Ухвала

від 07.02.2017 по справі 761/3843/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/3843/17

Провадження № 1-кс/761/2473/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32013170000000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

07.02.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання прокурора про надання дозволу старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовується ТОВ «3С Авто-Еліт» (код ЄДРПОУ 36718476), за адресою: м. Одеса, Київський р-н, вул. Космонавта Комарова, буд. 3, право власності на яке зареєстровано за ТОВ Компанія «Співдружність», ТОВ «Актив Груп-2013», ОСОБА_6 , ТОВ «3С Авто Сервіс», ТОВ «Спецавтотехніка Центр», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «3С Авто-Еліт» (код ЄДРПОУ 36718476) за період 2013-2014 років, у тому числі щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Топ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38438310), ПП «Еко-Строй-Град» (код ЄДРПОУ 38227174), ТОВ «Інтерія ЛТД» (код ЄДРПОУ 38018040), ТОВ «Аксон-Груп» (код ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «Ван-Такс» (код ЄДРПОУ 38438352), ПП «Аширбадон» (код ЄДРПОУ 39317724), ТОВ «Салем Торг» (код ЄДРПОУ 39317614), ТОВ «Крокус Прайм» (код ЄДРПОУ 39433025), ТОВ «ШЕУ» (код ЄДРПОУ 38704109), ТОВ «Юг Консегна» (код ЄДРПОУ 38573032), інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктичності», інших документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, податку на прибуток підприємства, податку з доходів громадян та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, у тому числі документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), контрактів, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, а також інших носіїв інформації де в електронному вигляді можуть знаходитись документи вказаного підприємства, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, комп`ютерні програми та програмне забезпечення, мобільні телефони, сім-карти, печаток та штампів, готівкових коштів в національній та іноземній валютах, джерело походження яких на момент проведення обшуку не встановлено, чернових записів, та інших речей які мають значення для проведення досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись зазначені в клопотанні речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32013170000000044, яке проводиться, у тому числі, за фактом ухилення впродовж 2013-2014 років від сплати податків службовими особами ТОВ «3С Авто-Еліт» (код ЄДРПОУ 36718476)на загальну суму 3518 769 грн.

Згідно матеріалів клопотання, ТОВ «3С Авто-Еліт» (код ЄДРПОУ 36718476) зареєстроване за адресою: м. Одеса, Київський р-н, вул. Космонавта Комарова, буд. 3.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 79430016 від 02.02.2017, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, Київський р-н, вул. Космонавта Комарова, буд. 3, на праві власності зареєстроване за ТОВ Компанія «Співдружність» код ЄДРПОУ 23992091, ТОВ «Актив Груп-2013» код ЄДРПОУ 38572987, ОСОБА_6 іпн НОМЕР_1 , ТОВ «3С АВТО СЕРВІС» код ЄДРПОУ 39353474, ТОВ «Спецавтотехніка Центр» код ЄДРПОУ: 20932817.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши його доводи та підстави, копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з такого.

При розгляді клопотання встановлено, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32013170000000044 за ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України, у тому числі за фактом ухилення впродовж 2013-2014 років від сплати податків службовими особами ТОВ «3С Авто-Еліт» (код ЄДРПОУ 36718476)на загальну суму 3518 769 грн.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Наведені в клопотанні обставини, копії матеріалів кримінального провадження, досліджені слідчим суддею, фактичні дані акту документальної перевірки ТОВ «3С Авто-Еліт» (код ЄДРПОУ 36718476)за період 2013-2014 роки, дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні №32013170000000044, та можуть бути використанні з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь їх вчинення та майна, здобутого злочинним шляхом та притягнення винних осіб до відповідальності, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ Компанія «Співдружність», ТОВ «Актив Груп-2013», ОСОБА_6 , ТОВ «3С АВТО СЕРВІС», ТОВ «Спецавтотехніка Центр», що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку зазначеного приміщення.

При визначенні обсягу речей та документів, з метою відшукання яких надається дозвіл на проведення обшуку, слідчий суддя виходить також з обсягу відомостей про кримінальне правопорушення, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і вилучення інших предметів і документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, без їх конкретизації не відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовується ТОВ «3С Авто-Еліт» (код ЄДРПОУ 36718476), за адресою: м. Одеса, Київський р-н, вул. Космонавта Комарова, буд. 3, право власності на яке зареєстровано за ТОВ Компанія «Співдружність», ТОВ «Актив Груп-2013», ОСОБА_6 , ТОВ «3С Авто Сервіс», ТОВ «Спецавтотехніка Центр», з метою вилучення предметів та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «3С Авто-Еліт» (код ЄДРПОУ 36718476) за період 2013-2014 років, у тому числі щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Топ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38438310), ПП «Еко-Строй-Град» (код ЄДРПОУ 38227174), ТОВ «Інтерія ЛТД» (код ЄДРПОУ 38018040), ТОВ «Аксон-Груп» (код ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «Ван-Такс» (код ЄДРПОУ 38438352), ПП «Аширбадон» (код ЄДРПОУ 39317724), ТОВ «Салем Торг» (код ЄДРПОУ 39317614), ТОВ «Крокус Прайм» (код ЄДРПОУ 39433025), ТОВ «ШЕУ» (код ЄДРПОУ 38704109), ТОВ «Юг Консегна» (код ЄДРПОУ 38573032), документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, податку на прибуток підприємства, податку з доходів громадян та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, у тому числі документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), контрактів, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, а також носіїв інформації де в електронному вигляді можуть знаходитись документи вказаного підприємства, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, комп`ютерні програми та програмне забезпечення, мобільні телефони, сім-карти, печаток та штампів, чорнових записів.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 07 березня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1