Ухвала

від 26.09.2017 по справі 757/56352/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56352/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної проуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасовська, 1 оф. 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001741 від 30.05.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами органів державної влади, які за попередньою змовою із керівниками комерційних структур, зловживаючи наданою їм владою та службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб сприяють останнім у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_5 вступив в злочину змову зі службовими особами Міністерства соціальної політики України, а саме: заступником Міністра ОСОБА_6 , державним секретарем, який являється керівником робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_7 , виконувачем обов`зки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_8 , головним спеціалістом відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_9 , а також керівником Благодійної організації «Святий Лука-7» (ЄДРПОУ 40876169) ОСОБА_10 , керівником Благодійної організації «Подяка людям» (ЄДРПОУ 40883349) ОСОБА_11 , керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Добро в серцях» (ЄДРПОУ 40871307) ОСОБА_12 та фізичною особою ОСОБА_13 , з метою здійснення незаконного імпорту на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані особи розподілили між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_5 займається налагодженням корупційних зв`язків у правоохоронних органах та органах влади, пошуком вантажів та їх митним оформленням під виглядом гуманітарної допомоги, транспортуванням та подальшою реалізацією вказаних товарів на промисловому ринку «7 кілометр». ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 забезпечують створення Благодійних організацій та підготовку від їх імені підроблених документів для прикриття незаконної діяльності та їх подачу до Міністерства соціальної політики України для подальшого незаконного визнання службовими особами Міністерства комерційних вантажів гуманітарною допомогою та надають органам державної митної служби фальсифіковані документи для подальшого розмитнення вантажів без сплати обов`язкових платежів.

Крім того, слідством встановлено, що заступник Міністра соціальної політики України ОСОБА_6 , державний секретар - керівник робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_7 , виконувач обов`зки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_8 та головний спеціаліст відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_9 забезпечують позитивний розгляд Міністерством соціальної політики України поданих ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або їхніми представниками, від імені підконтрольних їм Благодійних організацій, документів про визнання комерційного вантажу гуманітарною допомогою, за що отримують неправомірну вигоду.

Разом з тим, згідно наявних у слідства даних, контейнер TEMU8043869 з одягом масою 25200 кг. прибув 11.03.2017 на судні VANTAGE 8428568 по контейнерній лінії «COSCO» (ТОВ «КОСКО ШИППІНГ ЛАЙНЗ (УКРАЇНА)», код ЄДР 21651865 юридична адреса: м. Одеса, Київський район, вул. Ромашкова, 8, фактична адреса: м. Одеса, вул. Дерібасовська, 1 оф. 1) та був отриманий за коносаментом COSU6148809020 через оператора контейнерного терміналу ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (код ЄДР 34552569, м. Одеса, Митна площа, 1) та експедитора ТОВ «Інтер логістік» (код ЄДР 36110900, м. Одеса, пров. Чапаєва, 5).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях ТОВ «КОСКО ШИППІНГ ЛАЙНЗ (УКРАЇНА)» (код ЄДРПОУ 21651865) за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасовська, 1 оф. 1.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурорм доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною слідчим адресою.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які мають значення для розслідування кримінального провадження, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні, не вбачається, що відшукуванні грошові кошти можуть знаходитися у вказаному приміщенні.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017000000001741, на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасовська, 1 оф. 1, де фактично знаходиться ТОВ «КОСКО ШИППІНГ ЛАЙНЗ (УКРАЇНА)» (код ЄДРПОУ 21651865), з метою відшукання та вилучення:

- документів у паперовому та електронному вигляді, чорнових записів, записників, робочих записів, на підставі яких Міністерством соціальної політики України приймалось рішення щодо визнання вантажів які надійшли на адресу Благодійних організацій «Святий Лука-7» (ЄДРПОУ 40876169), «Благодійний фонд імені Святої Анастасії» (ЄДРПОУ 41244163), «Подяка людям» (ЄДРПОУ 40883349) та «Благодійний фонд «Добро в серцях» (ЄДРПОУ 40871307) гуманітарною допомогою, а також можуть свідчити про кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні №42017000000001741; документів, що стосуються організації транспортування, фактичного доставлення його на територію України, а також оформлення контейнеру TEMU8043869 з одягом масою 25200 кг, який прибув 11.03.2017 на судні VANTAGE 8428568 по контейнерній лінії «COSCO», документів, що стосуються листування між ТОВ «КОСКО ШИППІНГ ЛАЙНЗ (УКРАЇНА)» та замовником, перевізником, власником вантажу, якій надійшов у вказаному контейнері, інших транспортних документів, фінансово-господарських документів вищевказаного підприємства ТОВ «МЕРСК УКРАЇНА ЛТД»; електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки де містяться документи, а також розрахунки в електронному вигляді щодо зазначених контейнерів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/56352/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

26.09.2017