Ухвала

від 05.09.2017 по справі 344/11329/17

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/11329/17

Провадження № 1-кс/344/3328/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Івано-Франківської області радник юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32017090000000042 від 17.07.2017р.,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що засновники обслуговуючого кооперативу "Театральний" (код ЄДРПОУ 38521445), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 при здійсненні господарської діяльності з будівництва та реалізації житлових і нежитлових приміщень упродовж 2016 року у бухгалтерському обліку та податковій звітності не відображали обсяги від реалізації такого майна, чим занижували об`єкти оподаткування податком на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет коштів на загальну суму 3 975 600 грн., що є особливо великим розміром.

Наведені обставини також зафіксовано в аналітичному дослідженні відділу боротьби з відмиванням доходів №20/11-19-16-12/38521445 від 13.07.2017 року

Матеріалами клопотання зазначається, що вказані особи подавали до управління Державної архітектурно будівельної інспекції в Івано-Франківській області декларацію про початок будівельних робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями за адресою: м. Коломия, вул. Театральна, 46 в умовах існуючої забудови між будинками №44 та №48 (р.н. декларації ІФ083142410745). Фактично, згідно проектної документації, розпочато будівництво 4х поверхового, 12квартирного (2однокімнатні та 10двокімнатних) з приміщеннями комерційного призначення.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що у податкових звітах про використання коштів неприбутковими установами та організаціями, а також у фінансових звітах суб`єкта малого підприємництва ОК «Театральний» задекларовано показники, що свідчать про відсутність фінансово-господарської діяльності.

Окрім того, встановлено, що засновники обслуговуючого кооперативу "Театральний", ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 безпосередньо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, так як систематично спілкуються із ймовірними покупцями нерухомості, збудованої за схемою "обслуговуючих кооперативів" та інших об`єктів будівництва, де ними інвестовані кошти, а також встановлюють ціни за метр квадратний, спосіб і валюту оплати та відповідають за ведення будівельних робіт.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що офісне приміщення обслуговуючого кооперативу "Театральний" та ряду інших кооперативів і підприємств підконтрольних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно одноосібним власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, предметів, речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема, документів, які стосуються діяльності обслуговуючого кооперативу "Театральний", офіційної та неофіційної бухгалтерії (у тому числі чорнові записи), печатки, штампи, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка із інформацією, яка стосується протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Прокурор клопотання підтримав покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено підстави, за наявності яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, зокрема якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

При цьому, стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, відшукувані речі, документи та грошові кошти мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, як і доведено, що такі можуть знаходитися в житлі особи за зазначеною в клопотанні адресою.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку проведення обшуку офісного приміщення обслуговуючого кооперативу "Театральний" (код ЄДРПОУ 38521445), а саме: Івано-Франківська область, м.Коломия, вул. В.Чорновола, 32А, з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні за період з 01.01.2016 по даний час, зокрема, документи, які стосуються діяльності обслуговуючого кооперативу "Театральний", офіційної та неофіційної бухгалтерії (у тому числі чорнові записи); печатки; штампи, а також перекопіювати та вилучити з електронних, магнітних, оптичних носів, системних блоків; персональних комп`ютерів, ноутбуків або іншої комп`ютерної техніки інформацію, яка стосується протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Ухвала діє до 04 жовтня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1