Ухвала

від 26.09.2017 по справі 757/56506/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56506/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: Закарпатська область, м. Берегове проспект Геологів, 10.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014070000000103 за фактом розкрадання майна ТОВ «Закарпатполіметали» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому Законом, шляхом продажу майна боржника ліквідатор ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_4 , маючи ліцензію арбітражного керуючого №АД 077741 від 16.01.2013 та свідоцтво арбітражного керуючого №904 від 19.04.2013 за попередньою змовою з керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська рудна компанія» та товариства з обмеженою відповідальністю «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» ОСОБА_5 у період 2013-2014 років вчинили дії, спрямовані на заволодіння на користь останнього майном ТОВ «Закарпатполіметали», яке належить одному із державних підприємств, під час проведення процедури банкрутства, чим завдали збитків на загальну суму понад 11 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, слідством встановлено, що засновником ТОВ «Карпатська рудна компанія» було приватне акціонерне товариство «Гірничо-металургійний комплекс» із розміром внеску до статутного фонду 13 550 000 грн., однак при правонаступництві кінцевим бенефіцеарним власником засновника юридичної компанії стала компанія «АВЕЛЛАНА ГОЛД ЛТД» СЕВЕДЖ БРАЯН ЧАРЛЕС, 460W 42-ГА вул. 52в, Нью - Йорк, США із розміром внеску до статутного фонду 13 550 000 грн. В свою чергу засновником ТОВ «Гірничо-металургійний комплекс» був ОСОБА_5 із розміром внеску до статутного фонду 150 000 грн. та ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство Бріком» із розміром внеску до статутного фонду 1 350 000 грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що із засновників, власників та керівників ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство Бріком» виключено ОСОБА_5 із розміром внеску до статутного фонду 3 601 000 грн. та в серпні 2016 року внесено зміни до складу засновників, а саме засновниками визнано товариство з обмеженою відповідальністю «Західна інвестиційна компанія «МАГ» із розміром внеску до статутного фонду 3 601 000 грн., ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 жителя АДРЕСА_2 із розміром внеску до статутного фонду 1 500 000 грн. В свою чергу засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «Західна інвестиційна компанія «МАГ» є ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 жителя АДРЕСА_2 .

Згідно наявних у слідства даних, ОСОБА_5 внесений до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування згідно якого здійснював внески і також перебуваючи в м. Донецьк впливає на фінансово-господарську діяльність приватного підприємства «Каменяр» (місцезнаходження:вул. Довбуша, 34, с. Ділове, Рахівського району, Закарпатської області, за кодом ЄДРПОУ 32942535), товариства з обмеженою відповідальністю «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» (місцезнаходження провулок Мукачівський, 9, м. Берегове, Закарпатської області за кодом ЄДРПОУ 37605246), приватного акціонерного товариства «Гірничо - металургійний комплекс» (місцезнаходження: вул. Хімічна, 4, м. Львів, Львівської області за кодом ЄДРПОУ 38144018), приватного акціонерного товариства «Мармуровий кар`єр «Трибушани» (місцезнаходження: вул. Довбуша, 34, с. Ділове, Рахівського району, Закарпатської області, за кодом ЄДРПОУ 00292557), товариства з обмеженою відповідальністю «Західна геолого - розвідувальна компанія» (місцезнаходження провулок Мукачівський, 9, м. Берегове, Закарпатської області за кодом ЄДРПОУ 38242103), приватного акціонерного товариства «Карпатська рудна компанія» (місцезнаходження проспект Геологів, 10, м. Берегове, Закарпатської області за кодом ЄДРПОУ 38241969), приватного підприємства «Граве» (місцезнаходження провулок Мукачівський, 9, м. Берегове, Закарпатської області за кодом ЄДРПОУ 32220943), товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпат-мінерал» (місцезнаходження провулок Мукачівський, 9, м. Берегове, Закарпатської області за кодом ЄДРПОУ 38325179), приватного підприємства «Будпромпостачання» (місцезнаходження провулок Мукачівський, 9, м. Берегове, Закарпатської області за кодом ЄДРПОУ 35886882), товариство з обмеженою відповідальністю «Західно інвестиційна компанія «МАГ» (місцезнаходження Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ХІМІЧНА, будинок 4 за кодом ЄДРПУ 40696930).

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України фактичним місцем знаходження приватного акціонерного товариства «Карпатська рудна компанія» є проспект Геологів, 10, м. Берегове, Закарпатської області.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщенні за місцем реєстрації та фактичним місцем знаходження приватного акціонерного товариства «Карпатська рудна компанія», а саме: проспект Геологів, 10, м. Берегове, Закарпатської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною слідчим адресою.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих №12014070000000103, на проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації та фактичним місцем знаходження приватного акціонерного товариства «Карпатська рудна компанія», а саме: проспект Геологів, 10, м. Берегове, Закарпатської області, з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарської документації щодо діяльності та взаємовідносин з приводу отриманих ПАТ «Карпатська рудна компанія» фінансово-господарських документів ТОВ «Закарпатполіметали» та фінансово-господарської діяльності товариств між собою та з іншими товариствами, а саме приватним підприємством «Каменяр» ( ЄДРПОУ 32942535), товариством з обмеженою відповідальністю «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» (ЄДРПОУ 37605246), приватним акціонерним товариством «Гірничо - металургійний комплекс» ( ЄДРПОУ 38144018), приватним акціонернимо товариством «Мармуровий кар`єр «Трибушани» (ЄДРПОУ 00292557), товариством з обмеженою відповідальністю «Західна геолого - розвідувальна компанія» (ЄДРПОУ 38242103), приватним підприємством «Граве» (ЄДРПОУ 32220943), товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпат-мінерал» (ЄДРПОУ 38325179), приватним підприємством «Будпромпостачання» (ЄДРПОУ 35886882), товариством з обмеженою відповідальністю «Західно інвестиційна компанія «МАГ» (ЄДРПУ 40696930), ТОВ «Юридична компанія «Право Комплекс» (ЄДРПОУ 37254376) ,ТОВ «Сауляк» (ЄДРПОУ 31880159), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні, електронні та цифрові носії з інформацією, платіжні доручення та інші розрахункові документи, документи у паперовому та електронному вигляді (договори, додатки до них, акти виконаних робіт), предмети, речі, що вказують на їх незаконну діяльність, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/56506/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

26.09.2017