Постанова

від 12.09.2011 по справі 4-762/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа №4-762/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. . розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області про надання дозволу на проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА ОСОБА_1 звернувся у суд з поданням про проведення виїмку оригіналів документів, а в раз1 1х відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок ТОВ БастетКомпанія , яка має значення для справи.

У поданні посилався на те, що проведення виїмки необхідне в межах розслідування кримінальної справи, яка порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ Вілмакс майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці проведення виїмки оригіналів документів , по рахунках ТОВ "Бастет Компані" (код ЄДРПОУ 37131759) у Харківському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк , м. Харків, МФО 351533 №26003060384663, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, №26053060351970, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з моменту відкриття рахунку по 12 вересня 2011 року, а саме:

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "Бастет Компані" з ТОВ "Вілмакс" та ТОВ "Східенергопостач-2"; кредитних та депозитних договорів з додатками та іншими документами наданими ТОВ "Бастет Компані" для їх укладення; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

•з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

•підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

•призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

•дату та час перерахування;

•залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко