Ухвала

від 13.10.2017 по справі 757/60909/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60909/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000277, -

В С Т А Н О В И В :

13.10.2017 старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту:

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , а саме:

- нежитлові приміщення-апартаменти № НОМЕР_1 в літ. Б на п`ятому поверсі, загальною площею 174,2 кв.м., за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Гурзуф, набережна ім. О.С. Пушкіна (Гурзуфська набережна; набережна ім. О.С. Пушкіна (назва нечинна)), будинок 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24184001119;

- нежитлові приміщення-апартаменти № НОМЕР_2 в літ. Б на другому поверсі, загальною площею 173,4 кв.м., за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Гурзуф, набережна ім. О.С. Пушкіна (Гурзуфська набережна; набережна ім. О.С. Пушкіна, будинок 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11906301119;

- нежитлові приміщення-апартаменти № НОМЕР_3 в літ. Б першого поверху, загальною площею 168,7 кв.м., за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Гурзуф, набережна ім. О.С. Пушкіна (Гурзуфська набережна; набережна ім. О.С. Пушкіна, будинок 17, реєстраційний номер майна 30461856;

- нежитлові приміщення-апартаменти № НОМЕР_4 в літ. Б на третьому поверсі, загальною площею 172,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , набережна ім. О.С. Пушкіна (Гурзуфська набережна; набережна ім. О.С. Пушкіна, будинок 17, реєстраційний номер майна 30462648;

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_7 , а саме:

- квартира, загальною площею 68,40 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , частка власності ?, реєстраційний номер майна 35728165;

- квартира, загальною площею 54,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , частка власності 1/4, реєстраційний номер майна 33477842;

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_8 , а саме:

- квартира, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартира, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- автомобіль BMW X1 1995, (2011), білий, № двиг. 91607821, № куз. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво НОМЕР_7 від 24.12.2015;

- корпоративні права та частка у статутному фонді: ТОВ «Профіт Партнерз» (ЄДРПОУ 37144642) у розмірі 2500,00 грн.; ТОВ «Кредитстрім» (ЄДРПОУ 37826301) у розмірі 300,00 грн.;

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_9 , а саме:

- машиномісце, загальною площею 17,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1036893232224;

- нежитлове приміщення, загальною площею 85,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 292492732224;

- квартира, загальною площею 104 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 239419432224;

- квартира, загальною площею 103,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 ;

- корпоративні права та частка у статутному фонді: ТОВ «Екосіпан» (ЄДРПОУ 34980352) у розмірі 40091531,10 грн.; ТОВ «Таня-Лтд» (ЄДРПОУ 21496650) у розмірі 12,00 грн.;

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_10 , а саме:

- будинок, загальною площею 148 кв.м., (частка 12/25) за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер майна 10613781;

- гараж, загальною площею 37,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер майна 10615379;

- автомобіль BMW X5 2993, (2011), коричневий, № двиг. 31527843, № куз. НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_10 від 16.01.2016;

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_11 , а саме:

- квартира, загальною площею 42,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер майна 34822766;

- квартира, яка знаходиться в процесі будівництва та стане власністю у майбутньому, розташована на 17 поверсі, тип квартири АДРЕСА_13 ;

- квартира, за адресою: АДРЕСА_14 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_12 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_13 , колишніх членів кредитного комітету: ОСОБА_11 (першого заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_6 (заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_9 (директора Департаменту Казначейства члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_8 (директора Департаменту ризик-менеджменту Члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_7 (директора Фінансового Департаменту Члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_10 (начальника Департаменту безпеки ПАТ «Банк Михайлівський») у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

25 вересня 2017 року у вказаному кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що підозрюваним на праві приватної власності належить майно, щодо якого подано клопотання.

Санкцією ч. 2 ст. 191 КК України, яка інкримінована підозрюваним передбачена конфіскація майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на санкцію ч. 2 ст. 191 КК України, якою передбачено конфіскацію майна, та на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що підозрюваним на праві власності належить вказане у клопотанні майно, на яке з метою конфіскації майна, просить накласти арешт.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі підозрюваного.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши наявні в наданих матеріалах дані, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України наявність даних про належність майна на праві власності підозрюваним ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , обґрунтованість підозри ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, слідчий суддя вважає наявними передбачені п.3 ч.2, ч.5 ч. 11 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного майна, за виключенням корпоративних прав та часток у статутному капіталі вказаних у клопотанні товариств.

