ «ТрансЛогістік», який також приймав участь в організації даної протиправної операції;ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,співробітник ТОВ «ТрансЛогістік», який за вказівкою ОСОБА_9 надавав послуги щодо збирання зазначеного вантажу;ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , бухгалтер ТОВ «ТрансЛогістік», за адресою проживання якої знаходяться документи та інші матеріальні й електронні носії інформації, що підтверджують протиправні дії.

Згідно отриманих даних від 4 управління ДКР СБ України бухгалтер ТОВ«ТрансЛогістік» ОСОБА_5 фактично проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . За наявною інформацією за вищевказаною адресою знаходяться документальні матеріали, які підтверджують протиправну діяльність вищевказаних осіб.

Відповідно до даних Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення: мобільні термінали, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, податкові накладні, рахунки, фактури, заяви, свідоцтва, довіреності, довідки, довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, листи,копії паспортів, платіжні доручення, блокноти, записники, щоденники, зошити, чернетки з записами, складені/підписані/створені/погоджені/затверджені з метою проведення службовими особами ТОВ «ТрансЛогістік» протягом квітня 2017року на підставі договору доручення № Д29-1.9/464 від 28.07.2010 та додаткової угоди до нього №Д/У29-5.2/124 від 22.03.2017, підписаних з ДП«Укроборонсервіс», транзитної операції переміщення територією України товарів військового призначення 3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення: грошові кошти, отримані злочинним шляхом та внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення, які мають доказове значення для кримінального провадження і можуть посприяти всебічному та неупередженому розслідуванню, проте дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000201 від 24.05.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, договорів, контрактів, додаткових угод, специфікації, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, податкових накладних, рахунків, фактури, заяв, свідоцтва, довіреності, довідки, довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, листи, паспорти, платіжні доручення, блокнотів, записників, щоденників, зошитів, чернеток з записами, складені/підписані/створені/погоджені/затверджені з метою проведення службовими особами ТОВ«ТрансЛогістік» протягом квітня 2017року на підставі договору доручення № Д29-1.9/464 від 28.07.2010 та додаткової угоди до нього №Д/У29-5.2/124 від 22.03.2017, підписаних з ДП«Укроборонсервіс», транзитної операції переміщення територією України товарів військового призначення 3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя