Ухвала
від 17.10.2017 по справі 520/12399/17
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/12399/17

Провадження № 1-кс/520/2603/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017160480002638 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017160480002638 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2017 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23.06.2016 невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, діючи за попередньою змовою, підробили офіційний документ протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме виконали в ньому підпис від імені ОСОБА_5 .

За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480002638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 на підставі рішення всіх засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), був призначений на посаду директора вказаного товариства, до складу засновників якого входить ОСОБА_6 . Відповідно до положень статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) установлено, що статутний капітал зазначеного товариства у розмірі 400000 гривень, був сформований за рахунок власних коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що відповідно складає частину кожного у розмірі 50 % від загального його розміру.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 зі свідчень якого вбачається, що приблизно в липні 2016 року, останній знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в ході особистої розмови зі ОСОБА_6 дізнався, що його на підставі позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.06.2016 було виключено із складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Підставою для прийняття вказаного рішення, відповідно до відомостей, які містяться у протоколі № 4 позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.06.2016 стало те, що ОСОБА_5 не повністю вніс відповідний вклад до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у встановлені строки, що відповідно до аналітичного журналу бухгалтерського обліку руху 46 включає лише 100000 гривень, де обов`язковою сумує є 150000 гривень, що у свою чергу відповідно до вимог ЗУ «Про господарські товариства» відноситься до не виконання чи неналежного виконання учасника товариства своїх обов`язків та є підставою для ініціювання питання на загальні збори підприємства питання щодо його виключення.

Зазначене рішення є легітимним, у випадку коли за нього на загальних зборах всіх учасників, проголосували всі учасники, які у сукупності володіють більш ніж 50 % загальної кількості голосів учасників.

З вищевказаного протоколу вбачається, що рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.06.2016 було прийнято за участю учасників зазначеного товариства в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в сукупності володіють 62, 5 % від статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у свою чергу являє собою обов`язкову присутність учасників, які відповідно до вимог ЗУ «Про господарські товариства», володіють більш ніж 50% загальною кількістю голосів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому є легітимними.

Так, відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, встановлено, що до переліку засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) входять лише ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , між якими у розмірі 50% кожний було розподілено частину від загального розміру капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який становив 400000 гривень.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_6 переслідуючи корисливу мету направлену на незаконне заволодіння 100 % частиною капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі своєю тещею ОСОБА_7 , 23.06.2016 підробив офіційний документ протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який датований 23.06.2016, шляхом внесення в графу «голова зборів ОСОБА_5 » підпису останнього.

Наслідком вчинення зазначених дій стало включення до числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 з розміром внеску до статутного капіталу 100000 гривень та здійснення перерозподілу внесків учасників у наступному співвідношенні: ОСОБА_5 - розмір внеску до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 150000 гривень, що складає 37, 5 % від загального його розміру, ОСОБА_6 - розмір внеску до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 150000 гривень, що складає 37, 5 % від загального його розміру та ОСОБА_7 - розмір внеску до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 100000 гривень, що складає 25 % від загального його розміру.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 показав, що підпис в графі «голова зборів ОСОБА_5 », який міститься на зворотній частині протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який датований 23.06.2016 йому не належить, більш того, останній показав, що зазначені збори були проведені в порушення вимог статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині його обов`язкової участі, оскільки на вказані збори ОСОБА_5 жодним чином не був проінформований та про факт їх проведення взагалі дізнався лише у липні 2016 року особисто від ОСОБА_6 , який використовуючи завідомо підроблений документ, за попередньою змовою зі своєю тещею ОСОБА_7 скликав позачергові збори під час яких, останні незаконно отримавши, 62, 5 % від загальних зборів учасників, одноголосно прийняли рішення про його виключення зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при цьому не повернувши йому його вкладену у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) долю у розмірі 150000 гривен, що є обов`язковою умовою у випадку виключення будь-якої особи, зокрема ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тим самим завдавши йому майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було здійснено тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії якої у подальшому були надані до огляду ОСОБА_5 .

В ході вивчення вказаних документів, ОСОБА_5 показав, що підписи від його імені, які в них містяться, виконані не ним, а іншою особою, а саме:

- довіреність від 31.07.2015, відповідно до якої останній уповноважив ОСОБА_9 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всім питанням, що стосуються внесення змін до статуту вказаного товариства;

- протокол статутних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.05.2016, які були скликані у зв`язку із вирішенням питання, що стосується зміни кведу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність № 56 від 23.02.2016, відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_10 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині включення відомостей про юридичну особу в Єдиний реєстр, державна реєстрація змін в статутних документах юридичної особи та інше;

- протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2016, яке було викликано щодо вирішення питання відносно внесення змін до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- доручення від 22.06.2016, відповідно до якого ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_6 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині подачі заяв, документів та складання договорів з питань подання в органи держаних структур.

Крім того ОСОБА_5 показав, що в день коли були датовані вказані документи, він за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 не знаходився.

Разом з цим, ОСОБА_5 повідомив, що у період винесення від його довіреності, яка датована 31.07.2015, протоколу № 3 установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2016, довіреності № 56 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2016, протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2016, доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2016, тобто документів, які з його слів підписані не ним, а іншою особою, у його користуванні перебував мобільний телефон з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та у користуванні ОСОБА_6 , який зі слів останнього має безпосереднє відношення до факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України перебував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 .

Вказані абонентські номери належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий звертається з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що вказана у клопотанні інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана в якості доказів по кримінальному провадженні, має обмежений термін зберігання та її не вилучення, може призвести до її знищення.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання у повному обсязі та просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню даної інформації, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких така інформація знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017160480002638 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,надати слідчому майору ому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення № 0018161), та/або заступнику начальника сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення № 0018107), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення № 0018117), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 (посвідчення № 0018108), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення № 0018181), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення № 0017989), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення № 0018002), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення № 0018196), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення № 0017992), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення № 0018003), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення № 0017993), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення № 0017994), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення № 0018043), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 (посвідчення 3 0017997), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_24 (посвідчення 3 0018044), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 (посвідчення № 0018197), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 (посвідчення № 0092419), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_27 (посвідчення № 0061272), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_28 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 (посвідчення № 0018121), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 (посвідчення № 0018123), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 (посвідчення № 0018124), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 (посвідчення № 0018125), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_33 (посвідчення № 0018109), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_34 (посвідчення № 0018110), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 (посвідчення № 0018120), за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.07.2015 до 31.07.2015, з 01.05.2016 по 30.06.2016, з 01.02.2016 по 29.02.2016 з можливістю вилучення наступної інформації на електронному носії та на паперовому носії інформації:

1. IMEI телефонних апаратів, у яких використовувались сім-картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2. Адреси розташування та номери базових станцій.,

3. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація, з`єднання нульової тривалості),

4. Дата, час та тривалість з`єднання,

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентаА) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення17.10.2017
Оприлюднено09.03.2023

Судовий реєстр по справі —520/12399/17

Ухвала від 17.10.2017

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Чаплицький В. В.

Ухвала від 17.10.2017

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Чаплицький В. В.

Ухвала від 17.10.2017

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Чаплицький В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні