Ухвала

від 13.10.2017 по справі 335/12376/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/12376/17 1-кс/335/8318/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000119 від 02.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12017080000000119 від 02.03.2017 за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування вставлено, що 06.03.2017 між ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (резидент України), в особі директора ВП «Автомкомплект» ОСОБА_5 , та "DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" (Республіка Польща) укладено контракт № 53-129-01-17-00978 на суму 980,100 тис. ЄВРО на поставку акумуляторних батарей виробництва Франції ENERSYS S.A.R.L. та Німеччини HOPPECKE Batarien GmbH Co. KG. Поставка продукції для ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Відповідно до рішення ДП «НАЕК «Енергоатом» про затвердження постачальника № РШ-П.0.03.070-15 від 11.11.2015, за результатами аудиторської перевірки концерну «EnerSys S.A.R.L.», затвердили вказане підприємство постачальником ДП «НАЕК «Енергоатом». Представником постачальника, який має право постачати його продукцію, є дочірнє підприємство ТОВ «Енерсіс» (ЄДРПОУ 38322885).

В подальшому, представниками ТОВ "DIMIDA" надано комітету конкурсних торгів ДП «НАЕК» разом з пакетом документів, сертифікат ТОВ «Енерсіс» № 04/01-2 від 04.01.2017, відповідно до якого ТОВ "DIMIDA" є офіційним дистрибютором в Україні виробника акумуляторних батарей торгівельних марок, в тому числі PowerSafe, які є предметом вищевказаного укладеного контракту.

Згідно з відповіддю ТОВ «Енерсіс» №23/05-1 від 23.05.2017, дане товариство є офіційним представником компанії «EnerSys S.A.R.L.». Крім того, у компанії «EnerSys S.A.R.L.» не може бути будь-яких інших представників на території України, оскільки згідно з геополітичною стратегією збуту концерну «EnerSys S.A.R.L.», ТОВ «Енерсіс» є єдиним українським підприємством, що від імені концерну уповноважено вести бізнес концерну на території України, у тому числі уповноважуючи від свого імені інші компанії резидентів чи нерезидентів України укладати угоди на постачання продукції концерну. У такому разі ТОВ «Енерсіс» відповідає за технічне та сервісне забезпечення укладеної угоди на території України. При цьому, ТОВ «Енерсіс» та компанією DIMIDA Sp. Z o.o. (Польща) угоди на постачання акумуляторних батарей для 1 СБ, 2 СБ, 3 СБ, та КОС ВП «Запорізька АЕС» не укладались.

Встановлено, що 07.02.2017 на ДП НАЕК «Енергоатом» відбулися конкурсні торги щодо закупівлі акумуляторних батарей для ВП «Запорізької АЕС», в яких приймали участь дві фірми «DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA» (зареєстрована у Польщі) та "SIA RADIO TRADING" (зареєстрована у Латвії).

В результаті вказаних торгів переможцем визначено «DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA», з якою 06.03.2017 ДП НАЕК «Енергоатом» укладено контракт № 53-129-01-17-00978 на суму 980,100 тис. євро.

Згідно з контрактом, фірма повинна поставити акумуляторні батареї виробництва Франції ENERSYS S.A.R.L. та Німеччини HOPPECKE Batarien GmbH Co. KG.

10.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, від 22.09.2017, проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Енерсіс» за адресою м Київ, вул. Хвойки Вікентія, 18/14.

В ході проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено предмети, речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо в ухвалі слідчого судді надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а саме:

