Ухвала

від 03.03.2017 по справі 308/2119/17

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

308/2119/17

У Х В А Л А

03.03.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого прокуратури ОСОБА_2 , представника ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_2 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором та мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Закарпатської області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке 25.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017070000000030.

Встановлено, що ТОВ «МЕГАПОЛІС ОПТ» код ЄДРПОУ 39989353, яке зареєстроване в м. Київ, Проспект Визволителів, 17, відповідно до укладеного із ГУ ДФС у Закарпатській області договору про відповідальне зберігання №59 від 25.11.2016 забезпечувало зберігання майна (конфіскованих, арештованих тютюнових та алкогольних виробів) вилученого або затриманого органами державної фіскальної служби області.

Встановлено, що ТОВ «Хімакс» код ЄДРПОУ 31093886, яке зареєстроване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, 1-А, відповідно до укладеного із ГУ ДФС у Закарпатській області договору про відповідальне зберігання № 99 від 31.12.2015 забезпечувало зберігання майна (конфіскованих, арештованих тютюнових та алкогольних виробів) вилученого або затриманого органами державної фіскальної служби області до кінця грудня 2016 року.

СП ТОВ «Олена плюс», код ЄДРПОУ 25229502, яке зареєстроване в м. Львів, вул. Січових стрільців, 3, згідно до укладеного із ГУ ДФС у Закарпатській області договору №19 від 21.02.2017, забезпечує зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів із 21.02.2017.

Встановлено, що ТОВ «Хімакс» зберігало передане їм на зберігання майно (тютюнові та алкогольні вироби) у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Ужгород, вул. Міксата К., 48, Закарпатської області, які на праві власності належать ТОВ «Пріма ЛТД».

В той же час, СП ТОВ «Олена плюс» також проводить зберігання переданого їм на зберігання майна (тютюнових та алкогольних виробів) у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Ужгород, вул. Міксата К., 48, поверх 1 літера Е, Закарпатської області, які на праві власності належать ТОВ «Пріма ЛТД».

При цьому, працівниками УВБ ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області та оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою в групі з посадовими особами ТОВ «МЕГАПОЛІС ОПТ» та ТОВ «Хімакс», здійснювали підміну алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з метою їх подальшої реалізації, а також реалізовують невстановленим особам алкогольні напої та тютюнові вироби, які були вилучені та арештовані по кримінальним провадженням досудове розслідування в яких проводиться слідчими слідчого управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області.

В ході досудового розслідування, з метою виявлення та встановлення місць де службові особи ГУ ДФС у Закарпатській області зберігають не обліковані підакцизні товари (алкогольні напої та тютюнові вироби), які були вилучені у суб`єктів підприємницької діяльності встановлено наступне.

Так, згідно рапорту о/у з ОВС відділу ОЗ УВБ ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_4 встановлено, що працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області для зберігання алкогольних напоїв використовується складське приміщення за адресою: м. Мукачево, вул. Чернишевського,2, яке на праві власності належить ТОВ «Пріма ЛТД» код ЄДРПОУ 30257463.

01.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 01.03.201 проведено огляд складського приміщення за адресою: м. Мукачево, вул. Чернишевського,2, яке на праві власності належить ТОВ «Пріма ЛТД» код ЄДРПОУ 30257463.

