Ухвала

від 18.10.2017 по справі 756/13835/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

18.10.2017 Справа № 756/13835/17

1-кс/756/2007/17

756/13835/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000037 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , використовуючи реквізити ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ40809925), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Гарм-С» (код ЄДРПОУ 40682095), ТОВ «Гетия-7» (код ЄДРПОУ 41063638), ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732), ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685), ТОВ «ОТК Нокс» (код ЄДРПОУ 40323694), ТОВ «ОТК Ленгіон» (код ЄДРПОУ 40206939) в період 2016-2017 років здійснювали ввезення на митну територію України товарів (одягу, текстилю, взуття тощо) на загальну суму 50,3 млн. грн. від підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме: «SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», «YINGBIN ROAD GAOYANG COUNTY HEBEI PROVINCE, CHINA», «NANTONG KAIGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», «SHAOXING KUOBU TRADING CO., LTD», «TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC.»

Так, згідно аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 27.02.2017 з приводу дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ40809925), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Гарм-С» (код ЄДРПОУ 40682095), ТОВ «Тінексейл» (код ЄДРПОУ 40772754), ТОВ «Твірінж-Групп» (код ЄДРПОУ 40712962), ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252) за період жовтень 2016 року по січень 2017 року встановлено, що в результаті проведених операцій вказаними підприємствами занижено податкові зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 4838389,67 грн.

Також, відповідно до аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 13.09.2017 з приводу дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ТОВ «Інвітас» (код ЄДРПОУ 40206939), ТОВ «Боата» (код ЄДРПОУ 40323694), ТОВ «Нокі-Опт» (код ЄДРПОУ 40682095), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Сомутайм» (код ЄДРПОУ40809925), ТОВ «Оманті» (код ЄДРПОУ 41063638), ТОВ «Мон-Торг» (код ЄДРПОУ 41063685), ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) за період січень 2016 року по липень 2017 року встановлено, що в результаті проведених операцій вказаними підприємствами занижено податкові зобов`язання з податку на прибуток на загальну суму 23300571,66 грн. та податку на додану вартість на загальну суму 32080903,71 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-нерезидентів та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, здійснювали діяльність по ввезенню на митну територію України товарів (одягу, текстилю, взуття тощо), оформлювали документи щодо їх продажу, який фактично не відбувався, реалізовували такі товари за готівку, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах і було направлено на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків службовими особами підприємств-«вигодонабувачів» реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи для перевезення та зберігання первинних бухгалтерських документів підконтрольних СГ, комп`ютерної техніки та електронних носіїв, які використовуються у їх незаконній діяльності, використовують транспортний засіб марки Volkswagen модель Trаnsporter з державними номерними знаками НОМЕР_1 .

Відповідно інформації наданої Головним сервісним центром МВС від 18.09.2017 №31/11960 право власності на транспортний засіб марки Volkswagen модель Trаnsporter з державними номерними знаками НОМЕР_1 , зареєстровано за ТОВ «Саарлоос».

Слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки Volkswagen модель Trаnsporter з державними номерними знаками НОМЕР_1 можуть знаходитися речі отримані злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим просить суд надати дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні прокурором доведено, що було відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні автомобілі, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000037 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000037, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 ,начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. КиєвіОСОБА_9 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. КиєвіОСОБА_10 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 ,слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України та ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного підрозділу ДФС України, в транспортному засобі марки Volkswagen модель Trаnsporter з державними номерними знаками НОМЕР_1 , який на праві власності зареєстровано за ТОВ «Саарлоос», з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Інвітас» (код ЄДРПОУ 40206939) колишня назва ТОВ «ОТК Легіон», ТОВ «Боата» (код ЄДРПОУ 40323694) колишня назва ТОВ «ОТК Нокс», ТОВ «Нокі-Опт» (код ЄДРПОУ 40682095) колишня назва ТОВ «Гарм-С», ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Сомутайм» (код ЄДРПОУ40809925) колишня назва ТОВ «Тирс-Т», ТОВ «Оманті» (код ЄДРПОУ 41063638) колишня назва ТОВ «Гетия-7», ТОВ «Мон-Торг» (код ЄДРПОУ 41063685) колишня назва ТОВ «Ареса», ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) з ТОВ «Левіанс-Актив» (код ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «ФГ «Золоті Лани» (код ЄДРПОУ 34222057), ТОВ «Таргет Глобал» (код ЄДРПОУ40979769), ТОВ «Аквагора Стайл» (код ЄДРПОУ 40996585), ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252), ТОВ «ВКФ Техногруп» (код ЄДРПОУ 38297105) печаток «SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», «YINGBIN ROAD GAOYANG COUNTY HEBEI PROVINCE, CHINA», «NANTONG KAIGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», «SHAOXING KUOBU TRADING CO., LTD», «TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC.», необлікованих готівкових грошових коштів; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення; магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація продіяльність ТОВ «Інвітас» (код ЄДРПОУ 40206939) колишня назва ТОВ «ОТК Легіон», ТОВ «Боата» (код ЄДРПОУ 40323694) колишня назва ТОВ «ОТК Нокс», ТОВ «Нокі-Опт» (код ЄДРПОУ 40682095) колишня назва ТОВ «Гарм-С», ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Сомутайм» (код ЄДРПОУ40809925) колишня назва ТОВ «Тирс-Т», ТОВ «Оманті» (код ЄДРПОУ 41063638) колишня назва ТОВ «Гетия-7», ТОВ «Мон-Торг» (код ЄДРПОУ 41063685) колишня назва ТОВ «Ареса», ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) з ТОВ «Левіанс-Актив» (код ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «ФГ «Золоті Лани» (код ЄДРПОУ 34222057), ТОВ «Таргет Глобал» (код ЄДРПОУ40979769), ТОВ «Аквагора Стайл» (код ЄДРПОУ 40996585), ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252), ТОВ «ВКФ Техногруп» (код ЄДРПОУ 38297105) «SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», «YINGBIN ROAD GAOYANG COUNTY HEBEI PROVINCE, CHINA», «NANTONG KAIGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», «SHAOXING KUOBU TRADING CO., LTD», «TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 18.10.2017 року по 18.11.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1