Ухвала

від 23.10.2017 по справі 554/7651/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 23.10.2017 Справа № 554/7651/17

Провадження № 1кс/554/7245/2017

УХВАЛА

про проведення обшуку

23 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1-го класу ОСОБА_2 про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42016171190000095 від 12.08.2016 за фактом здійснення замаху на привласнення земельних ділянок державної форми власності, загальною площею близько 300 га, що знаходяться на територіях Абрамівської, Ряськівської, Павлівської, Сахнівщанської та Селещинскої сільських рад Машівського району Полтавської області та раніше перевали у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Покровська» (Код ЄДРПОУ 32534993), до визнання її банкрутом на підставі постанови Господарського суду Полтавської області від 26.11.2013, а також привласнення прибутку, одержаного від їх використання невстановленими посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Приват-Агро-Альянс» (Код ЄДРПОУ 34397579), Товариства з обмеженою відповідальністю «Чиста криниця» (Код ЄДРПОУ 30731271), Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ФАРМКО» (Код ЄДРПОУ 30195816), Товариства з обмеженою відповідальністю «Коновалівське» (Код ЄДРПОУ 32535075), а також самовільного використання вищевказаними підприємствами зазначених земельних ділянок без правовстановлюючих документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Покровська» перебували в користуванні на підставі договорів оренди землі, укладених із Машівською районною державною адміністрацією земельні ділянки загальною площею загальною площею 272,45 га та мають наступні кадастрові номери №5323080200000080030, №5323085600000020240, №5323085600000050253, №5323085600000040120, №532308560000020003, №5323085600000030349, №5323085600000070036, №5323085600000050252, №5323085600000070035, №5323085600000020001, №5323085000000010220, №5323086200000040008, №5323086200000040010, №5323086200000040011, №5323086200000040009, №5323086600000020001 та дві ділянки без кадастрових номерів, що знаходяться на території Абрамівскьої, Павлівської, Сахнівщанської, Рясківської сільських рад, Селещинської сільських рад Машівського району Полтавської області.

26.11.2013 року на підставі постанови Господарського суду Полтавської області №917/324/13-г Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Покровська» (Код ЄДРПОУ 32534993) визнана банкрутом. Пунктом 6 резолюивної частини вказаної постанови суду зобов`язано господарську діяльність підприємства банкрута завершити закінченням технологічного циклу з вироблення продукції. З огляду на зазначене вищевказані земельні ділянки Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Покровська» (Код ЄДРПОУ 32534993) використовувались до осені 2014 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарювання Машівського району, будучи поінформованими щодо визнання Господарським судом Полтавської області Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Покровська» банкрутом та з метою привласнення вищевказаних земельних ділянок, а також прибутку від їх використання почало без будь-яких на те правових підстав використовувати земельні ділянки, які перебували у законному користуванні останньої з кадастровими №5323080200000080030, №5323085600000020240, №5323085600000050253, №5323085600000040120, №532308560000020003, №5323085600000030349, №5323085600000070036, №5323085600000050252, №5323085600000070035, №5323085600000020001, №5323085000000010220, №5323086200000040008, №5323086200000040010, №5323086200000040011, №5323086200000040009, №5323086600000020001 та дві ділянки без кадастрових номерів, шляхом вирощування на них сільськогосподарських культур. Більше того, вищевказані суб`єкти господарюванню укладали договори міни, предметом яких були вищевказані земельні ділянки. Зазначені земельні ділянки належать до земель запасу державної власності сільськогосподарського призначення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

До використання зазначених земельних ділянок, вчинення дій щодо їх привласнення та розпорядження, а також привласнення прибутку отриманого від їх використання причетні наступні юридичні особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Приват-Агро-Альянс» (Код ЄДРПОУ 34397579), Товариство з обмеженою відповідальністю «Чиста криниця» (Код ЄДРПОУ 30731271), Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «ФАРМКО» (Код ЄДРПОУ 30195816), Товариство з обмеженою відповідальністю «Коновалівське» (Код ЄДРПОУ 32535075).

