ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/34285/17

Провадження № 1-кс/761/21772/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Колошко Д.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12017100100001000 від 27.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ГУ БКОЗ СБ України щодо протиправних ді ОСОБА_3 пов'язаних з впровадженням незаконних фінансових механізмів у сфері господарської діяльності, привласненням коштів державних підприємств та подальшим фінансуванням незаконних збройних формувань - ЛНР .

Так, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 є співзасновником ряду підприємств, а саме: ТОВ Олена ( код за ЄДРПОУ 23735477), ТОВ Юрексперт ( код за ЄДРПОУ 33406038), ТОВ Бізнес Консалтінг груп ( код за ЄДРПОУ 22954289), ТОВ Українська консалтингова палата ( код за ЄДРПОУ 30724620), ТОВ Малкі Буд ( код за ЄДРПОУ 34821117), ТОВ П'ята стража Київ ( код за ЄДРПОУ 35838823), ТОВ П'ята стража Констракт ( код за ЄДРПОУ 39351477), ТОВ Промспецкомплексез ( код за ЄДРПОУ 39677108), ТОВ П'ята Стража (код за ЄДРПОУ 30604618), ПП Делайт-Сервіс ( код за ЄДРПОУ 35487805). Громадська організація Всеукраїнська громадська організація Третейська палата ( код за ЄДРПОУ 21708525).

Разом з тим, встановлено, що ТОВ П'ята стража Київ (ЄДРПОУ 35838823) в період часу з 2015-2016 роки неодноразово ставало переможцем конкурсних торгів по закупівлі робіт ВП Запорізька АС Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом , зокрема: обладнання та модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень, її технічне обслуговування, заміна установки. Станом на грудень 2016 рік загальна сума перерахованих коштів за поточний рік становить близька 50 000 000 гривень.

В подальшому, ТОВ П'ята стража Київ отримані кошти від ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом частково перерахувало на підприємства з ознаками фіктивності або уклало угоди з реально діючими суб'єктами господарювання, позбавлені економічного сенсу. Насамперед, ТОВ П'ята стража Київ провела низку розрахунків з контрагентами, які здійснили поставку товарів, номенклатура яких не відповідає характеру діяльності товариства та не пов'язана з виконанням робіт (надання послуг) для держпідприємства. Вказані взаємовідносини фактично мають ознаки схемних операцій по мінімізації податкового навантаження з використанням інструментів так званого зустрічного потоку .

Встановлено, що ТОВ П'ята стража Київ перерахувало кошти для придбання товарно-матеріальних цінностей га рахунки наступних комерційних структур, а саме: ТОВ Ашан Україна Гіпермаркет - придбання продуктів харчування на суму 1,2 млн. грн.; ТОВ Торгівельна мережа Славутич - придбання продуктів харчування на суму близько 1,6 млн. грн.; ТОВ Того - поставка будівельних матеріалів на суму 1,28 млн., ТОВ Епіцентр К - поставка будівельних матеріалів на суму 3.2 млн. грн., ТОВ Автомир - надання типових послуг по ремонту автомобіля на суму 2 млн. грн.

Відповідно до листа ДП НАЕК Енергоатом надано перелік договорів укладених з ТОВ П'ята стража та ТОВ П'ята стража Київ , а саме: Договір №14250-2015 від 10.04.2015 року, Договір №15501-УКБ від 02.11.2015 року, Договір № 15393-2015 від 03.12.2015, Договір № 15447-2015 від 09.12.2015, Договір № 15625-2015 від 03.12.2015, Договір №15774-2016 від 22.01.2016, Договір № 15777-2016 від 20.01.2016, Договір №17388-2016 від 18.11.2016, Договір № 17521-2017 від 05.01.2017, Договір №17634-2017 від 07.02.2017, Договір № 17635-2017 від 06.02.2017, Договір №17025-2016 від 05.10.2016, Договір № 17024-2016 від 05.10.2016, Договір №17347-2016 від 19.10.2016.

Відповідно до листа ДП НАЕК Енергоатом ВП Запорізька атомна електрична станція у наданні вищеперерахованих договорів на підставі ст. 159 КПК України відмовлено.