В ході огляду складського приміщення виявлено алкогольні напої різних марок, зокрема: -24 поліетиленові упаковки з горілкою марки «Карпатська Верховина», в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., 2 поліетиленові упаковки з горілкою марки «Золото України», в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., 4 поліетиленові упаковки з горілкою марки «Карпатська ексклюзив, в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., 2 поліетиленові упаковки (по 20 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л. в кожній упаковці) та 10 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. горілки марки «Карпатська особлива», 20 поліетиленових упаковок з горілкою марки «Пшенична Люботин» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л), 3 поліетиленові упаковки з горілкою марки «Саме та Княгинська» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 24 поліетиленові упаковки з горілкою «Княгиня» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 16 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. горілки марки «Княгиня», 23 скляні пляшки ємкістю 0.25 л. горілки «Люботин пшенична», 21 скляні пляшки ємкістю 0.25 л. горілки «Український могорич», 250 паперових ящиків в яких містяться поліетиленові пакети з горілкою «Пшенична» (пакети ємкістю 10 л., на пакетах наявні краники), 249 поліетиленових упаковок із горілкою «Люботин Пшенична» (в кожному пакеті по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 104 паперових ящиків в яких містяться поліетиленові пакети з горілкою «Пшенична» (в одному ящику один пакет ємкістю 10 л., на пакетах наявні краники), 95 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Люботин» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 30 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Люботин», в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., 12 поліетиленових упаковок з горілкою «Славія» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 72 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Люботин» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 17 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Український Могорич» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 16 паперових ящиків з горілкою «Пшенична Люботин» в кожному ящику по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. (пляшки квадратної форми), 18 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Український Могорич» в кожній упаковці по 30 скляних пляшок ємкістю по 0.25 л., 21 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Український Могорич» в кожній упаковці по 30 скляних пляшок ємкістю 0,25 л., 15 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Люботин» в кожній упаковці по 30 скляних пляшок ємкістю по 0,25 л., 19 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л. горілки «Злотогор», 4 поліетиленові упаковки з горілкою «Український Могорич класична» в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л., 14 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. горілки «Український Могорич», 9 поліетиленових упаковок з горілкою «Слава», у кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л., 34 скляні пляшки ємкістю по 0,5 л. із горілкою «Столова», 34 скляні пляшки ємкістю по 0,5 л. із горілкою «Володар», 8 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л. із горілкою «Вільна класична», 190 поліетиленових упаковок з горілкою «Слава», в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л., 24 скляні пляшки ємкістю 0,25 л. із горілкою Український Могорич, 23 скляні пляшки по 0,25 л. із горілкою «Пшенична Люботин», 15 поліетиленових упаковок із горілкою «Пшенична Преміум», в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., 169 поліетиленових упаковок із горілкою Пшенична Люботин, в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., 2 поліетиленові упаковки з горілкою Пшенична Люботин, в кожній упаковці по 30 скляних пляшок ємкістю 0,25 л., 22 скляні пляшки ємкістю 0.25 л. із горілкою Пшенична Люботин, 7 скляних пляшок ємкістю по 0.5 л. із горілкою Пшенична Люботин, 158 блоків із мінеральною водою «Лужанська», в кожному блоці по 6 пластикових пляшок ємкістю 1,5 л., 32 паперових ящиків в яких містяться поліетиленові пакети з горілкою «Пшенична» (в одному ящику один пакет ємкістю 10 л., на пакетах наявні краники), 18 пачок цигарок марки «Комплімент 5» та 6 пачок цигарок марки «Ліфа супер слім», два журнали охорони майнового комплексу ТОВ «Пріма ЛТД» м. Мукачево, вул. Чернишевського,2, в якому охоронці фіксують події, які трапилися за добу під час їхнього чергування та осіб які відвідували склад.

Після огляду вказані алкогольні напої, мінеральна вода, тютюнові вироби та два журнали виучені і є тимчасово вилученим майном.

При цьому, алкогольні напої та мінеральна вода передані на зберігання директору ТОВ «Пріма ЛТД» ОСОБА_5 і на даний час зберігаються у вищевказаному складському приміщенні в м. Мукачево, вул. Чернишевського,2.

Яких-небудь документів про походження вказаних алкогольних напоїв, мінеральної води, та тютюнових виробів на момент огляду власником складського приміщення ТОВ «Пріма ЛТД» або будь-якими іншими особами не представлено, а тому вказані алкогольні напої та тютюнові вироби відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України можуть бути предметом кримінального правопорушення.

За таких обставин, у відповідності до ст. 98 КПК України, вказані алкогольні напої, тютюнові вироби, та мінеральна вода будуть мати значення у кримінальному провадженні як речовий доказ.

В журналах охорони майнового комплексу ТОВ «Пріма ЛТД» містяться відомості про марку та номер транспортних засобів на яких приїздили працівники податкової поліції, дату та час їхнього перебування у складських приміщеннях, а тому, у відповідності до ст. 98 КПК України, вказані журнали мають значення у кримінальному провадженні як речовий доказ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд таке задовільнити.

Представник в судовому засіданні проти клопотання не заперечив.

Відповідно до ч.1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК України:

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1ст.98 КПК України.

