Постанова

від 03.04.2009 по справі 4-598/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-598/09

ПОСТАНОВА

03 квітня 2009 року суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувш и подання слідчого СУ СБ Укра їни в м. Києві Гончаров В.М. про одержання дозволу на про ведення позаплановоної виїз ної ревізії окремих питань ф інансово-господарської діял ьності ДТГО "Південно-Західн а залізниця", -

встановив:

Слідчий СУ СБ України в м . Києві Гончаров В.М. зверн увся до суду із поданням про о держання дозволу на проведен ня позаплановоної виїзної ре візії окремих питань фінансо во-господарської діяльності ДТГО "Південно-Західна заліз ниця".

Подання мотивує тим, що в провадженні слідчого в особ ливо важливих справ СУ СБ Укр аїни розслідується кримінал ьна справа №406 за фактом розтр ати чужого майна-державних г рошових коштів ДП "Укрзалізн иці" шляхом зловживання служ бовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передба ченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка п орушена 14.08.2008 року.

В ході досудового слідства встановлено, що у липні - груд ні 2007 року службові особи Голо вного управління локомотивн ого господарства ДП "Укрзалі зниця", діючи з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, с пільно з невстановленими слу жбовими особами ТОВ "Торгови й дім "Дніпротехтранс" та ТОВ " Ністас-Україна" розробили та реалізували незаконну схему заволодіння державними кошт ами в особливо великих розмі рах при виконанні робіт по мо дернізації тягового рухомог о складу системою контролю п араметрів роботи тепловозу " Дельта - СУ" шляхом подвійної п роплати.

Так, 07.03.07р. між ДП "Укрзалізни чпостач" та ТОВ "Ністас - Украї на" укладено Договір № ЦХП-07-00207-0 1 на поставку 784 комплектів "Дел ьта - СУ" на загальну суму 43 119 996, 86 г рн.

27.03.07р. між ТОВ "НВП "Дніпротехт ранс" та ТОВ "Ністас - Україна" у кладено договір № Д06/07 на поста вку 784 комплектів "Дельта - СУ" з зазначенням кінцевого ванта жоотримувача - ДП "Укрзалізни чпостач" на загальну суму 42 312 480 грн. При цьому, в договорі № Д06/0 7 вказано, що ціна продукції вк лючає витрати пов'язані з уст ановкою продукції на теплово зи, пусконалагоджувальними р оботами, установкою програмн ого забезпечення (п. 4.2) та зобов 'язанням Постачальника прове сти монтаж й пусконалагоджув альні роботи у місці подальш ої експлуатації на залізниця х України (п. 12.7).

З травня 2007 року представн ики ТОВ "НВК "Дніпротехтранс" з гідно договорів № Р38-1/06/1 від 03.10.06р . та № Д04/07-1 від 01.02.07р. з ТОВ "НВП "Дні протехтранс" розпочали устан овку пристроїв на тепловози та пусконалагоджувальні роб оти.

В липні 2007 року службовими особами Головного управлінн я локомотивного господарств а ДП "Укрзалізниці", знаючи, що роботи з установки систем "Де льта - СУ" вже частково виконан і, безпідставно внесли зміни "на модернізацію" в план фінан сових капітальних вкладень п о локомотивному господарств у ДП "Укрзалізниці" на 2007 рік з з азначенням ціни - 10 680 грн. за уст ановку 1 системи "Дельта - СУ".

В подальшому, службові ос оби ТОВ "Торговий дім "Дніпрот ехтранс" та ТОВ "Ністас-Україн а" підробили договір № 1 від 17.07.07 р. щодо надання ТОВ "НВП "Дніпр отехтранс" виключних ексклюз ивних прав товариству "Торго вий дім "Дніпротехтранс" на ус тановку систем "Дельта - СУ". На підставі цього підробленого договору товариством "Торго вий дім "Дніпротехтранс" укла дено договори з залізницями України щодо модернізації те пловозів системами "Дельта - С У" за ціною 10 680 грн. за 1 систему, п ри тому, що вказані роботи вже були частково виконані в рам ках договору № Д06/07 між ТОВ "Ніс тас - Україна" та ТОВ "НВП "Дніпр отехтранс".

