Ухвала

від 12.10.2017 по справі 751/6812/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/6812/17

Провадження №1-кс/751/2932/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого - начальника першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий - начальник першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, з тих підстав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом з іншими особами створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Вікторі трейд груп» (код ЄДРПОУ 39206747), ТОВ «Комерцлайнс» (код ЄДРПОУ 40155565) реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД, а саме: ТОВ «ФІНН 9» (код ЄДРПОУ 37887047), шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість ТОВ «ФІНН 9» (код ЄДРПОУ 37887047) на загальну суму 5 561 тис. грн.

В подальшому стало відомо, що організатори «конвертаційного центру» створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд інших суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Кілеск» (ЄДРПОУ 41115984), ТОВ «Техасет» (ЄДРПОУ 41115413), ТОВ «Гастонія» (ЄДРПОУ 41123948), ТОВ «Лікорін» (ЄДРПОУ 41124606), ТОВ «Компанія «Просто» (ЄДРПОУ 41444083), ТОВ «Кантор Автоматік» (ЄДРПОУ 41444130), ТОВ «Овочі та фрукти опт» (ЄДРПОУ 41270759), ТОВ «Контракт Аріс» (ЄДРПОУ 41269832), ТОВ «Стройконтакт плюс» (ЄДРПОУ 41112564), ТОВ «Национал тренд» (ЄДРПОУ 41203771), ТОВ «Трейд-продукт плюс» (ЄДРПОУ 41112674), ТОВ «СТК «Форет» (ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943), ТОВ «Одіселл» (ЄДРПОУ 41114603), ТОВ «Кретол» (ЄДРПОУ 41130934), ТОВ «Кренвік» (ЄДРПОУ 41118976), ТОВ «Равінда» (ЄДРПОУ 40875961), ТОВ «Грилайн десіжн» (ЄДРПОУ 41252656), ТОВ «Росток Логістикс» (ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Івамар трейд» (ЄДРПОУ 41380072), ТОВ «Аротокс» (ЄДРПОУ 41008184), ТОВ «ТД «Тагус» (ЄДРПОУ 40088824) та інші ФСПД, реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Так, в ході проведених заходів, встановлено, що у організатора «конвертаційного центру» ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) у банківській установі Київської філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593) за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 6 літера А, знаходиться індивідуальний сейф, що використовується останнім для незаконної діяльності, який фактично оформлений на його доньку ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ), у якому можуть зберігатися документи, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки ТОВ «Фінн 9» (ЄДРПОУ 37887047), ТОВ «Еверест» (ЄДРПОУ 31480476) та іншими підприємствами з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Вікторі Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39206747), ТОВ «Комерцлайнс» (ЄДРПОУ 40155565), ТОВ «Кілеск» (ЄДРПОУ 41115984), ТОВ «Техасет» (ЄДРПОУ 41115413), ТОВ «Гастонія» (ЄДРПОУ 41123948), ТОВ «Лікорін» (ЄДРПОУ 41124606), ТОВ «Компанія «Просто» (ЄДРПОУ 41444083), ТОВ «Кантор Автоматік» (ЄДРПОУ 41444130), ТОВ «Овочі та фрукти опт» (ЄДРПОУ 41270759), ТОВ «Контракт Аріс» (ЄДРПОУ 41269832), ТОВ «Стройконтакт плюс» (ЄДРПОУ 41112564), ТОВ «Национал тренд» (ЄДРПОУ 41203771), ТОВ «Трейд-продукт плюс» (ЄДРПОУ 41112674), ТОВ «СТК «Форет» (ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943), ТОВ «Одіселл» (ЄДРПОУ 41114603), ТОВ «Кретол» (ЄДРПОУ 41130934), ТОВ «Кренвік» (ЄДРПОУ 41118976), ТОВ «Равінда» (ЄДРПОУ 40875961), ТОВ «Грилайн десіжн» (ЄДРПОУ 41252656), ТОВ «Росток Логістикс» (ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Івамар трейд» (ЄДРПОУ 41380072), ТОВ «Аротокс» (ЄДРПОУ 41008184), ТОВ «ТД «Тагус» (ЄДРПОУ 40088824), а також іншими підприємствами з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру» за 2016-2017; печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності; комп`ютерна техніка; носії інформації; засоби мобільного зв`язку; грошові кошти, не обліковані по бухгалтерському обліку та призначені для видачі клієнтам-замовникам конвертації.

Крім того, встановлено, що на теперішній час вищезазначені підприємства з ознаками фіктивності, продовжують здійснювати незаконну діяльність, яка полягає у наданні «конвертаційних послуг».

За таких обставин, у органа досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в приміщеннях банківської установи Київської філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593) за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 6 літера А знаходяться документи, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки ТОВ «Фінн 9» (ЄДРПОУ 37887047), ТОВ «Еверест» (ЄДРПОУ 31480476) та іншими підприємствами з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Вікторі Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39206747), ТОВ «Комерцлайнс» (ЄДРПОУ 40155565), ТОВ «Кілеск» (ЄДРПОУ 41115984), ТОВ «Техасет» (ЄДРПОУ 41115413), ТОВ «Гастонія» (ЄДРПОУ 41123948), ТОВ «Лікорін» (ЄДРПОУ 41124606), ТОВ «Компанія «Просто» (ЄДРПОУ 41444083), ТОВ «Кантор Автоматік» (ЄДРПОУ 41444130), ТОВ «Овочі та фрукти опт» (ЄДРПОУ 41270759), ТОВ «Контракт Аріс» (ЄДРПОУ 41269832), ТОВ «Стройконтакт плюс» (ЄДРПОУ 41112564), ТОВ «Национал тренд» (ЄДРПОУ 41203771), ТОВ «Трейд-продукт плюс» (ЄДРПОУ 41112674), ТОВ «СТК «Форет» (ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943), ТОВ «Одіселл» (ЄДРПОУ 41114603), ТОВ «Кретол» (ЄДРПОУ 41130934), ТОВ «Кренвік» (ЄДРПОУ 41118976), ТОВ «Равінда» (ЄДРПОУ 40875961), ТОВ «Грилайн десіжн» (ЄДРПОУ 41252656), ТОВ «Росток Логістикс» (ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Івамар трейд» (ЄДРПОУ 41380072), ТОВ «Аротокс» (ЄДРПОУ 41008184), ТОВ «ТД «Тагус» (ЄДРПОУ 40088824), а також іншими підприємствами з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру» за 2016-2017; печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності; комп`ютерна техніка; носії інформації; засоби мобільного зв`язку; грошові кошти, не обліковані по бухгалтерському обліку та призначені для видачі клієнтам-замовникам конвертації, чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось, оскільки про це не було заявлено клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017270000000035 від 22.06.2017 року необхідно вчинити дану слідчу дію.

Згідно відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», встановлено, що приміщення за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 6 літера А належать на праві власності ПАТ «Місто Банк» (код ЄДРПОУ 20966466) (а.п.7).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - начальника першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_15 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 право на проведення обшуку індивідуальних сейфів, які використовують ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ) у приміщеннях депозитного сховища Київської філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593) за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 6А, які належать на праві власності ПАТ «Місто Банк» (код ЄДРПОУ 20966466), з метою виявлення документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки ТОВ «Фінн 9» (ЄДРПОУ 37887047), ТОВ «Еверест» (ЄДРПОУ 31480476) та іншими підприємствами з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Вікторі Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39206747), ТОВ «Комерцлайнс» (ЄДРПОУ 40155565), ТОВ «Кілеск» (ЄДРПОУ 41115984), ТОВ «Техасет» (ЄДРПОУ 41115413), ТОВ «Гастонія» (ЄДРПОУ 41123948), ТОВ «Лікорін» (ЄДРПОУ 41124606), ТОВ «Компанія «Просто» (ЄДРПОУ 41444083), ТОВ «Кантор Автоматік» (ЄДРПОУ 41444130), ТОВ «Овочі та фрукти опт» (ЄДРПОУ 41270759), ТОВ «Контракт Аріс» (ЄДРПОУ 41269832), ТОВ «Стройконтакт плюс» (ЄДРПОУ 41112564), ТОВ «Национал тренд» (ЄДРПОУ 41203771), ТОВ «Трейдпродукт плюс» (ЄДРПОУ 41112674), ТОВ «СТК «Форет» (ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943), ТОВ «Одіселл» (ЄДРПОУ 41114603), ТОВ «Кретол» (ЄДРПОУ 41130934), ТОВ «Кренвік» (ЄДРПОУ 41118976), ТОВ «Равінда» (ЄДРПОУ 40875961), ТОВ «Грилайн десіжн» (ЄДРПОУ 41252656), ТОВ «Росток Логістикс» (ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Івамар трейд» (ЄДРПОУ 41380072), ТОВ «Аротокс» (ЄДРПОУ 41008184), ТОВ «ТД «Тагус» (ЄДРПОУ 40088824) за 2016-2017 роки; статутних документів, кліше, штампів, печаток, комп`ютерної та оргтехніки, інших носіїв інформації, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, засобів мобільного зв`язку, якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; готівкових грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом; чорнових записів, речей, предметів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Обшук проводити у присутності уповноваженого представника власника.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1