У відповідності до ч.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

У відповідності до ч.5ст.171 КПК Україниклопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У відповідності до ч.2ст.173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

3.1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже, заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вилучені у ході досудового розслідування вище зазначені речі можуть зберігати сліди вчиненого кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зазначені речі необхідно також вилучити та арештувати у зв`язку із необхідністю проведення хімічних та інших експертиз для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, однак у разі не накладення арешту на них, їх необхідно негайно повернути, згідно ч.5ст.171 КПК України, особі у якої вони вилучені, що може привести до втрати чи знищення речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.170,171-173,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно тимчасово вилучене 01.03.2017 під час огляду складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ «Пріма ЛТД», зокрема:

-24 поліетиленові упаковки з горілкою марки «Карпатська Верховина», в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., 2 поліетиленові упаковки з горілкою марки «Золото України», в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., 4 поліетиленові упаковки з горілкою марки «Карпатська ексклюзив, в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., 2 поліетиленові упаковки (по 20 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л. в кожній упаковці) та 10 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. горілки марки «Карпатська особлива», 20 поліетиленових упаковок з горілкою марки «Пшенична Люботин» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л), 3 поліетиленові упаковки з горілкою марки «Саме та Княгинська» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 24 поліетиленові упаковки з горілкою «Княгиня» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 16 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. горілки марки «Княгиня», 23 скляні пляшки ємкістю 0.25 л. горілки «Люботин пшенична», 21 скляні пляшки ємкістю 0.25 л. горілки «Український могорич», 250 паперових ящиків в яких містяться поліетиленові пакети з горілкою «Пшенична» (пакети ємкістю 10 л., на пакетах наявні краники), 249 поліетиленових упаковок із горілкою «Люботин Пшенична» (в кожному пакеті по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 104 паперових ящиків в яких містяться поліетиленові пакети з горілкою «Пшенична» (в одному ящику один пакет ємкістю 10 л., на пакетах наявні краники), 95 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Люботин» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 30 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Люботин», в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., 12 поліетиленових упаковок з горілкою «Славія» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 72 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Люботин» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 17 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Український Могорич» (в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л.), 16 паперових ящиків з горілкою «Пшенична Люботин» в кожному ящику по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. (пляшки квадратної форми), 18 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Український Могорич» в кожній упаковці по 30 скляних пляшок ємкістю по 0.25 л., 21 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Український Могорич» в кожній упаковці по 30 скляних пляшок ємкістю 0,25 л., 15 поліетиленових упаковок з горілкою «Пшенична Люботин» в кожній упаковці по 30 скляних пляшок ємкістю по 0,25 л., 19 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л. горілки «Злотогор», 4 поліетиленові упаковки з горілкою «Український Могорич класична» в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л., 14 скляних пляшок ємкістю 0.5 л. горілки «Український Могорич», 9 поліетиленових упаковок з горілкою «Слава», у кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0.5 л., 34 скляні пляшки ємкістю по 0,5 л. із горілкою «Столова», 34 скляні пляшки ємкістю по 0,5 л. із горілкою «Володар», 8 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л. із горілкою «Вільна класична», 190 поліетиленових упаковок з горілкою «Слава», в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л., 24 скляні пляшки ємкістю 0,25 л. із горілкою Український Могорич, 23 скляні пляшки по 0,25 л. із горілкою «Пшенична Люботин», 15 поліетиленових упаковок із горілкою «Пшенична Преміум», в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., 169 поліетиленових упаковок із горілкою Пшенична Люботин, в кожній упаковці по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., 2 поліетиленові упаковки з горілкою Пшенична Люботин, в кожній упаковці по 30 скляних пляшок ємкістю 0,25 л., 22 скляні пляшки ємкістю 0.25 л. із горілкою Пшенична Люботин, 7 скляних пляшок ємкістю по 0.5 л. із горілкою Пшенична Люботин, 158 блоків із мінеральною водою «Лужанська», в кожному блоці по 6 пластикових пляшок ємкістю 1,5 л., 32 паперових ящиків в яких містяться поліетиленові пакети з горілкою «Пшенична» (в одному ящику один пакет ємкістю 10 л., на пакетах наявні краники), 18 пачок цигарок марки «Комплімент 5» та 6 пачок цигарок марки «Ліфа супер слім», два журнали охорони майнового комплексу ТОВ «Пріма ЛТД» м. Мукачево, вул. Чернишевського,2, в якому охоронці фіксують події, які трапилися за добу під час їхнього чергування та осіб які відвідували склад.

Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).

Слідчий суддя Ужгородського

Міськрайонного суду: ОСОБА_1