Постанова
від 26.09.2017 по справі 522/6667/17
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

№522/6667/17, 1-кс/522/18089/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про арешт майна.

Доводи в клопотанні слідчий обґрунтовував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017160000000061 від 20.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст. 364 КК України.

Як зазначено, в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у попередню змову з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей (мотоцикли, мопеди, нитки швейні, печі опалювальні, іграшки та ін.) на митну територію України за врученими йому коносаментами, з порушенням правил митного та податкового законодавства України, шляхом використання підконтрольних підприємств-імпортерів, а саме: ТОВ «Вестленд Логістик ЛТД» ЄДРПОУ 37549716, ТОВ «Мастерторг» ЄДРПОУ 39119052, ТОВ «Сіа Логістік» ЄДРПОУ 38019023. Експедитором та перевізником виступає ТОВ «Глобал Транс Карго» ЄДРПОУ 39338189.

В клопотанні вказано, що в подальшому ввезені у режимі «імпорт» ТМЦ прямують до реального отримувача товару, а сформований за результатами імпортних операцій податковий кредит реалізується, шляхом проведення безтоварних операцій, в адресу підприємств із ознаками фіктивності, які відносяться до конвертаційного центру, а саме: ТОВ «Нордіко» ЄДРПОУ 41075685, ТОВ «Майдвел» ЄДРПОУ 40517705, ТОВ «Классен-Промпостач» ЄДРПОУ 40717206, ТОВ «Ліга Торг» ЄДРПОУ 40890534, ТОВ «Біг Профіт Плюс» ЄДРПОУ 40490521, ТОВ «МКТ Маркет» ЄДРПОУ 40882167, ТОВ «Торговий дім «Ас-Терра» ЄДРПОУ 37303058, ТОВ «Агрохаус» ЄДРПОУ 40834862, ТОВ «Селвіленд» ЄДРПОУ 40503053, ТОВ «Стройград Плюс» ЄДРПОУ 34952189, ТОВ «Рефтек-Компані» ЄДРПОУ 40849580, ТОВ «Укрвентпром» ЄДРПОУ 39276809 та ін.

Із клопотання вбачається, що 22.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 22.08.2017 було проведено обшук офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено наступні речі та документи:

- 5000 грн.;

- 7963 долларів США;

- папка скоросшивач з надписом «договори ПП ОСОБА_6 »;

- папка скоросшивач червоного кольору з надписом «Договори Вестленд»;

- папка скоросшивач сірого кольору з надписом «Уставние Сиа»;

- папка скоросшивач зеленого кольору з надписом «ИМ 40/2011/3»;

- папка скоросшивач червоного кольору з надписом «Вестленд Логистик»;

- папка скоросшивач чинього кольору з надписом «договора Вестленд»;

- папка скоросшивач зеленого кольору з надписом «631 Сиа 2017»;

- папка скоросшивач зеленого кольору з надписом «Вестленд логістик договора»;

- папка скоросшивач червоного кольору з надписом «сч. 361 Сиа с 01.16г»;

- папка скоросшивач з надписом «нормативна база»;

- папка скоросшивач сірого кольору з надписом «Уставние Вестленд»;

- папка скоросшивач синього кольору;

- папка скоросшивач з надписом «Вестленд Банк 2017»;

- папка скоросшивач з надписом «Сиа 361 счет 2015 год»;

- папка скоросшивач синього кольору;

- папка скоросшивач чорного кольору з надписом «Сиа 631 счет»;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом «Банк Сиа 2017»;

- папка скоросшивач червоного кольору;

- 182 канцелярських файла з документами;

- папка скоросшивач сірого кольору з надписом «Вестленд реализ 2017»;

- папка скоросшивач синього кольору з коносаментами та міжнародними контрактами;

- чекова книжка рахунок № НОМЕР_1 ;

- чекова книжка рахунок № НОМЕР_2 ;

- чекова книжка рахунок № НОМЕР_3 ;

- чекова книжка рахунок № НОМЕР_1 ;

- штамп-факсиміле з підписом;

- 7 дисків MasterKey;

- мобільний телефон Samsung Model SCH-13139 з сім-картою «Інтертелеком»;

- коробка з документами, у якій міститься документи Глобал Транс Карго;

- папка скоросшивач синього кольору;

- папка скоросшивач жовтого кольору з надписом «Договора Глобал Транс Карго»;

- папка скоросшивач зеленого кольору з документами «Глобал Транс Карго»;

- папка скоросшивач синього кольору з документами Глобал Транс Карго;

- папка скоросшивач зеленого кольору з надписом «Глобал Транс Карго»;

