Ухвала

від 26.09.2017 по справі 757/56339/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56339/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002112 від 27.06.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045), за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) в період 2013-2014 років діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, зловживаючи службовим становищем шляхом проведення безтоварних операцій з фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АТРАІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36273323), ТОВ «СФЕРА-КМ» (код ЄДРПОУ 37340285), ТОВ «С К С» (код ЄДРПОУ 36088095), ТОВ «СЕРВІС УНІВЕРСАЛ КО» (код ЄДРПОУ 38464267), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36588665), ТОВ «ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 36149681), ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38038596), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38704968), ТОВ «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518542), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38489805) привласнили державні кошти на загальну суму 97 177 098,00 грн., тобто вчинили заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , керуючись злочинною метою розробили спільний план відповідних протиправних дій, який полягав у встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки.

У слідства наявні достатні підстави, які свідчать що вказана група осіб, використовуючи реквізити ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП», ТОВ «АГРОТЕХ-ХОЛДІНГ», ТОВ «АГРООІЛ-ІНВЕСТ», ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС», ТОВ «АГРОФІРМ ЛЮКС», ТОВ «АНТУРАЖ КОМПАНІ», ТОВ «АПОЛЛОН ГРУП», ТОВ «БІЗНЕС-ТЕМП», ТОВ «ВЕРОНІС», ТОВ «ГОЛДЕН РЕЙН», ТОВ «ГОЛДЕН ХАРБОР», ТОВ «ГРОФТОН-ПРО», ТОВ «ГУД-ТОРГ-ЛТД», ТОВ «ДАКВОРТ», ТОВ «ІБЕРІЯ ТРЕЙД»), ТОВ «ІНВЕСТОРГ», ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК», ТОВ «КАПРОТРЕЙД», ТОВ «ЛАВСС ЛТД», ТОВ «МАГЕН ОПТ», ТОВ «МК "ГОЛД-КАПІТАЛ», ТОВ «МОККО ГРУП», ТОВ «НОВОТЕК ПРОМ», ТОВ «ОПТОСЕЙЛ», ТОВ «ОДРІК, ТОВ «ПОЛАР СТАР», ТОВ «ПРИМАТЕК», ТОВ «ПРОМО-АВЕРС ПЛЮС», ТОВ «ПРОМСНАБ ПЛЮС ЛТД», ТОВ «САЛЬМА ТРЕВЕЛ», ТОВ «СОРЕНТОС», ТОВ «СПЕЦАВТОТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «СТАТУС ЮКРЕЙН», ТОВ «ТАКА», ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ЕДЕЛЬВЕЙС», ТОВ «ТЕРАПОЛ», ТОВ «ТК-ЕКОГРУП ПЛЮС», ТОВ «ТРЕЙДІНГ БЛАЙН», ТОВ «ФОКССТЕР», ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «БУРЕВІЙ-ФІНАНС», ПРЕДСТАВНИЦТВО «БУРЕВІЙ» СП. З О. О», ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ», ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДАІР», ТОВ «ПРИАЗОВСПЕЦКОМПЛЕКТ», ТБ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ», ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР», ТОВ «БУРЕВІЙ КАРГО ЛОГІСТИК», ТОВ «АГРОФІРМА «БАРАНІВСЬКІ САДИ», ТОВ «ЯВІ-ІНВЕСТ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУРЕВІЙ», ТОВ «АРМСТРОНГ ІМПОРТ», ТОВ «ІНТЕРТОРГГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ГОЛДЕН-ГРУП», ТОВ «ТРЕЙД КОМПАНІЯ ГРУП» здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Згідно наявних у слідства даних житлова квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності рахується за ОСОБА_11 , використовується вищевказаною групою осіб, де зберігаються предмети та документи, які свідчать про незаконну реєстрацію зазначених підприємств, незаконне здійснення фінансовогосподарської діяльності, відкриття та функціонування банківських рахунків.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 та фактично використовуються ОСОБА_7 , оскільки відшукувані речі мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення об`єктивної істини у ньому.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженню № 42017000000002112, на проведення обшуку житлової квартири та господарських споруд до неї (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 та фактично використовуються ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 39640460), ТОВ «АГРОТЕХ-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41202034), ТОВ «АГРООІЛ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41201910), ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41110292), ТОВ «АГРОФІРМ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40858108), ТОВ «АНТУРАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40993626), ТОВ «АПОЛЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 38606476), ТОВ «БІЗНЕС-ТЕМП» (код ЄДРПОУ 40667454), ТОВ «ВЕРОНІС» (код ЄДРПОУ 40993736), ТОВ «ГОЛДЕН РЕЙН» (код ЄДРПОУ 41332715), ТОВ «ГОЛДЕН ХАРБОР» (код ЄДРПОУ 39492651), ТОВ «ГРОФТОН-ПРО» (код ЄДРПОУ 40669493), ТОВ «ДАКВОРТ» (код ЄДРПОУ 40608308), ТОВ «ІБЕРІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41107423), ТОВ «ІНВЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40619615), ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК» (код ЄДРПОУ 40916049), ТОВ «КАПРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41332579), ТОВ «ЛАВСС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40856048), ТОВ «МАГЕН ОПТ» (код ЄДРПОУ 40729672), ТОВ «МК "ГОЛД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40656903), ТОВ «МОККО ГРУП» (код ЄДРПРОУ 39714631), ТОВ «НОВОТЕК ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41268158), ТОВ «ОПТОСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41399717), ТОВ «ОДРІК» (код ЄДРПОУ 40789134), ТОВ «ПОЛАР СТАР» (код ЄДРПОУ 41229014), ТОВ «ПРИМАТЕК» (код ЄДРПОУ 41385930), ТОВ «ПРОМО-АВЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616478), ТОВ «ПРОМСНАБ ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41268210), ТОВ «СОРЕНТОС» (код ЄДРПОУ 40675088), ТОВ «СПЕЦАВТОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41345310), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 40973945), ТОВ «ТЕРАПОЛ» (код ЄДРПОУ 40231766), ТОВ «ТК-ЕКОГРУП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40856307), ТОВ «ТРЕЙДІНГ БЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41339569), ТОВ «ФОКССТЕР» (код ЄДРПОУ 41180461), ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «БУРЕВІЙ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40565235), ПРЕДСТАВНИЦТВО «БУРЕВІЙ» СП. З О. О» (код ЄДРПОУ 26627245, ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 38962976), ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДАІР» (код ЄДРПОУ 33470124), ТОВ «ПРИАЗОВСПЕЦКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 33425967), ТБ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (код ЄДРПОУ 39599952), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 38892705), ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 38482375), ТОВ «БУРЕВІЙ КАРГО ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38241953), ТОВ «АГРОФІРМА «БАРАНІВСЬКІ САДИ» (код ЄДРПОУ 39375016), ТОВ «ЯВІ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38814281), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУРЕВІЙ» (код ЄДРПОУ 39345463), ТОВ «АРМСТРОНГ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40236460), ТОВ «ІНТЕРТОРГГРУП» (код ЄДРПОУ 40239278), ТОВ «КОМПАНІЯ ГОЛДЕН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40236570), ТОВ «ТРЕЙД КОМПАНІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39142280), а саме ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- грошових коштів коштів, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті за викладених у фабулі кримінального правопорушення обставин та які не підтверджені документально.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/56339/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1