Постанова

від 17.03.2009 по справі 4-464/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-464/09

ПОСТАНОВА

17 березня 2009 року суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Юзькова О.Л., розглян увши подання слідчого СУ ГУМ ВС України в м. Києві Римаре нко С.М., про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, суд -

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа № 50 - 4 585, порушена 29.03.2007 року прокурату рою м. Києва за ознаками злочи ну, передбаченого ст.ст. 205 ч. 2, 209 ч . 3, 358 ч. 3 КК України за фактами ст ворення суб'єктів підприємни цької діяльності з метою при криття незаконної діяльност і, легалізації доходів, одерж аних злочинним шляхом в особ ливо великих розмірах. Невст ановленими особами - фактичн ими керівниками та власникам и ТОВ «Уют Стиль», ПП «Транссе рвіс», ТОВ «Оптіма ЛТД», ТОВ «П арнас», ПП «Алекс», ПП «Бізнес Інформ», ТОВ «Дарина ЛТД», ПП «Експресторг», шляхом підроб ки та використання паспорту громадянина України ОСОБА _2

Слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Римаренко Є.М., за згодою пер шого заступника прокурора м. Києва старшого радника юсти ції Молодика В.В., звернув ся до суду з поданням про нада ння дозволу на розкриття інф ормації, яка містить банківс ьку таємницю та проведення в иїмки документів в адміністр ативних приміщеннях ВАТ „ТММ - Банк" м. Київ (МФО 300896), щодо діял ьності ОСОБА_5 (ЄДРПОУНО МЕР_1).

Вивчивши подання слідчого , матеріали кримінальної спр ави, суд вважає, що подання під лягає частковому задоволенн ю з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що директор ТОВ «Юнігєн» ОСОБА_6 з метою приховуванн я прибутків, отриманих від пр одажу об'єктів нерухомості, в ніс до податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток ТОВ «Ю нігєн» за жовтень, листопад, г рудень 2004 року та січень 2005 року , поданих до ДПІ у Печерському районі м. Києва, завідомо недо стовірні відомості, а саме в п орушення ст. 9 Закону України « Про бухгалтерських облік та фінансову звітність» та ст.с т. 3, 7 Закону України «Про подат ок на додану вартість» не від образив проведені ним від ім ені ТОВ «Юнігєн» операції, з я ких стягуються податки на до дану вартість та прибуток на загальну суму понад 116 млн. грн .

У подальшому, з метою прихов ування та легалізації незако нно отриманих прибутків ОС ОБА_6 здійснив перерахуванн я зазначених грошових коштів на рахунки комерційних стру ктур з ознаками фіктивності з подальшим переведенням їх у готівку через фізичних осі б.

Так, згідно руху грошових ко штів по рахунку №26000400601006 в КФ З AT « Донгорбанк», який належить Т ОВ «Юнігєн» встановлено, що з рахунку товариства протягом жовтня-листопада 2004 року за пр оведені безтоварні операції здійснено переказ грошових коштів у сумі 115 млн. 978 тис. грн. н а рахунки наступних підприєм ств: ПП «Уют Стиль» з призначе нням платежу: «оплата за нежи лу будівлю» в сумі 20 млн. 819 тис, П П «Транссервіс» з призначенн ям платежу: «за товар» в сумі 1 2 млн. 522 тис. грн., ТОВ «Оптіма ЛТД » з призначенням платежу: «за товар» в сумі 8 млн. 670 тис. грн., Т ОВ «Парнас» (ЄДРПОУ 32245879) з призн аченням платежу: «оплата за н ежилу будівлю» в сумі 13 млн. 049 т ис. грн., ПП „Алекс" з призначен ням платежу: «оплата за нежил у будівлю» в сумі 29 млн. 254 тис. гр н., ПП «Бізнес Інформ» з призна ченням платежу: «за товар» в с умі 31 млн. 556 тис. грн., -ТОВ «Дарин а ЛТД» з призначенням платеж у: «за товар» в сумі 108 тис. грн.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи ТОВ «Оп тіма ЛТД» (ЄДРПОУ 32957672), ПП «Бізн ес Інформ», ТОВ «Інтеграл Тра нс» (ЄДРПОУ 32375198), ПП «Алекс», ПП « Експресторг» (ЄДРПОУ 33145527) , ПП « Транссервіс» (ЄДРПОУ 32109818), ТОВ « Дарина ЛТД», та ТОВ «Парнас» (Є ДРПОУ 32245879) зареєстровані за гр ошову винагороду, без наміру здійснення підприємницької діяльності.

Крім того, встановлені та оп итані в ході проведення пере вірки засновники та керівник и вказаних підприємств поясн или, що відношення до фінансо во-господарської діяльності вказаних підприємств не мал и та ніяких товарно-матеріал ьних цінностей, робіт та посл уг ТОВ «Юнігєн» не надавали.

В подальшому, невстановлен і особи - фактичні керівники т а власники вказаних підприєм ств з метою легалізації неза конно отриманих коштів за фа ктично не виконанні угоди пе рерахували отримані кошти на рахунки наступних підприємс тв з ознаками фіктивності: ТО В «Торгівельна компанія «Кол ос», ТОВ «Амон», ПП «Спільні ен ергетичні системи», ПП «Сан-С имвол», ТОВ «Олімп 2001», ТОВ «Інт еграл Транс», ТОВ «Енергоюні верс», ТОВ «Дійсність», ТОВ «Т ехнологія майбутнього», ПП « Ясон», та ПП «Експресторг», як е як вбачається з матеріалів перевірки, зареєстровано за грошову винагороду, без намі ру здійснення підприємницьк ої діяльності.

Так, зокрема ТОВ «Парнас», Т ОВ «Оптіма ЛТД» та ПП «Алекс» на розрахунковий рахунок ПП «Експресторг»,перераховано грошові кошти у сумі 20 млн. 129 ти с. 543 грн.

У подальшому з рахунку ТОВ « Експресторг» в період з 13.01.05 по 26.01.05 вказані грошові кошти бул и переведені на рахунки фізи чних осіб, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБ А_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_2 , відкриті у ВАТ «ТММ-Банк» т а знятті готівкою.

Всього через рахунки вказа них фізичних осіб знято готі вкою та легалізовано грошові кошти в сумі 20 млн. 129 тис. 543 грн.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи рахунки у ВАТ «ТММ-Банк» ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_14 і ОСОБА_9 відкривали за г рошову винагороду у розмірі 50 гривень після чого надавали довіреність на право їх вико ристання ОСОБА_2. Вказані особи з ТОВ «Експресторг» ні яких взаємовідносин не мали, договорів-доручення на прид бання житла не укладали, грош ових коштів з метою придбанн я житла на рахунок товариств а не перераховували, та з раху нків, відкритих у ВАТ «ТММ-Бан к», не знімали.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи Апеляці йний суд м. Києва своєю постан овою від 14.03.06 року зобов'язав ВА Т «ТММ - Банк» розкрити для ГУ БКОЗ 3 Департаменту СБ Україн и банківську таємницю стосов но клієнту банку ОСОБА_5 (Є ДРПОУ НОМЕР_1), а саме: копії матеріалів зі справи з юриди чного оформлення рахунку О СОБА_5, виписку по його особо вому рахунку НОМЕР_3 в нац іональній валюті за період з 26.08.2004 по 09.03.2006 роках, що відображає діяльність фізичної особи.

Вказані документи були надані співробітникам ГУ БК ОЗ 3 Департаменту СБ України.

Відповідно до ст. 60 Закон у України «Про банки та банкі вську діяльність»: інформаці я щодо діяльності та фінансо вого стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обсл уговування клієнта та взаємо відносин з ним чи третім особ ам при наданні послуг банку і розголошення якої може завд ати матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею. Зокрема: відомос ті про стан рахунків клієнті в; операції, які були проведен і на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди ; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про орг анізаційно-правову структур у юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльно сті; відомості стосовно коме рційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та і нша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність» інформацію, щодо ю ридичних осіб, яка містить ба нківську таємницю, розкриваю ться банками з письмового до зволу власника такої інформа ції або за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевик ладене, та враховуючи те, що ін формація, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в національній валюті, за пер іод з 26.08.2004 р. по 09.03.2006 р. містяться в матеріалах кримінальної спр ави, а оригінали матеріалів ю ридичної справи, оригінали к асових та бухгалтерських док ументів необхідні для встано влення осіб, яки використову вали рахунок фізичної особи, суд вважає за можливе задово льнити подання Слідчого СУ Г УМВС України в м. Києві лейтен анта міліції Римаренко Є.М. про надання дозволу на розк риття інформації, яка містит ь банківську таємницю та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю частково, в межах поруше ної кримінальної справи.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону Ук раїни «Про банки і банківськ у діяльність», ст. 14-1 та ст. 178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчом у СУ ГУМВС України в м. Києві Римаренку Є.М. на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю, які знаходяться в адмін істративних приміщеннях ВАТ «ТММ -Банк» (МФО 300896), ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) по рахунку НОМЕР_4, а саме:

- оригінали матеріалів ю ридичної справи: всіх докуме нтів, що стали підставою для в ідкриття рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), в тому числі картки із зразка ми підписів ОСОБА_2 (ЄДРПО У НОМЕР_2), копії паспортів , копії довідки про присвоєнн я ідентифікаційного коду, до говір з банком на відкриття п оточного рахунку, виписки по особистому рахунку в націон альній валюті, оригінали зая в на видачу готівки та відпов ідні розрахункові документи , з приводу отримання та внесе ння готівки за період з січня 2004 року по січень 2009 року включн о.

- оригінали касових та бух галтерських документів (приб уткових та видаткових касови х ордерів, квитанцій, заяв на в идачу та переказ готівки, пла тіжних доручень, заяв на отри мання чекових книжок, грошов их чеків та ін.) ОСОБА_5 (ЄДР ПОУ НОМЕР_1) за період з січ ня 2004 року по січень 2009 року вклю чно.

Постанова оскарженню н е підлягає.