- папка скоросшивач зеленого кольору;

- папка з документами на 71 арк.;

- папка скоросшивач жовтого кольору з надписом «Конт. терм.»;

- папка скоросшивач жовтого кольору;

- 2 папки скоросшивач синього кольору;

- папка скоросшивач червоного кольору;

- папка скоросшивач синього кольору;

- папка скоросшивач сірого кольору;

- папка скоросшивач чорного кольору;

- печатка ТОВ «Вестленд Логістік»;

- печатка ТОВ «Сіа Логістік для митних документів № 1»;

- печатка ТОВ «Вестленд Логістік для митних документів № 2»;

- печатка ТОВ «Вестленд Логістік для митних договорів № 3»;

- печатка «Arcadia Export LLP Corporate London Seal»;

- ноутбук «Asus» чорного кольору Model X555L з зарядним пристроєм;

- ноутбук «Acer» чорного кольору Model 25WC2;

- печатка ТОВ «Вестленд логістік ЛТД для митних документів»;

- печатка ТОВ «Вестленд Логістік ЛТД»;

- печатка ТОВ «Глобал Транс Карго»;

- печатка ТОВ «Сіа Логістік»;

- печатка ТОВ «Вестленд Логістік ЛТД для митних документів»;

- печатка ТОВ «Вестленд Логістік ЛТД»;

- печатка ТОВ «Глобал Транс Карго»;

- печатка ТОВ «Сіа Логістік»;

- печатка ТОВ «Глобал Транс Карго»;

- печатка ТОВ «Сіа Логістік»;

- зошит «Англія» з чорновими записами;

- зошит в кожаній обкладинці з чорновими записами;

- флеш-накопичувач «Transcend» білого кольору;

- флеш-накопичувач Silicon power;

- мобільний телефон Bravis;

- мобільний телефон Samsung;

- стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_4 ;

- ноутбук Asus R554LA-RS61T;

- ноутбук Acer NXRR8E1100420311F937600;

- ноутбук Acer NXV9WAA0025251FC457600;

- ноутбук Lenovo CB12703303;

- ноутбук LXN00C013042532291601;

- ноутбук Asus G3N0CX00F150098;

- відеорекордер Alhua ZE02D8CPAED2SQO;

- папка скоросшивач червоного кольору з надписом «СИА ГАИ»;

- папка скоросшивач сірого кольору;

- папка скоросшивач червоного кольору;

- папка скоросшивач жовтого кольору;

- папка скоросшивач зеленого кольору;

- ноутбук "ASUS" s/n G2N0CVZGRO4R080;

- жорсткий диск "Toshiba" s/n Z3CWXPZBS X13;

- ноутбук "Dell" s/n J5M5502 без батареї, із зарядним пристроєм;

- жорсткий диск ''Samsung'' s/n S20BJ90Z950956;

- ноутбук "ASUS'' s/n G3N0CV09M438114;

- папка типу "швидкозшивач" зеленого кольору з написом "Лакки Архив С 28.06.17", у якій містяться роздруківки електронних декларацій;

- грошові кошти, загальною сумою 990 доларів США.

В клопотанні зазначено, що вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як зазначено, у клопотанні, в ході проведення обшуків документи, предмети та комп`ютерна техніка зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності з переведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у готівку, без здійснення товарних операцій та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення, суму незаконно перерахованих грошових коштів та інше.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, тому на них необхідно накласти арешт.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно витягу з кримінального провадження №22017160000000061 від 20.03.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.364 КК України.

Згідно до копії протоколу обшуку від 22.09.2017 року, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 22.08.2017 офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено наступні речі та документи:

- 5000 грн.;

- 7963 долларів США;

- папку скоросшивач з надписом «договори ПП ОСОБА_6 »;

- папку скоросшивач червоного кольору з надписом «Договори Вестленд»;

- папку скоросшивач сірого кольору з надписом «Уставние Сиа»;

- папку скоросшивач зеленого кольору з надписом «ИМ 40/2011/3»;

- папку скоросшивач червоного кольору з надписом «Вестленд Логистик»;

- папку скоросшивач чинього кольору з надписом «договора Вестленд»;

- папку скоросшивач зеленого кольору з надписом «631 Сиа 2017»;

- папку скоросшивач зеленого кольору з надписом «Вестленд логістик договора»;

- папку скоросшивач червоного кольору з надписом «сч. 361 Сиа с 01.16г»;

- папку скоросшивач з надписом «нормативна база»;

- папку скоросшивач сірого кольору з надписом «Уставние Вестленд»;

- папку скоросшивач синього кольору;

