Ухвала

від 19.10.2017 по справі 161/16106/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/16106/17

Провадження № 1-кс/161/7559/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

19 жовтня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у автомобілі марки "BMW 520D" д.н.з НОМЕР_1 , право власності на який зареєстроване та фактично використовується ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017030000000083 від 07 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016-2017 років службові особи благодійної організації "Всеукраїнський благодійний фонд "Благочинність" ЄДРПОУ 40134587, місцезнаходження юридичної адреси: м. Луцьк, вул. Карбишева,1, Волинської області перебуваючи у змові з фактичними власниками інших благодійних організацій завозять під виглядом гуманітарної допомоги одяг різних брендових марок, від іноземних спонсорів, яку у подальшому всупереч Закону України "Про гуманітарну допомогу" реалізовують різним фізичним особам та суб`єктам господарювання, за що отримують незаконний прибуток в особливо великому розмірі.

У відповідності до отриманих документів Волинською митницею ДФС Митний пост "Луцьк", відомо, що відповідно до ЄУД від 25 червня 2016 року за №3723-66/64 та акту про проведення фізичного огляду від 25 липня 2016 року за №278 на склад за адресою: АДРЕСА_1 , розміщено вантаж гуманітарної допомоги одяг, одяг б/в, взуття, взуття б/в, іграшки б/в, речі домашнього вжитку в кількості 374 місця та вагою брутто 20865,5 кг. Крім того, відповідно до ЄУД від 30 червня 2016 року за №3250-66/46 та акту про проведення фізичного огляду від 30 червня 2016 року за №262 на склад за адресою: АДРЕСА_1 , було розміщено вантаж гуманітарної допомоги одяг, одяг б/в, взуття б/в, побутові речі б/в, речі домашнього вжитку б/в в кількості 2040 місць та вагою брутто 20395 кг.

Відповідно до наказу Волинської митниці від 13 травня 2017 року за № 167 було проведено перевірку складського приміщення благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд "Благочинність" за адресою: м. Луцьк, вул.Карбиева, 3, куди завезено вищевказані речі. Згідно поданого акту про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи від 19 травня 2017 року, за даною адресою, виявлено факт нестачі гуманітарної допомоги яка надійшла на Всеукраїнський благодійний фонд "Благочинність" в кількості 20020,5 кг.

Керівником Всеукраїнського благодійного фонду "Благочинність" згідно установчих документів являється ОСОБА_6 , однак фактичним керівником вказаного благодійного фонду являється ОСОБА_4 , який під приводом представника вказаного фонду виконує всі організаційно-розпорядчі та управлінські функції, щодо ввезення, розмитнення та подальшого збуту брендових речей, які були ввезені в якості гуманітарної допомоги з метою власного збагачення.

Окрім цього, за оперативною інформацією у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 використовує автомобіль марки "BMW 520D"д.н.з НОМЕР_1 , в якому можуть зберігатися документи, щодо ввезення, розмитнення та подальшого збуту брендових речей, які ввезені в якості гуманітарної допомоги, чорнові записи, мобільні телефони за допомогою яких здійснює обговорення, листування щодо незаконної діяльності пов`язаної з розмитненням та збутом брендових речей, які ввезені на територію України під приводом гуманітарної допомоги, грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі та предмети, що мають значення для даного кримінального провадження.

Згідно даних реєстраційної картки транспортного засобу, право власності на автомобіль марки "BMW 520D" д.н.з НОМЕР_1 , зареєстроване за ОСОБА_4 .

З метою відшукання та вилучення документів, щодо ввезення, розмитнення та подальшого збуту брендових речей, які ввезені в якості гуманітарної допомоги, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони за допомогою яких здійснює обговорення, листування щодо незаконної діяльності пов`язаної з розмитненням та збутом брендових речей, які ввезені на територію України під приводом гуманітарної допомоги Всеукраїнським благодійним фондом "Благочинність", грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі та предмети, що мають значення для даного кримінального провадження, а тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому на проведення обшуку у автомобілі марки "BMW 520D" д.н.з НОМЕР_1 , право власності на який зареєстроване та фактично використовується ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення гуманітарної допомоги одягу, одягу б/в, взуття б/в, побутових речей б/в, речей домашнього вжитку б/в, які надійшли в якості гуманітарної допомоги, документів, щодо ввезення, розмитнення та подальшого збуту брендових речей, які ввезені в якості гуманітарної допомоги, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони за допомогою яких здійснює обговорення, листування щодо незаконної діяльності пов`язаної з розмитненням та збутом брендових речей, які ввезені на територію України під приводом гуманітарної допомоги Всеукраїнським благодійним фондом "Благочинність", грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі та предмети, що мають значення для даного кримінального провадження.

Обшук провести до 19 листопада 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1