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Чиста криниця» (Код ЄДРПОУ 30731271) ОСОБА_4 , користуючись вказаними земельними ділянками, вчиняючи дії щодо розпорядження ними та зловживаючи повноваженнями депутата Полтавської обласної ради, а також повноваженнями директора ТОВ «Чиста криниця» неодноразово здійснював спроби визначити за собою право володіння зазначеними земельними ділянками, зокрема шляхом підробки документів, які визначають право володіння та користування вказаними земельними ділянками, а також прибутку вищевказаного підприємства, отриманого від їх використання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні ТОВ«Чиста криниця» з 2016 року перебувають земельні ділянки з наступними кадастровими номерами №5323086200000040008, №5323086200000040009,№5323086200000040010,№5323086200000040011, що знаходиться на території Сахнівщанської сільської ради Машівського району Полтавської області. У період з 2016 року по даний час ТОВ«Чиста криниця» продовжує використовувати зазначені земельні ділянки для вирощування сільськогосподарської продукції.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникло достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного розташуванняТОВ«Чиста криниця», що за адресою:Полтавська область, Машівський район,с. Кошманівка, вул. Центральна ( колишня назва Жовтнева) , 11,можуть зберігатись фінансово-господарські та бухгалтерські документи, у т.ч. договори та додатки до них, додаткові угоди та додатки до них, технічна документація, рахунки, рахунки-фактури, накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні; акти, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки; довіреності, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларації, у т.ч. вантажно-митні, платіжні доручення, касові ордери та платіжні квитанції до них, документи бухгалтерського обліку, головні книги, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, відомості по бухгалтерським рахункам, виписки по рахункам в установах банків, реєстри бухгалтерського обліку, картки складського обліку, журнали складського обліку, журнали виїзду та в`їзду автотранспорту, складські книги, документи про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також інші документи і предмети, які стосуються господарської діяльності ТОВ«Компанія «Фармко» за період з 2016 року по даний час та пов`язані із використанням вищевказаних земельних ділянок, розпорядження ними, а також одержання та привласнення прибутку від їх використання та мають значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нерухоме майно за адресою: Полтавська область, Машівський район,с. Кошманівка, вул. Центральна ( колишня назва Жовтнева) , 11, належить ТОВ «Чиста криниця».

Вказані документи мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і потребують вилученню.

Так, у оригіналах документів містяться підписи службових осіб

ТОВ«Чиста криниця», що вказуватиме на осіб, які вчинили правопорушення, причетні до його вчинення або являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, необхідно для проведення судово-почеркознавчої експертизи у зв`язку із тим, що відповідно до абзацу 2 п.1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку із вищевикладеним та беручи до уваги те, що за місцем розташуванняТОВ«Чиста криниця» можуть зберігатись оригінали усіх первинних бухгалтерських документів, накладних, податкових накладних, договорів, платіжних та інших документів вказаного підприємства, які підтверджують факт вчинення замаху на привласнення вищевказаних земельних ділянок , визначення за собою права на їх використання, одержання та привласнення прибутку від їх використання, мають значення для досудового розслідування та необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, можуть бути доказами під час судового розгляду, підтверджувати вину осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи, предмети та речі не можливо отримати іншим шляхом, оскільки вони можуть бути знищені, змінено їх місце зберігання, а відсутність вказаних документів може вплинути на повноту досудового розслідування, повноту проведення перевірок господарської діяльності підприємства та проведення експертиз, тому з метою відшукання речових доказів, керуючись ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1-го класу ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку будівлі за місцем фактичного розташування ТОВ«Чиста криниця», за адресою: Полтавська область, Машівський район,с. Кошманівка, вул. Центральна ( колишня назва Жовтнева) , 11, належить ТОВ «Чиста криниця» ,з метою виявлення та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій усіх фінансово-господарських та первинних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Чиста криниця» (Код ЄДРПОУ 30731271) за період з 2016 року по дай час, у т.ч.фінансово-господарських та бухгалтерських документів, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, технічної документації, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірок; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також інші документи і предмети, які стосуються господарської діяльності ТОВ«Чиста криниця» за період з 2016 року по даний час та пов`язані із використанням вищевказаних земельних ділянок, розпорядження ними, а також одержання та привласнення прибутку від їх використання та мають значення для досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1