З метою вивчення основних умов договорів, порядку надання робіт ТОВ П'ята стража , ТОВ П'ята стража Київ ДП НАЕК Енергоатом ВП Запорізька атомна електрична станція в рамках укладених договорів, а також з метою дослідження підписів на них на предмет приналежності їх керівництву ТОВ П'ята стража , ТОВ П'ята стража Київ виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в ДП НАЕК Енергоатом , що розташована за адресою: м. Київ, вул. Назарівська, 3, а саме: Договір № 14250-2015 від 10.04.2015 року, додаткові угоди до Договору № 14250-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір №15501-УКБ від 02.11.2015 року, додаткові угоди до Договору № 15501-УКБ, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15393-2015 від 03.12.2015, додаткові угоди до Договору №15393-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15447-2015 від 09.12.2015, додаткові угоди до Договору №15447-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15625-2015 від 03.12.2015, додаткових угод до Договору №15625-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15774-2016 від 22.01.2016, додаткові угоди до Договору №15774-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15777-2016 від 20.01.2016, додаткові угоди до Договору №15777-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17388-2016 від 18.11.2016, додаткові угоди до Договору №17388-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17521-2017 від 05.01.2017, додаткові угоди до Договору №17521-2017, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17634-2017 від 07.02.2017, додаткові угоди до Договору №17634-2017, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17635-2017 від 06.02.2017, додаткові угоди до Договору №17635-2017, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17025-2016 від 05.10.2016, додаткові угоди до Договору №17025-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17024-2016 від 05.10.2016, додаткові угоди до Договору №17024-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17347-2016 від 19.10.2016, додаткові угоди до Договору №17347-2016, акти виконаних робіт, специфікації.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нню клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100001000 від 27.01.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів можливістю вилучення їх копій, що містяться в ДП НАЕК Енергоатом , що розташована за адресою: м. Київ, вул. Назарівська, 3, а саме: Договір № 14250-2015 від 10.04.2015 року, додаткові угоди до Договору № 14250-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір №15504-УКБ від 02.11.2015 року, додаткові угоди до Договору № 15504-УКБ, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15393-2015 від 03.12.2015, додаткові угоди до Договору №15393-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15447-2015 від 09.12.2015, додаткові угоди до Договору №15447-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15625-2015 від 03.12.2015, додаткових угод до Договору №15625-2015, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15774-2016 від 22.01.2016, додаткові угоди до Договору №15774-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 15777-2016 від 20.01.2016, додаткові угоди до Договору №15777-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17388-2016 від 18.11.2016, додаткові угоди до Договору №17388-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17521-2017 від 05.01.2017, додаткові угоди до Договору №17521-2017, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17634-2017 від 07.02.2017, додаткові угоди до Договору №17634-2017, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17635-2017 від 06.02.2017, додаткові угоди до Договору №17635-2017, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17025-2016 від 05.10.2016, додаткові угоди до Договору №17025-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17024-2016 від 05.10.2016, додаткові угоди до Договору №17024-2016, акти виконаних робіт, специфікації; Договір № 17347-2016 від 19.10.2016, додаткові угоди до Договору №17347-2016, акти виконаних робіт, специфікації, Положення про тендерний комітет (конкурсну комісію) в період часу з 2015 по 2016 роки, Наказ про призначення тендерного комітету (конкурсної комісії) в період часу з 2015 по 2016 роки, копії паспортів членів тендерного комітету (конкурсної комісії), протоколи засідання членів тендерного комітету (конкурсної комісії) за якими було визнано переможцем ТОВ П'ята стража та ТОВ П'ята стража Київ в рамках конкурсних торгів за № 83-2\15-004, 83-2\15-055, 83-2\15-062, 83-2\15-065, 83-2\15-071, 83-2\15-078, 83-2\15-079, 83-2\16-062, UA-2016-12-05-000921-b, 83-2\16-075, 83-2\16-076, UA-2016-09-13-000448-a, UA-2016-09-13-000612-а, UA-2016-09-29-000435-а, тендерну документацію надану іншими учасниками конкурсних торгів в рамках конкурсних торгів за № 83-2\15-004, 83-2\15-055, 83-2\15-062, 83-2\15-065, 83-2\15-071, 83-2\15-078, 83-2\15-079, 83-2\16-062, UA-2016-12-05-000921-b, 83-2\16-075, 83-2\16-076, UA-2016-09-13-000448-a, UA-2016-09-13-000612-а, UA-2016-09-29-000435-а.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 29.10.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ДП НАЕК Енергоатом , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 28.09.2017
Зареєстровано 18.10.2017
Оприлюднено 18.10.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/34285/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону