Ухвала

від 28.09.2017 по справі 761/34285/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/34285/17

Провадження № 1-кс/761/21772/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12017100100001000 від 27.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ГУ БКОЗ СБ України щодо протиправних ді ОСОБА_5 пов`язаних з впровадженням незаконних фінансових механізмів у сфері господарської діяльності, привласненням коштів державних підприємств та подальшим фінансуванням незаконних збройних формувань «ЛНР».

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є співзасновником ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Громадська організація Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період часу з 2015-2016 роки неодноразово ставало переможцем конкурсних торгів по закупівлі робіт ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема: обладнання та модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень, її технічне обслуговування, заміна установки. Станом на грудень 2016 рік загальна сума перерахованих коштів за поточний рік становить близька 50 000 000 гривень.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримані кошти від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » частково перерахувало на підприємства з ознаками фіктивності або уклало угоди з реально діючими суб`єктами господарювання, позбавлені економічного сенсу. Насамперед, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » провела низку розрахунків з контрагентами, які здійснили поставку товарів, номенклатура яких не відповідає характеру діяльності товариства та не пов`язана з виконанням робіт (надання послуг) для держпідприємства. Вказані взаємовідносини фактично мають ознаки «схемних» операцій по мінімізації податкового навантаження з використанням інструментів так званого «зустрічного потоку».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало кошти для придбання товарно-матеріальних цінностей га рахунки наступних комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - придбання продуктів харчування на суму 1,2 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - придбання продуктів харчування на суму близько 1,6 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - поставка будівельних матеріалів на суму 1,28 млн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - поставка будівельних матеріалів на суму 3.2 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - надання типових послуг по ремонту автомобіля на суму 2 млн. грн.

Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надано перелік договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: Договір №14250-2015 від 10.04.2015 року, Договір №15501-УКБ від 02.11.2015 року, Договір № 15393-2015 від 03.12.2015, Договір № 15447-2015 від 09.12.2015, Договір № 15625-2015 від 03.12.2015, Договір №15774-2016 від 22.01.2016, Договір № 15777-2016 від 20.01.2016, Договір №17388-2016 від 18.11.2016, Договір № 17521-2017 від 05.01.2017, Договір №17634-2017 від 07.02.2017, Договір № 17635-2017 від 06.02.2017, Договір №17025-2016 від 05.10.2016, Договір № 17024-2016 від 05.10.2016, Договір №17347-2016 від 19.10.2016.

Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у наданні вищеперерахованих договорів на підставі ст. 159 КПК України відмовлено.

З метою вивчення основних умов договорів, порядку надання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в рамках укладених договорів, а також з метою дослідження підписів на них на предмет приналежності їх керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір № 14250-2015 від 10.04.2015 року, додаткові угоди до Договору № 14250-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір №15501-УКБ від 02.11.2015 року, додаткові угоди до Договору № 15501-УКБ, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15393-2015 від 03.12.2015, додаткові угоди до Договору №15393-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15447-2015 від 09.12.2015, додаткові угоди до Договору №15447-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15625-2015 від 03.12.2015, додаткових угод до Договору №15625-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15774-2016 від 22.01.2016, додаткові угоди до Договору №15774-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15777-2016 від 20.01.2016, додаткові угоди до Договору №15777-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17388-2016 від 18.11.2016, додаткові угоди до Договору №17388-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17521-2017 від 05.01.2017, додаткові угоди до Договору №17521-2017, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17634-2017 від 07.02.2017, додаткові угоди до Договору №17634-2017, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17635-2017 від 06.02.2017, додаткові угоди до Договору №17635-2017, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17025-2016 від 05.10.2016, додаткові угоди до Договору №17025-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17024-2016 від 05.10.2016, додаткові угоди до Договору №17024-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17347-2016 від 19.10.2016, додаткові угоди до Договору №17347-2016, акти виконаних робіт, специфікації.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нню клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100001000 від 27.01.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів можливістю вилучення їх копій, що містяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір № 14250-2015 від 10.04.2015 року, додаткові угоди до Договору № 14250-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір №15504-УКБ від 02.11.2015 року, додаткові угоди до Договору № 15504-УКБ, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15393-2015 від 03.12.2015, додаткові угоди до Договору №15393-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15447-2015 від 09.12.2015, додаткові угоди до Договору №15447-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15625-2015 від 03.12.2015, додаткових угод до Договору №15625-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15774-2016 від 22.01.2016, додаткові угоди до Договору №15774-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15777-2016 від 20.01.2016, додаткові угоди до Договору №15777-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17388-2016 від 18.11.2016, додаткові угоди до Договору №17388-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17521-2017 від 05.01.2017, додаткові угоди до Договору №17521-2017, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17634-2017 від 07.02.2017, додаткові угоди до Договору №17634-2017, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17635-2017 від 06.02.2017, додаткові угоди до Договору №17635-2017, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17025-2016 від 05.10.2016, додаткові угоди до Договору №17025-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17024-2016 від 05.10.2016, додаткові угоди до Договору №17024-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17347-2016 від 19.10.2016, додаткові угоди до Договору №17347-2016, акти виконаних робіт, специфікації, Положення про тендерний комітет (конкурсну комісію) в період часу з 2015 по 2016 роки, Наказ про призначення тендерного комітету (конкурсної комісії) в період часу з 2015 по 2016 роки, копії паспортів членів тендерного комітету (конкурсної комісії), протоколи засідання членів тендерного комітету (конкурсної комісії) за якими було визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рамках конкурсних торгів за № 83-2\15-004, 83-2\15-055, 83-2\15-062, 83-2\15-065, 83-2\15-071, 83-2\15-078, 83-2\15-079, 83-2\16-062, UA-2016-12-05-000921-b, 83-2\16-075, 83-2\16-076, UA-2016-09-13-000448-a, UA-2016-09-13-000612-а, UA-2016-09-29-000435-а, тендерну документацію надану іншими учасниками конкурсних торгів в рамках конкурсних торгів за № 83-2\15-004, 83-2\15-055, 83-2\15-062, 83-2\15-065, 83-2\15-071, 83-2\15-078, 83-2\15-079, 83-2\16-062, UA-2016-12-05-000921-b, 83-2\16-075, 83-2\16-076, UA-2016-09-13-000448-a, UA-2016-09-13-000612-а, UA-2016-09-29-000435-а.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 29.10.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя