Ухвала

від 18.10.2017 по справі 635/6017/17

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 635/6017/17

Провадження № 1-кс/635/1323/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2017 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Липецкого ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області юриста 1-го класу ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221430000078 від 17.05.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

18.10.2017р. до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Липецкого ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області юриста 1-го класу ОСОБА_4 ,., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 42017221430000078 від 17.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий поліції просить надати дозвіл на проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 та місцем роботи ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою документування протиправної діяльності вищевказаних осіб, а також виявлення та відшукання речей та документів, а саме: платіжних документів, банківських карток, документів, що підтверджують платіжні операції, грошей які добуті злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, масивів для зберігання інформації, документів щодо ведення бухгалтерського обліку, пристроїв для ведення бухгалтерської діяльності, мобільних телефонів, та сім карт до них, чорнових записів, що можуть вказувати на причетність вказаних осіб до протиправних дій та встановлення усіх потерпілих осіб від діяльності вказаних осіб, що можуть знаходитись за вказаними адресами.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Липецького ВП Харківського ВП ГУНП України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42017221430000078 від 17.05.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Харківською місцевою прокуратурою № 6 Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи від імені вищих посадових осіб державних органів Харківської області звертаються до суб`єктів господарювання регіону щодо надання фінансової допомоги на лікування дітей та учасників АТО.

На рахунки благодійних організацій, зокрема Благодійного фонду «Громадська підтримка» (код 41230606), Благодійної організації Благодійний фонд «Громадський захист», Благодійної організації Благодійний фонд «Захист громади» (код 41292620) та Благодійної організації Благодійний фонд «Громада України» (код 41269497).

Керівниками та засновниками вказаних організацій є підставні особи, які не проводять благодійної діяльності. Фактично роботою вказаних фондів (заснування, управлінням клієнт-банками, переведення грошових коштів, які поступають на розрахункові рахунки фондів, на карткові рахунки фізичних осіб та подальше зняття готівки). Керує вказаними фондами: ОСОБА_5 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді на доручення яке надійшло з УСБ України в Харківській області встановлено, що всі документи які стосуються шахрайської діяльності вказаних фондів та перерахування безготівкових коштів і осіб потерпілих від вказаної злочинної діяльності зберігаються у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яке орендує

ОСОБА_8 .

З метою безперешкодного виведення грошових коштів з розрахункових рахунків фондів на рахунки фізичних осіб, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з провідним спеціалістом який виконує частину злочинних дій у банківській сфері, відповідно до відведеної йому ролі у злочинному угрупуванні для досягнення єдиної злочинної мети, відділення №36 ПАТ ПУМБ (м. Київ)

ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладене підтверджується наданими даними, отриманими під час проведення співробітниками УСБУ в Харківській області слідчих(розшукових) дій, на виконання доручення Харківської місцевою прокуратурою №6.

З метою виявлення та відшукання вказаних документів, а саме, платіжних документів, банківських карток, документів, що підтверджують платіжні операції, грошей які добуті злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, масивів для зберігання інформації, документів щодо ведення бухгалтерського обліку, пристроїв для ведення бухгалтерської діяльності, мобільних телефонів, та сім карт до них, чорнових записів, що можуть вказувати на причетність вказаних осіб до протиправних дій та встановлення усіх потерпілих осіб від діяльності вказаних осіб, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та

АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання платіжних документів, банківських карток, документів, що підтверджують платіжні операції, грошей які добуті злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, масивів для зберігання інформації, документів щодо ведення бухгалтерського обліку, пристроїв для ведення бухгалтерської діяльності, мобільних телефонів, та сім карт до них, чорнових записів, що можуть вказувати на причетність вказаних осіб до протиправних дій та встановлення усіх потерпілих осіб від діяльності вказаних осіб, що можуть знаходитись у вказаному домоволодінні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Отже, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Такі данні можуть бути одержанні кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах), у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та ін. Ці данні також можуть бути отриманні оперативно-розшуковим шляхом.

Таким чином, відповідно до ст. 234 КПК України прокурором у судовому засіданні доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило та за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 234-236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221430000078 від 17.05.2017., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області та/або прокурору (або іншим уповноваженим особам), на проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 та місцем роботи ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою документування протиправної діяльності вищевказаних осіб, а також виявлення та відшукання речей та документів, а саме: платіжних документів, банківських карток, документів, що підтверджують платіжні операції, грошей які добуті злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, масивів для зберігання інформації, документів щодо ведення бухгалтерського обліку, пристроїв для ведення бухгалтерської діяльності, мобільних телефонів, та сім карт до них, чорнових записів, що можуть вказувати на причетність вказаних осіб до протиправних дій та встановлення усіх потерпілих осіб від діяльності вказаних осіб, що можуть знаходитись за вказаними адресами.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право на проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 та місцем роботи ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , - один раз.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1