-лист ТОВ «Енерсіс» № 04/11-1 від 04.11.2016 з додатком, листом ВП «Атомкомплект» №7955/52 від 04.11.2016 та специфікацією; лист ТОВ «Енерсіс» № 14/12-1 від 14.12.2016 з факсограмою від 13.12.2016 та списком розсилки; лист ТОВ «Енерсіс» №09/12-1 від 09.12.2016 з факсограмою від 09.12.2016; лист ТОВ «Енерсіс» №28/10-1 від 28.10.2016 з факсограмою від 28.10.2016 та списком розсилки; лист ТОВ «Енерсіс» №07/10-1 від 07.10.2016, лист ВП «Атомкомлект» № 6874/52 від 07.10.2016 та специфікацією; лист ТОВ «Енерсіс» №30/09-1 від 30.09.2016; лист ТОВ «Енерсіс» №16/09-1 від 16.09.2016 з факсограмою від 16.09.2016; лист ТОВ «Енерсіс» № 25/02-1 від 25.02.2016 з аркушом з черновими записами; лист ТОВ «Енерсіс» №05/01-2 від 05.01.2017; лист ДП «НАЕК «Енергоатом» № 14810/10 від 13.10.2015; лист ТОВ «Енерсіс» №26/05-1 від 26.05.2017 з листом ВП «Атомкомплект» №4222 від 22.05.2017 та специфікацією; лист ТОВ «Енерсіс» №14/04-1 від 14.04.2017 з факсограмою від 13.04.2017; лист ТОВ «Енерсіс» №26/01-1 від 26.01.2017 з листом ВП «Атомкомплект» № 655/52 від 25.01.2017 та специфікацією; лист ТОВ «Енерсіс» №14/04-3 від 14.04.2017 з факсограмою від 14.04.2017;

-лист ТОВ «Енерсіс» №14/07-1 від 14.07. акумуляторних батарей; акт № А2-302-1 від 05.10.2017; акт № А1-302-1 від 04.10.2017; лист ТОВ «Енерсіс» № 23/05-1 від 23.05.2017; лист ТОВ «Енерсіс» № 30/05-1 від 30.05.2017; лист ВП «ЗАЕС» № 07-35/12587 від 20.05.2015; лист ТОВ «Енерсіс» №24/06-1 від 24.06.2015; ярлик на придатну продукцію №Я-302-1 від 05.10.2017; сертифікат ТОВ «Енерсіс» від 12.10.2015;

-технічні умови ТУ У 27.2-38322885-001:2015 «Акумуляторні свинцові батареї» строк дії з 16.10.2015;

-акт ТОВ «Енерсіс» № 1 від 11.01.2017; протокол №1 від 14.01.2017; лист ДП «НАЕК «Енергоатом» № 15415/03 від 23.10.2015; технічні умови ТУ У 27.2-38322885-001:2015 на 2 арк.; лист ДП «НАЕК «Енергоатом» №15415/03 від 23.10.2015; лист ДІЯР України №15-20/6638 від 21.10.2015; лист ДСУНС № 26-2280/261 від 18.02.2016; лист ДСЕС МОЗУ від 23.02.2016; лист ДІЯРУ №15-20/6638 від 21.10.2015; рішення про затвердження постачальника № РШ-П.0.03.070-15; акт про проведення технічного обстеження акумуляторних батарей: АБ-22, АБ-23 енергоблоку №2 та АБ-11 енергоблоку №1; протокол №2 від 04.08.2017; виснвок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.12.2015; лист погодження ДП «НАЕК «Енергоатом»; сертифікат відповідності серія ВГ термін дії з 01.09.2016 до 10.07.2017; протокол № 1 від 04.08.2017;

-звіт про проведення аудиторської перевірки постачальника ДП «НАЕК «Енергоатом» - концерна «ENERSYS S.A.R.L.» на 11 арк.;

-програма приймальних випробувань акумуляторів стаціонарних свинцово-кислотних типу PowerSafe Vb на 13 арк.;

-паспорт акумуляторів стаціонарних свинцових типу PowerSafe Vb №38322885-2412-2ПС; паспорт акумуляторів стаціонарних свинцових типу PowerSafe Vb №38322885-2414-1 ПС; паспорт акумуляторів стаціонарних свинцових типу PowerSafe Vb 38322885-2412-3ПС;

-акт виборки акумуляторів для проведення приймально-сдавальних випробувань № 1 від 02.08.2017; акт виборки акумуляторів для проведення приймально-сдавальних випробувань № 2 від 02.08.2017; акт виборки акумуляторів для проведення приймально-сдавальних випробувань № 3 від 02.08.2017; вимога ТОВ «Енерсіс» про внесення змін до документації № 05/04-1 від 05.04.2017; протокол аналізу електроліту від 28.07.2017; висновок ДСЕЕ від 17.12.2015;