- папку скоросшивач з надписом «Вестленд Банк 2017»;

- папку скоросшивач з надписом «Сиа 361 счет 2015 год»;

- папку скоросшивач синього кольору;

- папку скоросшивач чорного кольору з надписом «Сиа 631 счет»;

- папку скоросшивач синього кольору з надписом «Банк Сиа 2017»;

- папку скоросшивач червоного кольору;

- 182 канцелярських файли з документами;

- папку скоросшивач сірого кольору з надписом «Вестленд реализ 2017»;

- папку скоросшивач синього кольору з коносаментами та міжнародними контрактами;

- чекову книжку рахунок № НОМЕР_1 ;

- чекову книжку рахунок № НОМЕР_2 ;

- чекову книжку рахунок № НОМЕР_3 ;

- чекову книжку рахунок № НОМЕР_1 ;

- штамп-факсиміле з підписом;

- 7 дисків MasterKey;

- мобільний телефон Samsung Model SCH-13139 з сім-картою «Інтертелеком»;

- коробку з документами, у якій міститься документи Глобал Транс Карго;

- папку скоросшивач синього кольору;

- папку скоросшивач жовтого кольору з надписом «Договора Глобал Транс Карго»;

- папку скоросшивач зеленого кольору з документами «Глобал Транс Карго»;

- папку скоросшивач синього кольору з документами Глобал Транс Карго;

- папку скоросшивач зеленого кольору з надписом «Глобал Транс Карго»;

- папку скоросшивач зеленого кольору;

- папку з документами на 71 арк.;

- папку скоросшивач жовтого кольору з надписом «Конт. терм.»;

- папку скоросшивач жовтого кольору;

- 2 папки скоросшивач синього кольору;

- папку скоросшивач червоного кольору;

- папку скоросшивач синього кольору;

- папку скоросшивач сірого кольору;

- папку скоросшивач чорного кольору;

- печатку ТОВ «Вестленд Логістік»;

- печатку ТОВ «Сіа Логістік для митних документів № 1»;

- печатку ТОВ «Вестленд Логістік для митних документів № 2»;

- печатку ТОВ «Вестленд Логістік для митних договорів № 3»;

- печатку «Arcadia Export LLP Corporate London Seal»;

- ноутбук «Asus» чорного кольору Model X555L з зарядним пристроєм;

- ноутбук «Acer» чорного кольору Model 25WC2;

- печатку ТОВ «Вестленд логістік ЛТД для митних документів»;

- печатку ТОВ «Вестленд Логістік ЛТД»;

- печатку ТОВ «Глобал Транс Карго»;

- печатку ТОВ «Сіа Логістік»;

- печатку ТОВ «Вестленд Логістік ЛТД для митних документів»;

- печатку ТОВ «Вестленд Логістік ЛТД»;

- печатку ТОВ «Глобал Транс Карго»;

- печатку ТОВ «Сіа Логістік»;

- печатку ТОВ «Глобал Транс Карго»;

- печатку ТОВ «Сіа Логістік»;

- зошит «Англія» з чорновими записами;

- зошит в кожаній обкладинці з чорновими записами;

- флеш-накопичувач «Transcend» білого кольору;

- флеш-накопичувач Silicon power;

- мобільний телефон Bravis;

- мобільний телефон Samsung;

- стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_4 ;

- ноутбук Asus R554LA-RS61T;

- ноутбук Acer NXRR8E1100420311F937600;

- ноутбук Acer NXV9WAA0025251FC457600;

- ноутбук Lenovo CB12703303;

- ноутбук LXN00C013042532291601;

- ноутбук Asus G3N0CX00F150098;

- відеорекордер Alhua ZE02D8CPAED2SQO;

- папку скоросшивач червоного кольору з надписом «СИА ГАИ»;

- папку скоросшивач сірого кольору;

- папку скоросшивач червоного кольору;

- папку скоросшивач жовтого кольору;

- папку скоросшивач зеленого кольору;

- ноутбук "ASUS" s/n G2N0CVZGRO4R080;

- жорсткий диск "Toshiba" s/n Z3CWXPZBS X13;

- ноутбук "Dell" s/n J5M5502 без батареї, із зарядним пристроєм;

- жорсткий диск ''Samsung'' s/n S20BJ90Z950956;

- ноутбук "ASUS'' s/n G3N0CV09M438114;

- папку типу "швидкозшивач" зеленого кольору з написом "Лакки Архив С 28.06.17", у якій містяться роздруківки електронних декларацій;

- грошові кошти, загальною сумою 990 доларів США.

25.09.2017 року постановою старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22017160000000061 від 20.03.2017 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.364 КК України: