Ухвала

від 10.10.2017 по справі 757/59809/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59809/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 2201710111000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015-2016 роках невстановлені органом досудового розслідування особи організували створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності наступних підприємств: ТОВ «МАРКЕТИНГ ОПТИМАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «ВІТАЛ ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «БАЙМАК» (код ЄДРПОУ 39183730), ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40053739), ТОВ «ГРАНД ФОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38518982), ТОВ «ПРОФІТ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 38203169), ТОВ «АКВАРІУС І КО» (код ЄДРПОУ 37553701), ФОП ОСОБА_5 (код 3447706916), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), а також низку інших суб`єктів господарювання юридичних осіб.

До вчинення кримінального правопорушення (конвертування коштів у готівку та внесення до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдивих даних) причетні посадові особи ТОВ "ТК-ПРОМІНДУСТРІЯ"" (код ЄДРПОУ 31923071).

В клопотанні вказано, що за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ "ТК-ПРОМІНДУСТРІЯ" за адресою: м. Київ, вул. Лугова, буд1-б можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «ПРОМХІМТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 24734586), та в яких фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ТК-ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31923071), можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення іншої документації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Лугова, буд. №1-Б, яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «ПРОМХІМТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 24734586), та в яких фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ТК-ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31923071), з метою відшукання та вилучення речей та документів, в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «ТК-ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31923071) з ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (код ЄДРПОУ 38979107), ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775), ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40053739), ТОВ «ГРАНД ФОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38518982), ТОВ «ПРОФІТ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 38203169), ТОВ «АКВАРІУС І КО» (код ЄДРПОУ 37553701), ТОВ «ТД «ТРЕЙД БУД» (код ЄДРПОУ 39074939), ТОВ «СОЛЯРІС ЕКО» (код ЄДРПОУ 39905725), ТОВ «КАВКАЗ БУД» (код ЄДРПОУ 39618739), ТОВ «КОМПАНІЯ ЦЕТР БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40054266), ТОВ «АЛЬТІКОМ» (код ЄДРПОУ 40332033), ТОВ «ДЕНБЕРІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40114089), ТОВ «ІНІЦІАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40335689), ТОВ «СІНАЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40111088), ТОВ «ЮНІСТЕЙТ (код ЄДРПОУ 40081436), ТОВ «ЛАВАВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 39259757), ФОП ОСОБА_5 (код 3447706916), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ «ТК-ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31923071), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СПЗ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38576997), а також вказаних підприємств між собою та іншими суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами) за період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, акти приймання виконаних робіт (в тому числі акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (ф.№КБ-3), дефектні акти, акти на приховані роботи, кошторисна документація, підсумкові відомості ресурсів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, конкурсні пропозиції або інші документи щодо взяття участі в державних закупівлях ТОВ «ТК-ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31923071), сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ «ТК-ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31923071) з ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (код ЄДРПОУ 38979107), ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775), ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40053739), ТОВ «ГРАНД ФОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38518982), ТОВ «ПРОФІТ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 38203169), ТОВ «АКВАРІУС І КО» (код ЄДРПОУ 37553701), ТОВ «ТД «ТРЕЙД БУД» (код ЄДРПОУ 39074939), ТОВ «СОЛЯРІС ЕКО» (код ЄДРПОУ 39905725), ТОВ «КАВКАЗ БУД» (код ЄДРПОУ 39618739), ТОВ «КОМПАНІЯ ЦЕТР БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40054266), ТОВ «АЛЬТІКОМ» (код ЄДРПОУ 40332033), ТОВ «ДЕНБЕРІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40114089), ТОВ «ІНІЦІАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40335689), ТОВ «СІНАЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40111088), ТОВ «ЮНІСТЕЙТ (код ЄДРПОУ 40081436), ТОВ «ЛАВАВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 39259757), ФОП ОСОБА_5 (код 3447706916), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СПЗ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38576997), а також вказаних підприємств між собою та іншими суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами) за період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/59809/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1