Ухвала

від 26.09.2017 по справі 757/56531/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56531/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у 2015-2016 роках невстановлені органом досудового розслідування особи організували створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності наступних підприємств: ТОВ «МАРКЕТИНГ ОПТИМАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «ВІТАЛ ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «БАЙМАК» (код ЄДРПОУ 39183730), а також низку інших суб`єктів господарювання юридичних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру».

Слідчий зазначає, що згідно дослідження Офісу великих платників податків державної фіскальної служби №87/16-02/38979107 від 25.04.2017 вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також наявність в діях посадових осіб ТОВ «БК «ЗЗБК №1» (код ЄДРПОУ 38979107) внесення до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдивих даних щодо взаємовідносин з ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40053739), ТОВ «ГРАНД ФОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38518982), ТОВ «ПРОФІТ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 38203169), ТОВ «АКВАРІУС І КО» (код ЄДРПОУ 37553701) на загальну суму 23 027 362,0 грн. у тому числі ПДВ 3 837 893,7 грн., з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання засновника ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444) ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документальні матеріали, комп`ютерна техніка, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично мешкає ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні грошових коштів одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та/або є доходами від них або набутих кримінально протиправним шляхом; печаток та штампів вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, оскільки слідчим не наведено ознак такого майна, які б дали змогу його ідентифікувати та перевірити на предмет належності до майна, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017101110000019, на проведення обшуку в житловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та в якому фактично мешкає ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444) з ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (код ЄДРПОУ 38979107), ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775), ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40053739), ТОВ «ГРАНД ФОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38518982), ТОВ «ПРОФІТ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 38203169), ТОВ «АКВАРІУС І КО» (код ЄДРПОУ 37553701), ТОВ «ТД «ТРЕЙД БУД» (код ЄДРПОУ 39074939), ТОВ «СОЛЯРІС ЕКО» (код ЄДРПОУ 39905725), ТОВ «КАВКАЗ БУД» (код ЄДРПОУ 39618739), ТОВ «КОМПАНІЯ ЦЕТР БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40054266), ТОВ «АЛЬТІКОМ» (код ЄДРПОУ 40332033), ТОВ «ДЕНБЕРІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40114089), ТОВ «ІНІЦІАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40335689), ТОВ «СІНАЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40111088), ТОВ «ЮНІСТЕЙТ (код ЄДРПОУ 40081436), ТОВ «ЛАВАВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 39259757), ФОП ОСОБА_5 (код 3447706916), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), а також вказаних підприємств між собою та іншими суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами) за період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, акти приймання виконаних робіт (в тому числі акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (ф.№КБ-3), дефектні акти, акти на приховані роботи, кошторисна документація, підсумкові відомості ресурсів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, конкурсні пропозиції або інші документи щодо взяття участі в державних закупівлях ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444), сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444) з ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (код ЄДРПОУ 38979107), ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775), ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40053739), ТОВ «ГРАНД ФОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38518982), ТОВ «ПРОФІТ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 38203169), ТОВ «АКВАРІУС І КО» (код ЄДРПОУ 37553701), ТОВ «ТД «ТРЕЙД БУД» (код ЄДРПОУ 39074939), ТОВ «СОЛЯРІС ЕКО» (код ЄДРПОУ 39905725), ТОВ «КАВКАЗ БУД» (код ЄДРПОУ 39618739), ТОВ «КОМПАНІЯ ЦЕТР БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40054266), ТОВ «АЛЬТІКОМ» (код ЄДРПОУ 40332033), ТОВ «ДЕНБЕРІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40114089), ТОВ «ІНІЦІАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40335689), ТОВ «СІНАЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40111088), ТОВ «ЮНІСТЕЙТ (код ЄДРПОУ 40081436), ТОВ «ЛАВАВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 39259757), ФОП ОСОБА_5 (код 3447706916), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), а також вказаних підприємств між собою та іншими суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами) за період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та інші), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти, відеозаписи з камер відеоспостереження, інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/56531/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1