Ухвала

від 07.02.2017 по справі 761/3838/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/3838/17

Провадження № 1-кс/761/2469/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного 10.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32013170000000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2, ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

03.02.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку на спільній формі власності зареєстроване за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в розмірі частки 1/3 за кожною особою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТТОВ «Інеса» код за ЄДРПОУ 13914782 за період 2010-2015 років, у тому числі щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтент К» код ЄДРПОУ 36794447, ТОВ «Генус Меркс» код ЄДРПОУ 37114545, ТОВ «ЮА-Трейд», код ЄДРПОУ 38155503, ПП «ТОП Трейдінг» код ЄДРПОУ 38438310, ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_4 , інших документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, податку на прибуток підприємства, податку з доходів громадян та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, у тому числі документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), контрактів, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, а також інших носіїв інформації де в електронному вигляду можуть знаходитись документи вказаного підприємства, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, комп`ютерні програми та програмне забезпечення та інших речей які мають значення для проведення досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що за вказаною адресою можуть знаходитись зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2, ч.3 ст.212 КК України, у тому числі за фактом умисного ухилення впродовж 2010-2014 років від сплати податків службовими особами ТТОВ «Інеса» (код ЄДРПОУ 13914782) на загальну суму 4472325 грн, досудове розслідування за яким проводиться Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з такого.

При розгляді клопотання встановлено, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013170000000044 від 10.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2, ч.3 ст.212 України, у тому числі за фактом умисного ухилення впродовж 2010-2014 років від сплати податків службовими особами ТТОВ «Інеса» (код ЄДРПОУ 13914782) на загальну суму 4472 325грн.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень, ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання та доданих до нього копій матеріалів досудового розслідування не убачається, а також не доведено слідчим в суді, що речі та документи, відшукання яких планується в ході проведення обшуку, знаходяться за місцем прописки та проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку на спільній формі власності зареєстроване за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в розмірі частки 1/3 за кожною особою. Дані на підтвердження зв`язку ОСОБА_5 з ТТОВ «Інеса» у період з 2010 по 2015 рр. відсутні.

Таким чином, у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного 10.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32013170000000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2, ч.3 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1