-наказ ТОВ «Енерсіс» № 295/1 від 28.11.2016 з додатками №1, №2; програма проведення оцінки постачальника ДП «НАЕК «Енергоатом» - «ENERSYS S.A.R.L.»; звіт про відрядження на завод-виробник «ENERSYS S.A.R.L.» на 5 арк.; додаток № 2 до наказу № 196 від 07.09.2015; листи «ENERSYS S.A.R.L.» від 04.09.2015 та від 14.09.2015; наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» № 697 від 05.08.2015 з факсограмами від 26.08.2015 та від 09.09.2015; наказ ТОВ «Енерсіс» №351/1 про відрядження від 07.06.2017; наказ ТОВ «Енерсіс» №196 про відряджегння від 07.09.2015; наказ ТОВ «Енерсіс» №378 про відрядження від 30.08.2017; наказ ТОВ «Енерсіс» №389 про відрядження від 27.09.2017; статути ТОВ «Енерсіс» (копії); наказ ТОВ «Енерсіс» №3 про приймання на роботу ОСОБА_6 ; наказ ТОВ «Енерсіс» №1 про прийняття обов`язків директора Товариства від 03.09.2012.

Щодо вилучених речей та документів, існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину. З метою збереження речових доказів, зазначені вище предмети, речі та документи підлягають арешту.

З огляду на викладене, прокурор просила накласти арешт на зазначені речі та документи.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримали.

Власник майна у судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за його відсутності

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Майно, на яке просить накласти арешт прокурор, було виявлено та вилучено під час обшуку та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тому може бути використане як речовий доказ у кримінальному провадженні. Тому, з урахуванням вищеприведених положень КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на - лист ТОВ «Енерсіс» № 04/11-1 від 04.11.2016 з додатком, листом ВП «Атомкомплект» №7955/52 від 04.11.2016 та специфікацією; лист ТОВ «Енерсіс» № 14/12-1 від 14.12.2016 з факсограмою від 13.12.2016 та списком розсилки; лист ТОВ «Енерсіс» №09/12-1 від 09.12.2016 з факсограмою від 09.12.2016; лист ТОВ «Енерсіс» №28/10-1 від 28.10.2016 з факсограмою від 28.10.2016 та списком розсилки; лист ТОВ «Енерсіс» №07/10-1 від 07.10.2016, лист ВП «Атомкомлект» № 6874/52 від 07.10.2016 та специфікацією; лист ТОВ «Енерсіс» №30/09-1 від 30.09.2016; лист ТОВ «Енерсіс» №16/09-1 від 16.09.2016 з факсограмою від 16.09.2016; лист ТОВ «Енерсіс» № 25/02-1 від 25.02.2016 з аркушом з черновими записами; лист ТОВ «Енерсіс» №05/01-2 від 05.01.2017; лист ДП «НАЕК «Енергоатом» № 14810/10 від 13.10.2015; лист ТОВ «Енерсіс» №26/05-1 від 26.05.2017 з листом ВП «Атомкомплект» №4222 від 22.05.2017 та специфікацією; лист ТОВ «Енерсіс» №14/04-1 від 14.04.2017 з факсограмою від 13.04.2017; лист ТОВ «Енерсіс» №26/01-1 від 26.01.2017 з листом ВП «Атомкомплект» № 655/52 від 25.01.2017 та специфікацією; лист ТОВ «Енерсіс» №14/04-3 від 14.04.2017 з факсограмою від 14.04.2017;

