Постанова

від 17.03.2009 по справі 4-462/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-462/09

ПОСТАНОВА

17 березня 2009 року суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Юзькова О.Л., розглян увши подання слідчого СУ ГУМ ВС України в м. Києві Римаре нко Є.М., про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, суд -

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа № 50 - 4585, порушена 29.03.2007 року прокурат урою м. Києва за ознаками злоч ину, передбаченого ст.ст. 205 ч. 2, 2 09 ч. 3, 358 ч. 3 КК України за фактами створення суб'єктів підприєм ницької діяльності з метою п рикриття незаконної діяльно сті, легалізації доходів, оде ржаних злочинним шляхом в ос обливо великих розмірах. Нев становленими особами - факти чними керівниками та власник ами ТОВ «Уют Стиль», ПП «Транс сервіс», ТОВ «Оптіма ЛТД», ТОВ «Парнас», ПП «Алекс», ПП «Бізн ес Інформ», ТОВ «Дарина ЛТД», П П «Експресторг», шляхом підр обки та використання паспорт у громадянина України ОСОБ А_2 Слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Римаренко Є.М., за згодою п ершого заступника прокурора м. Києва старшого радника юст иції Молодика В.В., зверну вся до суду з поданням про над ання дозволу на розкриття ін формації, яка містить банків ську таємницю та проведення виїмки документів в адмініст ративних приміщеннях ВАТ „ТМ М - Банк" м. Київ (МФО 300896), щодо дія льності ОСОБА_4 (ЄДРПОУН ОМЕР_1). Вивчивши подання слі дчого, матеріали кримінально ї справи, суд вважає, що поданн я підлягає частковому задово ленню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що директор ТОВ «Юнігєн» ОСОБА_5 з метою приховуванн я прибутків, отриманих від пр одажу об'єктів нерухомості, в ніс до податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток ТОВ «Ю нігєн» за жовтень, листопад, г рудень 2004 року та січень 2005 року , поданих до ДПІ у Печерському районі м. Києва, завідомо недо стовірні відомості, а саме в п орушення ст. 9 Закону України « Про бухгалтерських облік та фінансову звітність» та ст.с т. З, 7 Закону України «Про пода ток на додану вартість» не ві добразив проведені ним від і мені ТОВ «Юнігєн» операції, з яких стягуються податки на д одану вартість та прибуток н а загальну суму понад 116 млн. гр н.

У подальшому, з метою прих овування та легалізації неза конно отриманих прибутків ОСОБА_5 здійснив перерахув ання зазначених грошових кош тів на рахунки комерційних с труктур з ознаками фіктивнос ті з подальшим переведенням їх у готівку через фізичних о сіб.

Так, згідно руху грошових ко штів по рахунку №26000400601006 в КФ З AT « Донгорбанк», який належить Т ОВ «Юнігєн» встановлено, що з рахунку товариства протягом жовтня-листопада 2004 року за пр оведені безтоварні операції здійснено переказ грошових коштів у сумі 115 млн. 978 тис. грн. н а рахунки наступних підприєм ств: ПП «Уют Стиль» з призначе нням платежу: «оплата за нежи лу будівлю» в сумі 20 млн. 819 тис, П П «Транссервіс» з призначенн ям платежу: «за товар» в сумі 1 2 млн. 522 тис. грн., ТОВ «Оптіма ЛТД » з призначенням платежу: «за товар» в сумі 8 млн. 670 тис. грн., Т ОВ «Парнас» (ЄДРПОУ 32245879) з призн аченням платежу: «оплата за н ежилу будівлю» в сумі 13 млн. 049 т ис. грн., ПП „Алекс" з призначен ням платежу: «оплата за нежил у будівлю» в сумі 29 млн. 254 тис. гр н., ПП «Бізнес Інформ» з призна ченням платежу: «за товар» в с умі 31 млн. 556 тис. грн., -ТОВ «Дарин а ЛТД» з призначенням платеж у: «за товар» в сумі 108 тис. грн. Я к вбачається з матеріалів кр имінальної справи ТОВ «Оптім а ЛТД» (ЄДРПОУ 32957672), ПП «Бізнес І нформ», ТОВ «Інтеграл Транс» (ЄДРПОУ 32375198), ПП «Алекс», ПП «Екс престорг» (ЄДРПОУ 33145527) , ПП «Тра нссервіс» (ЄДРПОУ 32109818), ТОВ «Дар ина ЛТД», та ТОВ «Парнас» (ЄДРП ОУ 32245879) зареєстровані за грошо ву винагороду, без наміру зді йснення підприємницької дія льності. Крім того, встановле ні та опитані в ході проведен ня перевірки засновники та к ерівники вказаних підприємс тв пояснили, що відношення до фінансово-господарської дія льності вказаних підприємст в не мали та ніяких товарно-ма теріальних цінностей, робіт та послуг ТОВ «Юнігєн» не над авали. В подальшому, невстано влені особи - фактичні керівн ики та власники вказаних під приємств з метою легалізації незаконно отриманих коштів за фактично не виконанні уго ди перерахували отримані кош ти на рахунки наступних підп риємств з ознаками фіктивнос ті: ТОВ «Торгівельна компані я «Колос», ТОВ «Амон», ПП «Спіл ьні енергетичні системи», ПП «Сан-Символ», ТОВ «Олімп 2001», Т ОВ «Інтеграл Транс», ТОВ «Ене ргоюніверс», ТОВ «Дійсність» , ТОВ «Технологія майбутньог о», ПП «Ясон», та ПП «Експресто рг», яке як вбачається з матер іалів перевірки, зареєстрова но за грошову винагороду, без наміру здійснення підприємн ицької діяльності. Так, зокре ма ТОВ «Парнас», ТОВ «Оптіма Л ТД» та ПП «Алекс» на розрахун ковий рахунок ПП «Експрестор г»,перераховано грошові кошт и у сумі 20 млн. 129 тис. 543 грн. У пода льшому з рахунку ТОВ «Експре сторг» в період з 13.01.05 по 26.01.05 вказ ані грошові кошти були перев едені на рахунки фізичних ос іб, зокрема: ОСОБА_6, ОСОБ А_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, О СОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 , ОСОБА_12, ОСОБА_2, відкр иті у ВАТ «ТММ-Банк»та знятті готівкою. Всього через рахун ки вказаних фізичних осіб зн ято готівкою та легалізовано грошові кошти в сумі 20 млн. 129 ти с. 543 грн. Як вбачається з матері алів кримінальної справи рах унки у ВАТ «ТММ-Банк» ОСОБА _6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОС ОБА_13 і ОСОБА_4 відкривал и за грошову винагороду у роз мірі 50 гривень після чого нада вали довіреність на право їх використання ОСОБА_2. Вка зані особи з ТОВ «Експрестор г» ніяких взаємовідносин не мали, договорів-доручення на придбання житла не укладали ,

грошових коштів з метою пр идбання житла на рахунок тов ариства не перераховували, т а з рахунків, відкритих у ВАТ « ТММ-Банк», не знімали.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи Апеляці йний суд м. Києва своєю постан овою від 14.03.06 року зобов'язав ВА Т «ТММ - Банк» розкрити для ГУ БКОЗ 3 Департаменту СБ Україн и банківську таємницю стосов но клієнту банку ОСОБА_4 (Є ДРПОУ НОМЕР_1) а саме: копії матеріалів зі справи з юриди чного оформлення рахунку О СОБА_4, виписку по його особо вому рахунку НОМЕР_2 в нац іональній валюті за період з 29.07.2004 по 09.03.2006 роках, що відображає діяльність фізичної особи. В казані документи були надані співробітникам ГУ БКОЗ 3 Депа ртаменту СБ України. Відпові дно до ст. 60 Закону України «Пр о банки та банківську діяльн ість»: інформація щодо діяль ності та фінансового стану к лієнта, яка стала відомою бан ку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при нада нні послуг банку і розголоше ння якої може завдати матері альної чи моральної шкоди кл ієнту, є банківською таємниц ею. Зокрема: відомості про ста н рахунків клієнтів; операці ї, які були проведені на корис ть чи за дорученням клієнта, з дійснені ним угоди; фінансов о-економічний стан клієнтів; інформація про організаційн о-правову структуру юридично ї особи - клієнта, її керівникі в, напрями діяльності; відомо сті стосовно комерційної дія льності клієнтів чи комерцій ної таємниці та інша комерці йна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Укра їни «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить б анківську таємницю, розкрива ються банками з письмового д озволу власника такої інформ ації або за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевик ладене, та враховуючи те, що ін формація щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) в національній валюті, за пер іод з 29.07.2004 р. по 09.03.2006 р. містяться в матеріалах кримінальної спр ави, а оригінали матеріалів ю ридичної справи, оригінали к асових та бухгалтерських док ументів необхідні для встано влення осіб, яки використову вали рахунок фізичної особи, суд вважає за можливе задово льнити подання Слідчого СУ Г УМВС України в м. Києві лейтен анта міліції Римаренко Є.М. про надання дозволу на розк риття інформації, яка містит ь банківську таємницю та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю частково, в межах поруше ної кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 60,62 Закону Ук раїни «Про банки і банківськ у діяльність», ст. 14-1 та ст. 178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчом у СУ ГУМВС України в м. Києві Римаренку Є.М. на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю, які знаходяться в адмін істративних приміщеннях ВАТ «ТММ -Банк» (МФО 300896), щодо ОСОБ А_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) по раху нку НОМЕР_2 а саме:

- оригінали матеріалів ю ридичної справи: всіх докуме нтів, що стали підставою для в ідкриття рахунку ОСОБА_4 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1), в тому числ і картки із зразками підписі в ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, копії дові дки про присвоєння ідентифік аційного коду, договір з банк ом на відкриття поточного ра хунку, виписки по особистому рахунку в національній валю ті, оригінали заяв на видачу г отівки та відповідні розраху нкові документи, з приводу от римання та внесення готівки за період з січня 2004 року по січ ень 2009 року включно.

- оригінали касових та бух галтерських документів (приб уткових та видаткових касови х ордерів, квитанцій, заяв на в идачу та переказ готівки, пла тіжних доручень, заяв на отри мання чекових книжок, грошов их чеків та ін.) ОСОБА_4 (ЄДР ПОУ НОМЕР_1) за період з січ ня 2004 року по січень 2009 року вклю чно.

Постанова оскарженню не підлягає.