При цьому, слідчий суддя, враховуючи мету та підстави арешту даного майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та можливі наслідки такого обмеження, вважає за належне заборонити особам, яким належить відповідне право, відчужувати вказане майно.

Не підлягають задоволенню як безпідставні вимоги клопотання в частині арешту з метою забезпечення подальшої конфіскації корпоративних прав та часток статутному фонді (капіталі) зазначених у клопотанні товариств з обмеженою відповідальністю як майна підозрюваного.

Відповідно до чинного законодавства України, ГК України, Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про акціонерні товариства», статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю, а відтак і його частки, є власністю господарського товариства, а не його засновників та учасників, яким, в свою чергу належать майнові та немайнові права в розмірі пропорційному їх участі. Поряд з цим, відповідно ЗУ «Про акціонерні товариства» корпоративні права мають виключно акціонери власники акцій акціонерних товариств.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , погоджене із заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000277 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , а саме:

- нежитлові приміщення-апартаменти № НОМЕР_1 в літ. Б на п`ятому поверсі, загальною площею 174,2 кв.м., за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Гурзуф, набережна ім. О.С. Пушкіна (Гурзуфська набережна; набережна ім. О.С. Пушкіна (назва нечинна)), будинок 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24184001119;

- нежитлові приміщення-апартаменти № НОМЕР_2 в літ. Б на другому поверсі, загальною площею 173,4 кв.м., за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Гурзуф, набережна ім. О.С. Пушкіна (Гурзуфська набережна; набережна ім. О.С. Пушкіна, будинок 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11906301119;

- нежитлові приміщення-апартаменти № НОМЕР_3 в літ. Б першого поверху, загальною площею 168,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , набережна ім. О.С. Пушкіна (Гурзуфська набережна; набережна ім. О.С. Пушкіна, будинок 17, реєстраційний номер майна 30461856;

- нежитлові приміщення-апартаменти № НОМЕР_4 в літ. Б на третьому поверсі, загальною площею 172,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , набережна ім. О.С. Пушкіна (Гурзуфська набережна; набережна ім. О.С. Пушкіна, будинок 17, реєстраційний номер майна 30462648, - шляхом заборони особам, яким належить відповідне право відчужувати вказане майно.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_7 , а саме:

- квартира, загальною площею 68,40 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , частка власності ?, реєстраційний номер майна 35728165;

- квартира, загальною площею 54,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , частка власності 1/4, реєстраційний номер майна 33477842;

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_8 , а саме:

- квартира, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартира, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- автомобіль BMW X1 1995, (2011), білий, № двиг. НОМЕР_11 , № куз. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво НОМЕР_7 від 24.12.2015 - шляхом заборони особам, яким належить відповідне право відчужувати вказане майно.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_9 , а саме:

- машиномісце, загальною площею 17,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1036893232224;

- нежитлове приміщення, загальною площею 85,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 292492732224;

- квартира, загальною площею 104 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 239419432224;

- квартира, загальною площею 103,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 , - шляхом заборони особам, яким належить відповідне право відчужувати вказане майно.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_10 , а саме:

- будинок, загальною площею 148 кв.м., (частка 12/25) за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер майна 10613781;

- гараж, загальною площею 37,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер майна 10615379;

- автомобіль BMW X5 2993, (2011), коричневий, № двиг. 31527843, № куз. НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_10 від 16.01.2016 - шляхом заборони особам, яким належить відповідне право відчужувати вказане майно.

На майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_11 , а саме:

- квартира, загальною площею 42,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер майна 34822766;

- квартира, яка знаходиться в процесі будівництва та стане власністю у майбутньому, розташована на 17 поверсі, тип квартири АДРЕСА_13 ;

- квартира, за адресою: АДРЕСА_14 , шляхом заборони особам, яким належить відповідне право відчужувати вказане майно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000277.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1