Ухвала

від 19.10.2017 по справі 212/6573/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/6573/17

1-кс/212/1496/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

19 жовтня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040730000982 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях юридичної реєстрації ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560), за адресою: вул. Старокозацька (Комсомольська), 6 офіс 2 м. Дніпро, з метою відшукання та вилучення документів пов`язаних зі здачею-прийманням вказаного насіння, документів щодо здійснення розрахунків між ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» та відповідним давальником сировини, документів, які підтверджують господарські взаємовідносини ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» з ТОВ «Агро Стиль», предметів здобутих злочинним шляхом, тощо, інші предмети, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування у кримінальному провадженні № 12017040730000982.

В обґрунтування клопотання зазначено, що впровадженні слідчого відділення Покровського ВП КВП ГУП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017040730000982 від 01.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2017 до чергової частини Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 23.02.2017, шляхом обману внаслідок шахрайських дій заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 15000 грн.

Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що: «В лютому 2017 року від знайомих фермерів, я дізнався про те, що представники «Дніпроолія» купують насіння соняшника по гарній ціні, а саме близько 8900 грн за тону. Крім того мені на мобільний телефон приходило смс-повідомлення про такий факт. Враховуючи гарну ціну та незначну відстань від смт. Нововоронцовка до м. Кривого Рогу, де знаходиться пункт приймання сировини, я вирішив пристати на вказані умови. В зв`язку з цим я зателефонував на номер вказаний у смс-повідомленні - 0679155800, мені відповів чоловік, представився ОСОБА_6 та назвався менеджером « ОСОБА_7 », він розповів мені умови, які видалися мені дуже перспективними. Ми домовилися, що я на власному автомобілі марки «МАН» д.р.н. НОМЕР_1 доставлю зерно до пункту прийому «Дніпроолія», який розташований за адресою: вул. Коломойцевська, 3, а вже там відповідно отриманої ваги, буде здійснено розрахунок.

22.02.2017 близько 08:00 години водій ОСОБА_8 , керуючи вищевказаним автомобілем, в який було завантажено близько 17 тон насіння соняшника, разом з моїй сином ОСОБА_9 , виїхали з смт. Новоронцовка, та попрямували в бік м. Кривого Рогу. Прибувши до пункту прийому «Дніпроолія» за вищевказаною адресою, близько 10:00 години, мій син зателефонував мені та повідомив, що вони прибули на місце. У зв`язку з цим, я зателефонував вищевказаному ОСОБА_6 та повідомив, що автомобіль з насінням прибув та очікує біля в`їзду. На це ОСОБА_10 сказав мені, щоб вони заїжджали, на ваговій отримали товарно-транспортну накладну, після чого провели аналіз, після чого вивантажували насіння. Я передав це сину ОСОБА_9 . Через деякий час, після того як ОСОБА_9 повідомив мені, що вони пройшли аналіз, я зателефонував ОСОБА_6 та запитав результати аналізу. На що ОСОБА_10 відповів мені, що все гаразд, хай вивантажують насіння.

Через деякий час мені зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що вони вигрузилися та вже тривалий час чекають на розрахунок поблизу в`їзду до «Дніпроолія», але до них ніхто не виходить. Я знову зателефонував ОСОБА_6 , який сказав, що він очікує на гроші в офісі, сказавши, що в м. Дніпро, але точної адреси при цьому не вказав. Також сказав, що там він може пробути до вечора, та щоб на нього не чекали, краще перенести розрахунок на завтра. Я погодився та повідомив своєму сину, щоб вони поверталися.

Наступного дня я зателефонував ОСОБА_6 , він одразу слухавку не брав, в обідній час відповів та повідомив, що він досі не отримав гроші. Оскільки я в цей день був у м. Дніпро, я намагався знайти офіс «Дніпроолія», але цього у мене не вийшло.

Останнім часом на мої телефонні дзвінки ОСОБА_10 не відповідав, відписувався від мене смс-повідомленнями, пояснюючи, що він занятий. Через своїх знайомих мені стало відомо, що вищевказаний ОСОБА_10 деяким фермерам називався ОСОБА_11 . Також хочу додати, що я його ніколи не бачив та описати не можу.

На теперішній час умисними діями чоловіка, який називався мені ОСОБА_6 , мені спричинено збитку на суму близько 150000 грн. На мої законні вимоги повернути мені гроші вищевказаний чоловік або не реагує, або пояснюю, що він вклав гроші у якусь угоду, та на теперішній час повернути мені не може.»

Крім того, відповідно товарно-транспортної накладної від 22.02.2017 пунктом розвантаження вказано адресу: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, - місцезнаходження ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560), при цьому замовником (платником), вантажовідправником, вантажоодержувачем зазначено ТОВ «Агро Стиль» (ЄДРПОУ 00492144).

При цьому, відповідно до інформації наданої ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560), вказане підприємство не мало жодних господарських взаємовідносин з ТОВ «Агро Стиль» (ЄДРПОУ 00492144). На надісланий запит копій документів щодо прийому та взважування сировини за 22.02.2017 пунктом приймання ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» надано не було.

Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_12 № 1-кс/212/943/17 від 07.07.2017 про надання тимчасового доступу до документів пов`язаних зі здачею-прийманням насіння, документів, що підтверджують договірні відносини між ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560) та іншими підприємствами, яку було направлено до ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560) електронною поштою 17.07.2017, жодних документів або будь-якої відповіді до слідчого відділення Покровського ВП КВП не надійшло.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на розкриття вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження насіння соняшника належного ОСОБА_5 , документів пов`язаних зі здачею-прийманням вказаного насіння, здійснення розрахунків між ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» та відповідним давальником сировини, а також встановлення особи чоловіка на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), встановлено що вказані предмети, документи та відомості можуть знаходитися за місцем юридичної реєстрації ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560) за адресою: вул. Старокозацька (Комсомольська), 6 офіс 2 м. Дніпро.

Орган досудового розслідування вважає, щона території земельної ділянки та в приміщеннях і будівлях, розташованих на даній ділянці, за адресою: вул. Старокозацька (Комсомольська), 6 офіс 2 м. Дніпро, можуть зберігатися документи пов`язані зі здачею-прийманням вказаного насіння, документищ щодо здійснення розрахунків між ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» та відповідним давальником сировини, документи, які підтверджують господарські взаємовідносини ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» з ТОВ «Агро Стиль», предмети здобуті злочинним шляхом, тощо, інші предмети, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування, у клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку на території земельної ділянки та в приміщеннях і будівлях, розташованих на даній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.10.2017 року, нежитлова будівля за адресою АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_13 .

Заслухавши слідчого, прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання слідчого про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим та прокурором в судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також про неможливість отримати речі, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про проведення обшуку-задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Покровського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на проведення обшуку, або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню даного кримінального правопорушення, на проведення обшуку в приміщеннях юридичної реєстрації ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560) , за адресою: вул. Старокозацька (Комсомольська), 6 офіс 2 м. Дніпро, з метою відшукання та вилучення документів пов`язаних зі здачею-прийманням вказаного насіння, документів щодо здійснення розрахунків між ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» та відповідним давальником сировини, документів, які підтверджують господарські взаємовідносини ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» з ТОВ «Агро Стиль».

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1