Ухвала

від 03.08.2017 по справі 201/11067/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11067/17

провадження № 1кс/201/6909/2017

УХВАЛА

03 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення огляду.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42017230000000009 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що посадові особи ТОВ «Асамир ЛТД» (ЄДРПОУ 20284608), юридична адреса м. Дніпро, вул. Таманська, 11, ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму 2 571 600 грн.

Також відомо, що невстановлені особи використовуючи реквізити юридичних осіб, у тому числі ТОВ «Аурум» (код 30241956), ТОВ «ВП Алекс БТГ» (код 37702273), ТОВ «Індустрія Енергії» (код 37177751) протягом 2016 року ухилились від сплати податків на суму понад 2 000 тис. грн. при закупівлі, заготівлі та здійсненні експортних операцій металобрухту чорних металів на території Херсонської області.

Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «Асамир ЛТД» (код 20284608) є оптова торгівля відходами та брухтом. Основний вид діяльності ТОВ «Аурум» (код 30241956) оптова торгівля відходами та брухтом.

Факт фактичного використання ТОВ «Асамир ЛТД» (код 20284608) території земельної ділянки та споруд, розміщеній на ній, ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703) за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, підтверджується договором на перевантаження зовнішньоторговельних і транзитних вантажів № 07/05-1 від 07.05.2015 та додаткової угоди до нього, укладеного між ТОВ «Асамир ЛТД» (код 20284608) та ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703).

Факт фактичного використання ТОВ «Аурум» (код 30241956) території земельної ділянки та споруд, розміщеній на ній, ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703) за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, підтверджується договором на перевантаження зовнішньоторговельних і транзитних вантажів № 31/03-16 від 31.03.2016 та додаткової угоди до нього, укладеного між ТОВ «Аурум» (код 30241956) та ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703).

01.02.2017 в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області був проведений огляд території земельної ділянки та споруд, розміщених на ній, ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703), за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2. В ході якого серед іншого було оглянуто та вилучено брухт чорних металів побутового та промислового походження загальним об`ємом (вагою) 3764,814 тони, а саме: 784,079 тон, який належить та завозився ТОВ «Асамир ЛТД» та 2980,735 тон, який належить та завозився ТОВ «Аурум».

03.02.2017 року ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області на вказаний брухт був накладений арешт.

Виходячи з викладеного та матеріалів кримінального провадження, з метою перевірки цілісності, повноти та умов зберігання арештованого майна за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, що на праві власності, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить Міністерству інфраструктури України (код 37472062), необхідно здійснити огляд вказаної території.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення огляду території ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703), а саме земельної ділянки та споруд, розміщених на ній, за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, які на праві власності, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить Міністерству інфраструктури України (код 37472062), з метою перевірки цілісності, повноти та умов зберігання майна на яке накладено арешт а саме брухт чорних металів побутового та промислового походження, які належать ТОВ «Аурум» (код ЄДРПОУ 30241956) та ТОВ «Асамир ЛТД» (код ЄДРПОУ 20284608).

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42017230000000009, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки відомості які просить отримати слідчий не відносяться до обставин, шо до яких здійснюється досудове розслідування, та відомості які викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотанні старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1