Ухвала

від 20.10.2017 по справі 464/7026/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/7026/17

пр.№ 1-кс/464/1906/17

У Х В А Л А

про проведення обшуку

20 жовтня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

у с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000085 від 20.09.2017 (виділене з кримінального провадження №32017140000000032 від 04.04.2017), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі FIAT DUCATO з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів, документів TAX FREE, печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, робочих зошитів, необлікованих готівкових коштів, товарів (в тому числі підакцизних товарів, побутових товарів), ввезених на територію України шляхом їх подрібнення, документів, предметів та речей, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017140000000085 від 20.09.2017 щодо вчинення невстановленими особами організації групи людей з метою переміщення останніми через державний кордон України подрібнених партій товару без сплати відповідних митних платежів та податків для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку, відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України. З вищевказаних матеріалів вбачається, що оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області в рамках операції «Рубіж-2017» та Львівською митницею ДФС, відповідно до Розпорядження №71-р від 15.06.2016 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ГУ ДФС у Львівській області №12 від 28.09.2015, постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності. Проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами встановлено їх фактичне подрібнення на партії, що явно перевищують особисті, сімейні потреби громадян. Таким чином невстановлені особи з метою ухилення від сплати належних платежів здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованої норми та передають їх громадянам, які переміщують їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України в пунктах пропуску МП «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська», «Смільниця», «Угринів» та «Грушів» Львівської митниці ДФС. Ввезені товари у великих кількостях накопичуються та акумулюються в складських приміщеннях на території Львівської області з метою подальшої реалізації їх на тіньовому ринку за готівкові кошти. В ході відпрацювання оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що для здійснення вищевказаної незаконної діяльності використовується складське приміщення за адресою: Львівська область, м.Львів, вул.Моринецька, 7, які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, №97868819, належать Приватному виробничо-комерційному підприємству Акватерм-Україна" (ЄДРПОУ 22395996). У вказаних приміщеннях здійснюється накопичення побутової техніки іноземного виробництва, ввезеної на територію України подрібненими партіями без сплати митних платежів. Реалізація вищезазначеної побутової техніки здійснюється на території торгового центру «Південний» через торгівельний об`єкт-магазин з надписом «торгівельна лінія»: АДРЕСА_1 , де проводить свою діяльність ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), та через торгівельний об`єкт-магазин з надписом «торгівельна лінія»: АДРЕСА_2 , де проводить свою діяльність ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ). Ввезений на територію України товар реалізовується в межах Львівської області шляхом доставки його безпосередньо покупцям транспортними засобами. Доставка товарів покупцям за межами Львівської області здійснюється шляхом відправки товарів через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом вивозу товару транспортними засобами покупців. Розрахунок за товар проводиться за готівкові кошти. Ввезення вищезазначених товарів на територію України подрібненими партіями, здійснюється транспортним засобом FIAT DUCATO номерний знак НОМЕР_1 . Проведеними заходами встановлено, що організаторами вказаної незаконної схеми переміщення товарів через державний кордон України без сплати митних платежів, податків з подальшим їх накопиченням та реалізацією у вищевказаних об`єктах торгівлі є: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Також встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) є фізичними особами-підприємцями, однак у своїх звітностях відображають занижені показники проведення господарської діяльності. Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що в автомобілі FIAT DUCATO з д.н.з. НОМЕР_1 зберігаються та транспортуються товари, які ввезені на територію України подрібненими паріями без сплати відповідних митних платежів, а також інші документи, предмети та речі: чорнові записи, документи TAX FREE, печатки, штампи, кліше фіктивних фірм, робочі зошити, необліковані готівкові кошти, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання пошкодження або знищення вищевказаних документів просить клопотання задоволити.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши думку прокурора, який заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України, з доводів, викладених ним у клопотанні та у суді, і матеріалів кримінального провадження вбачаються передбачені ст.234 Кримінального процесуального кодексу України підстави до задоволення клопотання про обшук.

Керуючись ст.ст. 107, 234-235, 309, 369-372, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі FIAT DUCATO з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів, документів TAX FREE, печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, робочих зошитів, необлікованих готівкових коштів, товарів (в тому числі підакцизних товарів, побутових товарів), ввезених на територію України шляхом їх подрібнення, документів, предметів та речей, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1