-лист ТОВ «Енерсіс» №14/07-1 від 14.07. акумуляторних батарей; акт № А2-302-1 від 05.10.2017; акт № А1-302-1 від 04.10.2017; лист ТОВ «Енерсіс» № 23/05-1 від 23.05.2017; лист ТОВ «Енерсіс» № 30/05-1 від 30.05.2017; лист ВП «ЗАЕС» № 07-35/12587 від 20.05.2015; лист ТОВ «Енерсіс» №24/06-1 від 24.06.2015; ярлик на придатну продукцію №Я-302-1 від 05.10.2017; сертифікат ТОВ «Енерсіс» від 12.10.2015;

-технічні умови ТУ У 27.2-38322885-001:2015 «Акумуляторні свинцові батареї» строк дії з 16.10.2015;

-акт ТОВ «Енерсіс» № 1 від 11.01.2017; протокол №1 від 14.01.2017; лист ДП «НАЕК «Енергоатом» № 15415/03 від 23.10.2015; технічні умови ТУ У 27.2-38322885-001:2015 на 2 арк.; лист ДП «НАЕК «Енергоатом» №15415/03 від 23.10.2015; лист ДІЯР України №15-20/6638 від 21.10.2015; лист ДСУНС № 26-2280/261 від 18.02.2016; лист ДСЕС МОЗУ від 23.02.2016; лист ДІЯРУ №15-20/6638 від 21.10.2015; рішення про затвердження постачальника № РШ-П.0.03.070-15; акт про проведення технічного обстеження акумуляторних батарей: АБ-22, АБ-23 енергоблоку №2 та АБ-11 енергоблоку №1; протокол №2 від 04.08.2017; виснвок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.12.2015; лист погодження ДП «НАЕК «Енергоатом»; сертифікат відповідності серія ВГ термін дії з 01.09.2016 до 10.07.2017; протокол № 1 від 04.08.2017;

-звіт про проведення аудиторської перевірки постачальника ДП «НАЕК «Енергоатом» - концерна «ENERSYS S.A.R.L.» на 11 арк.;

-програма приймальних випробувань акумуляторів стаціонарних свинцово-кислотних типу PowerSafe Vb на 13 арк.;

-паспорт акумуляторів стаціонарних свинцових типу PowerSafe Vb №38322885-2412-2ПС; паспорт акумуляторів стаціонарних свинцових типу PowerSafe Vb №38322885-2414-1 ПС; паспорт акумуляторів стаціонарних свинцових типу PowerSafe Vb 38322885-2412-3ПС;

-акт виборки акумуляторів для проведення приймально-сдавальних випробувань № 1 від 02.08.2017; акт виборки акумуляторів для проведення приймально-сдавальних випробувань № 2 від 02.08.2017; акт виборки акумуляторів для проведення приймально-сдавальних випробувань № 3 від 02.08.2017; вимога ТОВ «Енерсіс» про внесення змін до документації № 05/04-1 від 05.04.2017; протокол аналізу електроліту від 28.07.2017; висновок ДСЕЕ від 17.12.2015;

-наказ ТОВ «Енерсіс» № 295/1 від 28.11.2016 з додатками №1, №2; програма проведення оцінки постачальника ДП «НАЕК «Енергоатом» - «ENERSYS S.A.R.L.»; звіт про відрядження на завод-виробник «ENERSYS S.A.R.L.» на 5 арк.; додаток № 2 до наказу № 196 від 07.09.2015; листи «ENERSYS S.A.R.L.» від 04.09.2015 та від 14.09.2015; наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» № 697 від 05.08.2015 з факсограмами від 26.08.2015 та від 09.09.2015; наказ ТОВ «Енерсіс» №351/1 про відрядження від 07.06.2017; наказ ТОВ «Енерсіс» №196 про відрядження від 07.09.2015; наказ ТОВ «Енерсіс» №378 про відрядження від 30.08.2017; наказ ТОВ «Енерсіс» №389 про відрядження від 27.09.2017; статути ТОВ «Енерсіс» (копії); наказ ТОВ «Енерсіс» №3 про приймання на роботу ОСОБА_6 ; наказ ТОВ «Енерсіс» №1 про прийняття обов`язків директора Товариства від 03.09.2012, - вилучені відповідно до протоколу обшуку від 10.10.2017.

Ухвала слідчого судді виконується негайно та може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1