Ухвала

від 23.10.2017 по справі 623/2579/17

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 623/2579/17

Номер провадження 1-кс/623/538/2017

УХВАЛА

іменем України

23 жовтня 2017 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

у складі: слідчого судді Гуренко М.О.,

з участю: секретаря Лисенко О.В.,

прокурора Павленко М.О.,

слідчого Ізюмського ВП

ГУНП в Харківській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронюваному законом таємницю по кримінальному провадженню за №12017220320001079 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -,

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2017 року слідчий Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації та документації банківського рахунку № 26000010021277, що міститься в ПАТ А-Банк за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, інд.49074,(телефон: 0-800-500-809, help@a-bank.com.ua., а також можливість її вилучити, а саме: завірену копію документа, що посвідчує особу, якій належить банківський рахунок № 26000010021277 в ПАТ А-Банк ; завірену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26000010021277 в ПАТ А-Банк за період з 11.08.2017 по 18.08.2017; інформації про дату проведення банківської операції у разі зняття грошових коштів з банківського рахунку № 26000010021277 в ПАТ А-Банк та адресу за якою було проведено зняття коштів, фото, відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку № 26000010021277 в ПАТ А-Банк .

08.09.2017 року відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220320001079 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, він є співзасновником СТОВ Злагода , юридична адреса якого: Ізюмський район, с. Довгеньке, вул. Борисова, 51. Дане товариство займається вирощуванням сільськогосподарчих культур. Для цього необхідне дизельне паливо на техніку. На мобільний телефон директора СТОВ ОСОБА_4 050-634-57-02 у серпні 2017 року почали поступати дзвінки з моб.тел 067-489-89-67 від чоловіка, який називався ім'ям Владислав та повідомив що він є торговим представником ТОВ Енерготех та запропонував придбати дизельне пальне за вигідною пропозицією. ОСОБА_4 погодився. На електрону адресу СТОВ було надіслано електронного листа з копіями документів на ТОВ Енерготех . Керівництво бажало придбати 28000літрів пального за ціною 18 грн. за 1 літр. За усною вказівкою з боку ОСОБА_4, ОСОБА_3 мав перевірити якість та кількість пального при його отриманні. 11.08.2017 на мобільний телефон ОСОБА_3 почав дзвонити Владислав, який повідомив, що у цей день у с. Грушуваха Барвінківського району прибуде автомобіль з паливом у кількості 32000 літрів. ОСОБА_3 виїхав у с. Грушуваха, до АЗС. Це місце було запропоновано ОСОБА_3 На вказаному місці знаходився вантажний автомобіль, у якому були водій та експедитор. ОСОБА_3 перевірив їх документи та якість пального, яке його задовольнило. ОСОБА_3 погодився придбати все пальне. Водій та експедитор повідомили, що почнуть вигрузку після того, як керівництво надасть їм дозвіл, тобто після перерахування коштів. ОСОБА_3 подзвонив бухгалтеру товариства ОСОБА_5 та надав команду перерахувати гроші у сумі 579072,00грн. на рахунок ПАТ Акцент-Банк р/р 26000010021277, МФО 307770. Бухгалтер доповіла про переказ відбувся. Після цього зв'язок десь через годину з Владиславом перервався та він не відповідав. Водій та експедитор повідомили, що їм ніяких команд на вигризку не поступало та вони почали збиратися щоб поїхати. ОСОБА_3, запідозрив шахрайські дії та викликав до місця події місцевих поліцейських.

Згідно наданого СТОВ платіжного доручення № 1512 від 11.08.2017, встановлено, що отримувач грошових коштів є ТОВ Енерготех , код 19373011, банк отримувача ПАТ А-Банк , код банку 307770, рахунок № 26000010021277.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ А-Банк самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин.

Суд вважає, що отримання довідки про зняття коштів та фотознімків з камер спостереження банкомату прокурором не обґрунтовано, необхідності вилучення цих речей і документів, суду не надано, оскільки на даний час неможливо з наданих суду матеріалів зрозуміти свої чи інші кошти знімалися особою з запитуваної картки і можливість їх виокремлення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що надання можливості тимчасового доступу до інформації та документації на рахунку № 26000010021277, що міститься в ПАТ А-Банк за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а також її вилучення необхідно для отримання її як доказ причетності особи до вчинення злочину, з метою його використання для притягнення винної особи до передбаченої законодавством кримінальної відповідальності, що буде неможливо без отримання ухвали слідчого судді або суду на надання права слідчому доступу до інформації та документації з можливістю її вилучення, так як встановити особу, що вчинила протиправні дії, та довести її вину неможливо здійснити іншими способами; у зібраних під час проведення досудового розслідування та наданих до суду матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в ПАТ А-Банк за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, індекс 49074, телефон: 0-800-500-809, help@a-bank.com.ua., на власника рахунку № 26000010021277, в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Прокурор та слідчий Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області в судовому засіданні пояснювали, що інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а тому йому необхідно отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від ПАТ А-Банк .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали дане клопотання і просили його задовольнити.

Вищевикладені обставини підтверджені наданими суду доказами, а саме: копіями документів кримінального провадження.

Вислухавши міркування сторони кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163, 164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1- задовольнити частково.

Надати слідчому Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та документації банківського рахунку № 26000010021277, що міститься в ПАТ А-Банк за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, інд.49074,(телефон: 0-800-500-809, help@a-bank.com.ua., а також можливість її вилучити, а саме: завірену копію документа, що посвідчує особу, якій належить банківський рахунок № 26000010021277 в ПАТ А-Банк ; завірену інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26000010021277 в ПАТ А-Банк за період з 11.08.2017 по 18.08.2017;

В наданні тимчасового доступу до інформації а саме: - про дату проведення банківської операції у разі зняття грошових коштів з банківського рахунку № 26000010021277 в ПАТ А-Банк та адресу за якою було проведено зняття коштів, фото, відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку № 26000010021277 в ПАТ А-Банк - відмовити.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаної документації та можливості її вилучення, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 23 листопада 2017 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.О. Гуренко