Таким чином, службові осо би Головного управління локо мотивного господарства ДП "У крзалізниця" зловживаючи слу жбовим становищем, спільно з невстановленими службовими особами ТОВ "Торговий дім "Дні протехтранс" та ТОВ "Ністас-Ук раїна", використовуючи підро блені документи, штучно ство рили умови для проведення те ндеру з використанням процед ури "закупівлі у одного учасн ика", в результаті чого, в жовт ні - листопаді 2007 року Львівськ ою, Південно-Західною, Півден ною, Донецькою, Одеською та Пр идніпровською залізницями б уло укладено договори з ТОВ "Т орговий дім "Дніпротехтранс" на виконання робіт з монтажу та пуско-наладки систем "Дель та - СУ", на загальну суму 8 373 120 грн .

Протягом жовтня 2007 - липня 2008 років залізницями України , крім Південної, було перерах овано ТОВ "Торговий дім "Дніпр отехтранс" 6 685 680 грн., які в подал ьшому, з

використанням безтова рних операцій, перераховані на ТОВ "ІВЦ"Інтелект", що має оз наки фіктивності.

Вказаними коштами у сумі 6 685 680 грн. незаконно заволоділи невстановлені особи та розп орядилися ними на власний ро зсуд.

На даний час у справі вин икла необхідність проведенн я позапланової документальн ої ревізії окремих питань фі нансово-господарської діяль ності ДТГО "Південно-Західна залізниця".

20.03.09р. старшим слідчим в ОВС винесена постанова про приз начення позапланової виїзно ї ревізії окремих питань фін ансово-господарської діяльн ості ДТГО "Південно-Західна з алізниця".

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закон у України "Про державну контр ольно-ревізійну службу в Укр аїні" органи державної контр ольно-ревізійної служби пров одять ревізії та перевірки с уб'єктів господарської діяль ності незалежно від форм вла сності за рішенням суду, вине сеним на підставі подання сл ідчого для забезпечення розс лідування кримінальної спра ви.

Вивчивши подання, матері али кримінальної справи, вва жаю, що подання підлягає задо воленню, виходячи з наступно го.

Керуючись ст.ст.11, 14 Закону У країни "Про державну контрол ьно-ревізійну службу України ", суд

постановив:

Дозволити слідчому СУ СБ України в м. Києві Гончар ов В.М. проведення по кримін альній справі № 406 позапланова ної ревізії окремих питань ф інансово-господарської реві зії з питань фінансово-госпо дарської діяльності ДТГО "Пі вденно-Західна залізниця", за реєстрованого в м. Київ, вул . Лисенка, 6, код ЄДРПОУ 33888830 за п еріод з 01 січня 2007 року по 31 груд ня 2007 року, проведення якої дор учити ревізорам Контрольно-р евізійного управління м. Киє ва в строк з 18.05.2009 року по 05.06.2009 рок у.

Перед ревізором Контр ольно-ревізійного управлінн я м. Києва поставити наступні запитання: яка вартість робі т з модернізації тепловозів системи контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта-СУ" з гідно договору № ПЗ/Т-0723 86/НЮ від 4.10.07р. укладеного між ДТГО "Півд енно-Західна залізниця" та ТО В "Торговий дім "Дніпротехтра нс" та чи є вказаний договір ек ономічно обґрунтованими для державного підприємства?

яка фактична вартість ро біт з модернізації тепловозі в системи контролю параметрі в роботи тепловозу "Дельта-СУ "?

якою організацією фактич но виконувалися роботи з модернізації тепловозів си стеми контролю параметрів ро боти тепловозу "Дельта-СУ" та з якого часу? чи була дотримана процедура державної закупів лі відповідно до вимог Закон у України "Про закупівлю това рів, робіт і послуг за державн і кошти"? чи були дотримані вим оги чинного законодавства Ук раїни під час проведення ДТГ О "Південно-Західна залізниц я" закупівлі, згідно договору № ПЗ/Т-072386/НЮ від 4.10.07р.? Якщо поруш ення законодавства України м али місце, то коли, в чому вони полягали, в наслідок чиїх дій (бездіяльності), які саме норм ативні акти були порушені та чи спричинили ці порушення з битки, кому і в якому розмірі? яку суму коштів було перерах овано ДТГО "Південно-Західна залізниця" на рахунок ТОВ "Тор говий дім "Дніпротехтранс" зг ідно договору № ПЗ/Т-0723 86/НЮ від 4 .10.07р.?

чи були виконані ТОВ "Торгов ий дім "Дніпротехтранс" умови договору № ПЗ/Т-0723 86/НЮ від 4.10.07р.?

Постанова оскарженню н е підлягає.