Ухвала

від 12.04.2016 по справі 758/4703/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4703/16-к

У Х В А Л А

12 квітня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку, загальною площею 301, 5 кв.м., (з них: житлова площа 91,9 кв.м., господарська будівля, будівля, огорожа, ворота, трубчатий колодязь, басейн), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42015100070000228, відомості щодо якого внесено 06.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Діавіта» (ЄДРПОУ 39246308, Україна, м. Київ, вул. Березняківська, 29) являється монополістом у сфері реалізації витратних матеріалів для перитонеального діалізу на території України та реалізовувало вказані вироби медичного призначення шляхом участі у конкурсних торгах, які проводили обласні департаменти охорони здоров`я та Міністерство охорони здоров`я України протягом 2013-2016 років.

Так, встановлено, що посадові особи ТОВ «Діавіта», використовуючи підконтрольну їм іноземну компанію, яка не є виробником витратних матеріалів для перитонеального діалізу («Immedex Europe Kft» Угорщина), до жовтня 2015 року завезли на територію України вказані витратні матеріали по значно завищеним цінам, що в свою чергу призвело до незаконного виведення коштів державного та місцевих бюджетів в особливо великих розмірах в тіньовий і неконтрольований державі сектор та завдало значних економічних збитків.

Водночас встановлено, що службові особи ТОВ «Діавіта» в результаті змови з службовими особами Міністерства охорони здоров`я України та обласних департаментів охорони здоров`я організували монополію з реалізації витратних матеріалів для перитонеального діалізу виробництва компанії «Baxter» лікувально-профілактичних закладів по всій території України.

В результаті антиконкурентних дій продукція виробництва компанії «Baxter» є монопольною на ринку перитонеального діалізу, при цьому інші виробники на території України, які пропонують аналогічну продукцію інших виробників, не можуть брати участі в процедурах державних закупівель.

Під час аналізу аналогічної продукції на ринках інших країн встановлено, що ціноутворення на ринку України витратних матеріалів для перитонеального діалізу є найвищим серед країн Євросоюзу та СНД. На сьогоднішній день річна ціна лікування пацієнта методом перитонеального діалізу в 3-4 рази перевищує вартість лікування альтернативним методом - гемодіалізом. А співвідношення перитонеального діалізу до гемодіалізу в деяких регіонах досягає 50%. При цьому, в світовій практиці відсоток перитонеального діалізу становить 10-15%, від всіх хворих на гостру та хронічну ниркову недостатність, а вартість лікування вказаним методом нижче вартості гемодіалізу.

Крім того, під час розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що посадові особи ТОВ «Діавіта», використовуючи корупційні зв`язки серед лікарів-нефрологів, які прописують технічні вимоги під вироби медичного призначення виробництва «Baxter» США та штучно збільшують щорічну потребу регіонів у вказаних витратних матеріалах, що в свою чергу призводить до перевитрат бюджетних коштів та їх нераціонального використання.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що можливим організаторами діяльності вказаної протиправної схеми з реалізації за бюджетні кошти витратних матеріалів до перитонеального діалізу по завищеним цінам є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виступає власником (засновником) ТОВ «Діавіта», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (син засновника ТОВ «Діавіта» ОСОБА_4 та колишній директор ТОВ «Бакмед»), заступник директора ТОВ «Діавіта» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та директор ТОВ «Діавіта» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас встановлено, що засновник ТОВ «Діавіта» ОСОБА_4 використовує своє житлове приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , як офісне приміщення та здійснює за вказаною адресою фінансово-господарські операції.

В підтвердження того, що ОСОБА_4 використовує своє житлове приміщення для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Діавіта» (ЄДРПОУ 39246308), допитано в якості свідка оперуповноваженого ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_8 , який повідомив, що ним здійснювались оперативно-розшукові заходи спрямованні на встановлення фактичного місця здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Діавіта» та ним було встановлено, що за місцем свого проживання та реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 здійснює певні фінансово-господарські операції, про що свідчить той факт, що останній протягом дня постійно перебуває за вказаною адресою та до нього приїжджають різні особи.

Враховуючи викладене у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015100070000228, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема:

- документів (договори (міжнародні контракти) із доповненнями та специфікаціями; актів виконаних робіт, приймання-передачі, рахунків-фактур та довіреностей; документів щодо розрахунків (векселі, виписки банківських установ, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери), а також інших документів стосовно виготовлення, зберігання, купівлі, продажу виробів медичного призначення;

- статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, підряду, поставки та інших договорів ТОВ «Діавіта» (ЄДРПОУ 39246308);

- податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), виконання робіт, надання послуг, розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308);

- документи щодо проведення зовнішньоекономічної діяльності (експортних декларацій, накладних CMR, рахунків, пакувальних листів, контрактів, документів щодо митного оформлення (вантажно-митні декларації, інвойси, декларації митної вартості товару тощо), сертифікати якості, тощо ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308);

- комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, товарно-матеріальні цінності, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування;

- інших речей та документів, які мають значення для повного, всебічного, швидкого та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані речі та документи які перебувають у власності засновника ТОВ «Діавіта» (ЄДРПОУ 39246308) ОСОБА_4 , можуть зберігатися у житловому будинку останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок загальною площею 301, 5 кв.м., з них: житлова площа 91,9 кв.м., господарська будівля, будівля, огорожа, ворота, трубчатий колодязь, басейн), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , на підставі свідоцтва про право власності б/н, виданий 12.04.2011 Українською міською радою.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Діавіта» (ЄДРПОУ 39246308) або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться за адресою проживання та реєстрації засновника ТОВ «Діавіта», а саме в житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Кримінальному провадженню присвоєно № 42015100070000228.

Правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.3 ст. 234 КПК України клопотання про обшук повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами вчинення злочину, а також доведено, що ці речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, загальною площею 301, 5 кв.м., (з них: житлова площа 91,9 кв.м., господарська будівля, будівля, огорожа, ворота, трубчатий колодязь, басейн), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема:

- документів (договори (міжнародні контракти) із доповненнями та специфікаціями; актів виконаних робіт, приймання-передачі, рахунків-фактур та довіреностей; документів щодо розрахунків (векселі, виписки банківських установ, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери), а також інших документів стосовно виготовлення, зберігання, купівлі, продажу виробів медичного призначення, що стосуються ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308);

- статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, підряду, поставки та інших договорів ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308);

- податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), виконання робіт, надання послуг, розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308);

- документи щодо проведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308) (експортних декларацій, накладних CMR, рахунків, пакувальних листів, контрактів, документів щодо митного оформлення (вантажно-митні декларації, інвойси, декларації митної вартості товару тощо), сертифікати якості, тощо;

- комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, товарно-матеріальні цінності, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування;

- інших речей та документів, які мають значення для повного, всебічного, швидкого та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1