Ухвала

від 13.10.2017 по справі 331/6904/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

13.10.2017

Справа № 1-кс/331/3693/2017

331/6904/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області, ОСОБА_3 про накладання арешту на банківські рахунки по кримінальному провадженню 42017081020000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2017 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області, ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про накладання арешту на банківські рахунки по кримінальному провадженню 42017081020000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2017 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) яке зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна 4-А в період з 2012 року по сьогоднішній день є основним постачальником запчастин для державних підприємств.

Так встановлено, що ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970), яке здійснює реалізацію запчастин для державних підприємств протягом 2012-2017 рр., здійснювало закупівлю вказаної продукції зокрема у: ТОВ «Ей Сі ЕС» (код ЄДРПОУ 32660957), ТОВ «Лайт Левел» (код ЄДРПОУ 40556644), ТОВ «Енкор Продакт» (код ЄДРПОУ 40474515), ТОВ «Тоскана Ком» (код ЄДРПОУ 39967760), ТОВ «Гаяне Трейд» (код ЄДРПОУ 39983452), ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «Дорнес» (код ЄДРПОУ 39936769), ТОВ «Райденком» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «БК «Елітстар» (код ЄДРПОУ 40028000), ТОВ «Ребіт Хауз» (код ЄДРПОУ 39882221), ТОВ «Алазар» (код ЄДРПОУ 40053786), ТОВ «ОКЗИТ» (код ЄДРПОУ 40098722), ТОВ «Оптпрофторг» (код ЄДРПОУ 39733869), ТОВ «Лоутон» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «Приват Інвест-2015» (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ «Жером Груп» (код ЄДРПОУ 39741178), ТОВ «Ленд Центр» (код ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «КГ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 39781252), ТОВ «Варгас Грейд» (код ЄДРПОУ 39829283), ТОВ «Лавеліс Груп» (код ЄДРПОУ 40159347), ПП «Меверенд» (код ЄДРПОУ 40633954), ТОВ «Агросолт» (код ЄДРПОУ 40818264), ТОВ «Лігаторг» (код ЄДРПОУ 40819540), ТОВ «Інт-Буд» (код ЄДРПОУ 40931968), ТОВ «Сінгс-Груп» (код ЄДРПОУ 40931994). Взаємовідносини ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) з вищевказаними підприємствами підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами.

Аналізом фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств встановлено, що посадовими особами ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) організовано злочинну корупційну схему направлену на привласнення коштів, під час здійснення поставок запчастин для державних підприємств, зокрема:

ТОВ «Енкор Продакт» (ЄДРПОУ 40474515) зареєстровано 11.05.2016, директором, головним бухгалтером та засновником вказаного підприємства виступає ОСОБА_4 . Загальна сума господарських взаємовідносин між ТОВ «Енкор Продакт» та ТОВ «Промелектроніка» складає 5554641 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що вона не має жодного відношення до діяльності вказаного підприємства, ніяких фінансово-господарських документів вона не підписувала та не видавала. Стосовно господарських взаємовідносин між ТОВ «Енкор Продакт» та ТОВ «Промелектроніка» їй нічого не відомо.

ТОВ «Жером Груп» зареєстровано 10.04.2015, директором і головним бухгалтером вказаного підприємства виступає ОСОБА_5 . Загальна сума господарських взаємовідносин між ТОВ «Жером Груп» та ТОВ «Промелектроніка» складає 887871,6 гривень.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що останній протягом тривалого часу працевлаштований в одному із комунальних підприємств водієм, та ніякого відношення до діяльності ТОВ «Жером Груп» не має. Стосовно господарських взаємовідносин між ТОВ «Жером Груп» та ТОВ «Промелектроніка» йому нічого не відомо.

ТОВ «Сінгс-Груп» та ТОВ «Інт-Буд», зареєстровано 01.11.2016, директором, головним бухгалтером та засновником вказаного підприємства виступає ОСОБА_6 . Загальна сума господарських взаємовідносин між ТОВ «Сінгс-Груп» та ТОВ «Промелектроніка» складає 2847929,4 гривень, між ТОВ «Інт-Буд» та ТОВ «Промелектроніка» складає 478172,16 гривень. Крім цього, ОСОБА_6 є керівником ще 38 юридичних осіб.

Відповідно до даних АІПС «Армор», 25.03.2013 року встановлено факт раптової смерті ОСОБА_6 що підтверджується довідкою Маріупольського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану № 1/253/39/104-2017 від 29.05.2017 року.

Аналогічна ситуація склалась у 2017 році, під час здійснення закупівель товарів ТОВ «Промелектроніка» у ТОВ "БПП АКСІОМА» ЄДРПОУ 41141752, ТОВ "ВЕРТЕКС ТОРГ" ЄДРПОУ 40170280, ТОВ "ВІСТА ПРОМ" ЄДРПОУ 41001587, ТОВ "ГЕРМЕС МЕТ" ЄДРПОУ 40539252, ТОВ "ДООРС МАРКЕТ" ЄДРПОУ 40727408, ТОВ "ЄВРОПОСТАЧ" ЄДРПОУ 41164523, ТОВ "ІННЕР КОМПЛЕКТ" ЄДРПОУ 40927731, ТОВ "ІНПОЛ ПЛЮС" ЄДРПОУ 40616441, ТОВ "ІНСАЙН КОРПОРЕЙТ" ЄДРПОУ 40694069, ТОВ "ІНТЕНДА ГРУП" ЄДРПОУ 41267348, ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" ЄДРПОУ 40227283, ТОВ "КЕРІЛЕНД ЛТД" ЄДРПОУ 41267311, ТОВ "КОМПАНІЯ ДЕТЕК-СЕРВІС" ЄДРПОУ 41203394, ТОВ "КОНВЕРС ТРЕЙД ЛТД" ЄДРПОУ 41125065, ТОВ "КРІСТЕН ГРУП" ЄДРПОУ 41056044, ТОВ "МЕГАСТРОЙ2017" ЄДРПОУ 41111768, ТОВ "МЕХАГРОДІМ" ЄДРПОУ 40330371, ТОВ "МІСТО РЕСУРС" ЄДРПОУ 41129206, ТОВ "НОМРЕС" ЄДРПОУ 41184309, ТОВ "ОРТАК ЛТД" ЄДРПОУ 41244582, ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" ЄДРПОУ 41054843, ТОВ "ПРОЕКТ-ЖИТМОНТАЖ" ЄДРПОУ 41203436, ТОВ "ПРОЛІЯ" ЄДРПОУ 40990562, ТОВ "ПРОМСІТ" ЄДРПОУ 41246050, ТОВ "ПРОФБУДМАЙСТЕР" ЄДРПОУ 40884316, ТОВ "ПРОФІТСТАЙЛ" ЄДРПОУ 40789024, ТОВ "САНДЖАР" ЄДРПОУ 41008399, ТОВ "СІТ КОНСАЛТИНГ" ЄДРПОУ 40850795, ТОВ "ТД "СТІЛМЕТ" ЄДРПОУ 40248408, ТОВ "ТД ТЕХНОЛОГІЇ АТЛАНТ" ЄДРПОУ 41203551, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ДЮНА-12" ЄДРПОУ 41203525, ТОВ "УКРПРОМСИСТЕМ" ЄДРПОУ 40445369, ТОВ "УТАР" ЄДРПОУ 40917168, ТОВ "ОЛІМПІЯ ТРАНС КОМПАНІ" ЄДРПОУ 40161008, ТВО "СТРОЙПРОМ-АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 40043097, ТОВ "СТРОЙПРОМ-АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 40043097, ТОВ "МЕДСІСТЕМС" ЄДРПОУ 41019264, ТОВ "ПРАВО ТА АУДИТ" ЄДРПОУ 41209045, ТОВ "ТЕКТ БУД" ЄДРПОУ 40660349, ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ" ЄДРПОУ 40973018, ТОВ "МЕДИКФАРМ" ЄДРПОУ 39479337, ТОВ "ГАЛЛАРТ" ЄДРПОУ 41071298, ТОВ "ВКФ "ІРІС КОМПАНІ" ЄДРПОУ 40821193, ТОВ "МЕГАЛІТЕКС" ЄДРПОУ 40138623, ТОВ «Єврофлеш-прилад» ЄДРПОУ 40470458.

Під час проведення аналізу податкової звітності, та співставлення податкових накладних, придбання переліченими вище підприємствами товарно-матеріальних цінностей, які були реалізовані на адресу ТОВ «Промелектроніка», в тому числі через пов`язані підприємства, не встановлено. Тобто у податковій звітності наявна заміна товару, так звані «зустрічні потоки».

Крім цього, відповідно до відомостей з Державного реєстру прав про зареєстровані об`єкти нерухомого майна - об`єктів нерухомості за ними також не зареєстровано.

Так, для подальшого проведення досудового розслідування, його повноти та об`єктивності, встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в тому, числі з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення необхідно накласти арешт на рахунки зазначених вище підприємств, які відкриті у Публічному акціонерному товаристві "БАНК "ПОРТАЛ", МФО 339016.

Просить суд накласти арешт на банківські рахунки, які відкриті у Публічному акціонерному товаристві "БАНК "ПОРТАЛ", МФО 339016, м. Київ, просп. Перемоги, 5-А, підприємства " ТОВ "МЕДИКФАРМ" ЄДРПОУ 39479337, № НОМЕР_1 відкритий 06.04.2016 у валюті «українська гривня». Публічному акціонерному товаристві "БАНК "ПОРТАЛ", МФО 339016 надати досудовому розслідуванню інформацію щодо розміру коштів на які накладено арешт.

Прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на банківські рахунки.

Суд вислухавши пояснення прокурора вивчивши матеріали клопотання старшого слідчого Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області, ОСОБА_3 про накладання арешту на банківські рахунки, приходить до наступного.

У відповідності дост. 170 ч. 2 КПК Українизавданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 4 цієї ж статті, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

В клопотанні старшого слідчого Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області, ОСОБА_3 немає жодних посилань на докази причетності посадових осіб ТОВ «МЕДИКФАРМ»» до даної злочинної корупційної схеми. До клопотання слідчого додано роздруківку Юридичної особи ТОВ «МЕДИКФАРМ», яка навіть не оформлена належним чином, а саме не містить інформації про джерело походження таких даних, не містять підпису будь - якої особи, яка склала цей документ, а також ці документи не скріплені печаткою.

В клопотанні слідчого зазначено, що ТОВ «Промелектроніка» здійснює реалізацію запчастин для державних підприємств здійснювало закупівлю вказаної продукції у ряді підприємств, однак серед цих підприємств ТОВ «МЕДИКФАРМ» відсутнє.

Також до матеріалів клопотання не долучено жодного документу, який підтверджував би той факт, що між ТОВ «МЕДИКФАРМ» та ТОВ «Промелектроніка» були будь-які взаємовідносини взагалі.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Пунктом 18 ст. З КПК України передбачено, що до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-її). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А « 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу).

Даючи оцінку відповідно до ч. 2ст. 173 КПК Українирозумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідкам арешту майна для його власника, який не є підозрюваним чи обвинуваченим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про накладання арешту задоволенню не підлягає.

На підставі вищезазначеного, керуючись вимогами статей 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області, ОСОБА_3 про накладання арешту на банківські рахунки по кримінальному провадженню 42017081020000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2017 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1